不知情洗钱2万获利100元
网友评论：
步俭15974739131：
我在不知情时参与朋友收脏约2万元,朋友取保并移诉,我未取保公安移交时亦未诉,检查院如追诉会怎样后果? -
59170于宣
： 根据《刑事诉讼法》第一百三十六条 凡需要提起公诉的案件,一律由人民检察院审查决定. 第一百三十七条 人民检察院审查案件的时候,必须查明: (一)犯罪事实、情节是否清楚,证据是否确实、充分,犯罪性质和罪名的认定是否正确; (二)有无遗漏罪行和其他应当追究刑事责任的人; (三)是否属于不应追究刑事责任的; (四)有无附带民事诉讼; (五)侦查活动是否合法.公安机关没有向检察院移送审查起诉,检察院认为有必要提起公诉,会依法提起公诉的.
步俭15974739131：
我的朋友电话号和身份证号都被盗取了现在用她的名义洗钱,她还接到了邮件里面有2万块钱从上海发来的邮件 -
59170于宣
： 不会,,因为他完全不知情的情况下是不会判刑的,,不会坐牢的,,而且他的电话号码都是被盗的,,,她只是受害者
步俭15974739131：
银行卡被别人骗去洗钱,而自己不知情,也没拿过卡里的钱,还要负责吗? -
59170于宣
： 你的银行卡被他人骗去洗钱,你尽快报警处理目前是不用承担什么责任,以后洗钱事件严重了你要承担连带责任就麻烦了,尽快把你原来银行卡注销掉.
步俭15974739131：
被定为消赃金额2万,其实他本人完全不知情,办了取保候审,现案件已移交检察院,会被收监吗?最坏会被 -
59170于宣
： 定罪是根据证据来定的,本人完全不知情这种说法,恐怕站不住脚.如果真的是无辜的,那么肯定没事. 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪2万元,量刑可能在10个月有期徒刑以内,属于轻的,应该还能争取缓刑.
步俭15974739131：
身份证被冒用开户洗钱,本人不知情怎么办 -
59170于宣
： 属于冒用他人身份证的违法行为,可报警. 《中华人民共和国居民身份证法》 第十七条 有下列行为之一的,由公安机关处二百元以上一千元以下罚款,或者处十日以下拘留,有违法所得的,没收违法所得: (一)冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的; (二)购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的. 伪造、变造的居民身份证和骗领的居民身份证,由公安机关予以收缴. 第十八条 伪造、变造居民身份证的,依法追究刑事责任. 有本法第十六条、第十七条所列行为之一,从事犯罪活动的,依法追究刑事责任.
步俭15974739131：
如果在本人不知情的情况下,得到2万元,算是受贿吗 -
59170于宣
： 没有共同受贿的故意,就不是受贿.
步俭15974739131：
公司洗黑钱知情不报要判刑法吗?如果判要判多长时间 -
59170于宣
： 一、我国刑法,对知情不报的,目前为止,没有规定必须追究刑事责任; 二、如果参与的,则根据其在共同犯罪中所起的作用,追究其刑事责任. 1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金; 2、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金; 3、单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役.
步俭15974739131：
我国对洗钱罪是如何界定的? -
59170于宣
： 1、银行卡丢失要第一时间去挂失,否则你很难解释清楚你是否知情. 2、想知洗钱罪是如何界定的,去网上输入“洗钱罪”查询吧,百科名片里有介绍.
步俭15974739131：
银行卡被人骗去洗钱,自己没有获利会坐牢吗 -
59170于宣
： 法律主观:这要看当事人在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢.如果不知情是不构成犯罪的,但是要及时停止,把卡拿回来.根据《...
步俭15974739131：
请教:如果一个人帮别人做了财产分流的人头,但是他本人并不知道这钱的来路.那个做人头的人触犯法律嘛? -
59170于宣
： 如果他的确是事前无商量,事后不知情,法律是不会惩罚他的洗钱行为的.
