中国十大内控案例
答：2、按照深圳交易所《上市公司内部控制指引》和中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》中自查事项和公司《关于内部控制体系基本规范》,已重新修订及制定了《公司信息披露管理制度》、《关于外派董事、监事的管理办法》、《关于控股(参股)公司的管理办法》、《关于内部控制体系基本规范》、《公司募集...
答：“中国上市公司内部控制指数”是对中国上市公司的内部控制水平和风险管控能力进行综合评价的指数。该指数已成为中国上市公司内控水平的衡量器和风向标。上市公司内部控制指数的发布为监管部门和投资者了解上市公司内部控制水平提供了直观的定量依据，对促进上市公司内部控制体系建设、提升上市公司风险管控能力、规范...
答：陈久霖一直独立于中国航油集团公司班子的领导之外,集团公司派出的财务经理两次被换,集团公司却没有约束办法。三是部分企业高管监督弱化,缺乏权威性也会导致内控失效。所以,不能认为建立和实施了内部控制,就可以消除企业经营活动中的舞弊问题。误区之四:内部控制制度要做到最优《企业内部控制基本规范》指出,企业建立与实施...
答：2008年6月28日,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布了《企业内部控制基本规范》。一并公布的还有《企业内部控制评价指引》、22项内部控制应用指引以及《内部控制鉴证指引草案》,公开征求意见。 案例之一:歧“鹿”亡羊 河北石家庄三鹿集团股份有限公司(以下简称三鹿集团)曾是国内最大的奶粉生产企业,在乳制品...
答：对于 企业管理 者来说,企业内部控制与风险管理二者互为前提,相辅相成。下面是我为大家整理的内部控制与风险管理论文案例分析,供大家参考。 内部控制与风险管理论文篇一 《 企业风险管理与内部控制浅论 》 【摘要】 企业在经营活动中不可避免的会遇到不同的风险,除了客观存在的不可控的风险外,大部分的企业风险是...
答：同时经常与每位员工进行交流,进行“双十禁”、思想道德、合规操作与案例警示等教育,并畅通沟通渠道,鼓励每位员工为支行的合规内控工作献计献策。 在支行领导及我行全体员工的不懈努力下,我行的内控合规工作运行良好。在今后的工作中,我行将继续高度重视,将内控合规作为一项长期不懈的工作来抓,让合规内控工作为我行...
答：2000年4月中国证监会发布《关于加强期货经纪公司内部控制的指导原则》,内部控制内容包括内部机构控制、授权分责控制、岗位责任控制、风险监控、资金管理控制、会计系统控制、结算控制、计算机系统风险控制、内部稽核控制等。2001年1月中国证监会发布《证券公司内部控制指引》,内容包括环境控制、业务控制、资金管理控制、会计...
答：在企业内部控制里面，需要运用工业文明的思想方式，对每一个人的管理和资源使用、政策制定进行规范化，科学化。这样才能让顾客满意，让社会安全，让产品安全，让市场有效。【案例】中餐与麦当劳、肯德基 做饺子和做麦当劳、肯德基哪一个更容易？中国人会说做饺子容易，可是外国人学做饺子怎么都学不会。一个...
答：企业内部控制问题是广为理论界和实务界所关注的话题, 只有不断完善和加强我国企业内部控制制度,才能提高国内企业竞争力,才能解决国内企业持续发展的问题。本文从企业外部环境的建设和内部控制的加强两方面入手,对如何完善和加强我国企业内部控制制度进行了阐述。 一、改善企业外部环境 1.进一步完善内部控制的法制建设 目前...
答：二、原因分析 (一)控制环境失效 企业内部控制环境决定其他控制要素能否发挥作用，是内部控制其他因素作用的基础，直接影响企业内控的贯彻执行，是企业内控的核心。中航油事件正是由于内部治理结构存在严重缺陷、外部治理对公司干涉极弱导致的。“事实先于规则”，成为中国航油(新加坡)在期货交易上的客观写照。...
网友评论：
余闸15122501915：
近五年我国企业内部控制制度失败案例 -
29795正闸
： 古井贡集团
余闸15122501915：
我国会计电算化内部控制存在问题的相关案例
29795正闸
： 案例一:KY公司采购与付款内部会计控制案例案例叙述:KY公司是医药制品公司,对生产所需的原材料除价格是主要的考虑因素之外,更为重要的是对原材料的质量要求.当KY公司生产所需的原材料需采购时,在原材料市场价格有较大变动或...
余闸15122501915：
2015到2018年有哪些公司内部控制出现了问题?希望大家给出几个案例,谢谢! -
29795正闸
： 举些例子吧,如金立手机,宝洁中国,广西洁宝纸业,他们都曾经是行业的翘楚,目前都遇到不同的困境,或面临倒闭,或面临行业退出的危机.
余闸15122501915：
玻璃杯十大品牌排行,玻璃杯哪个牌子好? -
29795正闸
： 那么玻璃杯品牌有哪些?什么牌子的玻璃杯比较好?想知道的话,随中国品牌网小编一起来看看玻璃杯十大品牌排行榜吧! 1、富光玻璃杯 (十大玻璃杯品牌,富光) 2、哈尔斯玻璃杯 (十大玻璃杯品牌,哈尔斯) 3、希乐玻璃杯 (十大玻璃杯...
余闸15122501915：
求企业营业收入内控失败/成功的案例,国内外都可、、 -
29795正闸
： 销售内控成功案例----福田公司目前,即使是管理水平相对较高的上市公司,尽管主营业务收入连年增长,但同期应收账款数额增长的比例更大,而且账龄结构越来趋恶化,经营净现金流量持续为负.销售收入的增长只给这些企业带来了账目利...
余闸15122501915：
内部控制案例分析 -
29795正闸
： A集团公司在内部控制环境、目标设定、事项识别、风险评估、信息沟通等要素方面都存在着不同程度的缺陷: 1、控制环境基础薄弱.(1)公司关注行业扩张,却缺少整体的风险意识和风险管理理念;(2)董事长与总经理之间存在近亲属关系,...
余闸15122501915：
亚洲成长速度最快的十大演说家?
29795正闸
： 亚洲成长速度最快的十位演说家: 1、徐鹤宁,这位被誉为亚洲销售女神的人就是当今中国培训业中最会销售的人了,她的成长速度可谓不可思议,现在她的演讲极具骟动...
余闸15122501915：
广东白酒有哪些著名品牌? -
29795正闸
： 1、石湾玉冰烧酒 石湾玉冰烧酒,广东省佛山市禅城区石湾镇街道特产,中国国家地理标志产品. 石湾玉冰烧是中国白酒第六种香型——“豉香型”白酒的唯一代表产品;国家优质酒和中国历史文化名酒.其酿制技艺由清道光十年(1830年)...
余闸15122501915：
(神兵玄奇)中的十大神兵和魔兵是? -
29795正闸
： 10大神兵:天晶,虎魄,太虚,凤皇,神农,神舞,噬魂,惊邪,天诛,十方俱灭.魔兵:帝恨,星宿劫,疚疯,无妄 ,裂天破地(裂天盾,破地椎),悲怒权仗,虚无魔镜 ,执念障,魔帅,
余闸15122501915：
会计电算化内部控制的案例 -
29795正闸
： 比如,在用友财务软件内,一个帐套主管张三及密码1,会计及密码2,出纳及密码3,三个人每个人都有用户名及密码,其实就是授权上有区别,其实就是不相容职务相分离的一种的表现. 再比如,在工作中,出纳是没有权限编制银行存款余额调节表的,所以在密码控制或是授权时,就不应给予出纳相关权限.
