一天提现多少钱被监控
答：您好，一般来说一次性转账是不会的，虽然微信个人每天都有支付上限，但是一次性转30万不会被监控的，微信主要风控那些支付金额大，而且经常转账的，比如你把30万分成十几次都在同一个时间段转账可能就被风控了。
答：大额存现,同样需要上报客户的信息。 相互理解一下,就会少很多的纠纷。 现在有很多储户到银行去提取大笔现金时,被银行告知提现五万以上要预约,如果没有前一天预约的话,储户是不能提取大笔现金的。这就让很多储户感到奇怪,难道是银行没钱了吗?我提这么点现金还要提前预约? 事实上,提现5万需要预约,并非每家银行都...
答：会。个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的，但是若是频繁几次提现几千元，是会被银行监管查询的会对该银行卡进行监控，看交易数据是否正常的，通过数据分析来判断是不是正常消费。
答：微信每天提现2万多，只要是正当途径，就不会被查，可能会引起注意。微信提现收费：按提现金额的0.1%收取手续费，每笔至少收取0.1元。每位用户可获赠1,000元免费提现额度。同身份证账户共计享有1,000元免费提现额度。理财通资金赎回至银行卡不受影响，不收取手续费。
答：金额过大通常会查如果您银行卡长期不使用，或者平时使用交易的额度都是几十块钱几百块钱或者几万块钱，现在突然来了一笔一百万的转账，这种肯定属于不正常的交易范畴，所以很容易被银行的大额交易监控系统监测到。会被查。一旦银行监测系统监控到你这笔交易异常之后，它会分析你这笔交易的来源，并通过...
答：看到监管部门规定支付宝微信等第三方平台超过5万的交易就要上报央行，估计很多人心里都慌了，如果这个政策正式实行之后，是不是意味着自己超过5万块钱的转账或者提现，一定要上报央行，而且转账的速度会不会很慢，或者自己的钱会不会被冻结掉呢？其实这种担心是没必要的，就算支付宝正式实行大额可疑交易...
答：下设微信和支付宝二级明细.二、具体账务处理如下:1.微信或支付宝转账购买办公用品时:借:管理费用--办公费贷:其他货币资金--微信或其他货币资金--支付宝2.微信或支付宝收到销售款的:借:其他货币资金--微信或其他货币资金--支付宝贷:主营业务收入应交税费--应交增值税--销项税3.提现的:借:银行...
答：50W金额太小了。。。不用担心，又不是一天12小时，每分钟都这样汇款到你账户。。就算50W金额是非法的，也没关系。洗钱的意义在於，需要把巨额赃款洗白，深圳闹市一个小摊贩，日现金流量50W都是小case，如果你不是做军火，贩毒，生意规模在亿元以下，不必担心自己会被反洗钱机构盯上。20万是纳入监控范围...
答：信用卡单笔美金多少会被监控 信用卡单笔美金会被监控如下 平常信用卡不怎么使用，突然在某一天或者是某一个时间段发生了多笔交易，那么你的信用卡可能就会被“监控”，一般都是客服电话咨询，如果确定你是本人正常消费，那么也就没有什么事情了，虽然说确定之后不会被降额，也不会有其他的事情发生，但是...
答：只要是你的合法收入，就不会被查！支付宝无权检查任何人的钱。相关部门认为你不正常会通知你！几十万的资金流很难不引起银行的注意，不被查的概率很小。说到外汇交易，银行肯定会提高警惕，尤其是虚拟货币的交易。大量资金肯定会被监控。中国互联网金融协会发布《关于防范境外ICO和“虚拟货币”交易风险的...
网友评论：
离炉17549617996：
银行卡每天有4万进账提现会被查吗? -
51470晋竖
： 不会,只有超过5万才会查的,你可以安心使用,就是查了也没事啊.
离炉17549617996：
银行会发现套现吗?
51470晋竖
： 持卡人都知道银行禁止套现的行为,但是要做的事实在是太多了,持卡人也是一边无... 事件三:撞“枪口”了 专业做套现的人,手中的POS机大多都被银行监控了,毕竟经...
离炉17549617996：
工商银行现金支票的日提取额是多少? -
51470晋竖
： 关于各银行 现金支票取现金 单笔最大限额是多少 现金支票备用金额数是你的开户银行核定的,一般是5万,是每个银行的现金支票 单日默认最大取现限额.不过有一种说法是:一般银行柜员会根据库 现金额度,取大额的现金,没大额现金的话...
离炉17549617996：
微信个人收款二维码收款需要交税吗?平均一天5000左右 -
51470晋竖
： 微信个人收款二维码,首款是不需要给国家进行交税的,但是微信二维码有一点,就是不管收多少钱,微信需要收手续费,每笔都收1‰如果说你每天收的是5000块钱,那么如果你说你进行提现,那么每天的钱也就五块钱一个月的话,就是150块钱,微信只有从银行卡里面充钱到零钱宝里面充多少额度,那么有多少额度的免费提现额?这个充钱必须从银行卡里面进行充钱,我不能充余额,所以说不管说你微信收多少钱都会收手续费,这样对很多来说都不划算了,自己用支付宝的,支付宝二维码收款,它是增加免费提现额度的,也就是说,每收一笔都是不要手续费,也不用紧,交税还是很方便的,而且支付宝有很多的,方式可以去增加免费提现额,把微信只有我刚说的一种方法
离炉17549617996：
微信提现一天最多是多少
51470晋竖
： 微信提现是没有次数限制的,但是单笔提现金额最高为50000元.其他的就会受提现银行额度的限制的.部分银行单日累计交易限额不能超过2万元、5万元或者10万元的,对于这种情况下,用户可以选择更换绑定提现银行卡来将微信零钱账户的资金转入银行卡中. 微信提现一天最多是多少 微信单笔提现的限额为5万元,提现的次数以及提现的总额没有限制.未添加过银行卡的用户转账付款单笔单日限额200元,收款单笔单日限额3000元.超过限额后若想继续使用,需要添加一张银行卡,验证身份信息.
离炉17549617996：
微信零钱每天可提现多少 -
51470晋竖
： 这个是有规定的,微信零钱提现单笔最高可提现50000元. 从2016年3月1日起,每人累计享有1000元(指提现金额)免费提现额度.超出额度后按提现金额的0.1%收取手续费,单笔手续费小于0.1元的,按照0.1元收龋
离炉17549617996：
请问现在的银行卡在柜台一天可以提款多少现金.是农商银行的 -
51470晋竖
： 1、只要银行账户里面有多少余额都可以子在一天内取出来,如果取现的金额比较大(5万以上),需要提前一天跟银行预约,银行提前准备现金.2、如果是在ATM机上取现,一天的上限是2万元.3、如果是窗口的话,一天上限是5万元.
离炉17549617996：
北京工商银行普通账户一日内最多能提现多少人民币?
51470晋竖
： 没预约取款20万以下,预约的话就没有限制了
离炉17549617996：
在投资平台一个月内大额转出和提现会被监控吗? -
51470晋竖
： 会被监控的.短期内频繁操作,或大额变动都有影响的
离炉17549617996：
支付宝一天可以提现多少钱到银行卡 -
51470晋竖
： 最多五万. 提现到银行卡的步骤: 1、登录支付宝后,进入我的支付宝,点击转出; 2、点击转出后,选择“转出至银行卡”,再选择银行卡(如果已绑定银行卡,就不需要;如果没有绑定,则需要选择银行卡,该银行卡开户名必须是与支付宝实名认证的名字相一致); 3、输入“转出金额”,检查无误后,输入“支付宝支付密码”、“确认转账到银行卡”,即可转账到银行卡成功.
