中奖一个亿银行会查吗
答：会的，银行将关注。银行将通过大数据和反洗钱制度筛选资金。如果您彼此相互拥有金融交易，并且金额数据具有类似的记录，则该银行将不会查询太多。根据报告大型价值交易报告和金融机构可疑交易的措施，单一大型价值交易的现金收入和支付数量超过20 000元的累计人民币交易或相当于超过的外币交易据报道，10000美元应...
答：一般不会的。奖金无论多少，兑奖流程都一样。但对于千万甚至亿元级别大奖，彩票机构都会开通「绿色通道」，也就是说，彩票机构会协调银行、税务、公证部门等为中奖者「现场办公」，一站式搞定所有流程。目前国内几乎每一家省级中心都开辟了绿色通道，一般来说，在省级中心兑大奖时，只要证件票据齐全，可以...
答：银行肯定会进行大额可疑交易报告的，如果你银行卡长期不使用，或者平时使用交易的额度都是几十块钱几百块钱或者几万块钱，现在突然来了一笔一个亿的转账，这种肯定属于不正常的交易范畴，所以很容易被银行的大额交易监控系统监测到。一旦银行监测系统监控到你这笔交易异常之后，它会分析你这笔交易的来源，...
答：如果一个普通人的银行卡收到一亿元的存款，肯定是会被相关部门进行重点监督的，要有合法的资金来源
答：存钱是必须的，这是为了保障资金安全，至于资金的来源，也要像其他存款一样接受调查。在中国，为了避免洗钱等一系列违法行为，个人的交易金额超过5万元，都需要银行进行备案和相应的调查。如果中了巨额彩票，奖金的数额很容易超过5万元，因此这笔钱在存入银行之前也要进行调查。中奖者需要说明奖金的合法性，...
答：如果是大额存款的话，银行还会多一个步骤，根据反洗钱法的相关规定，对于现今5万元以上，转账超过50万的都是需要上报央行，而你存款超过1个亿是属于大额存款，一定会被重点调查，看看是否涉及到洗钱。一个亿存款也达到了私人银行的标准，一般私人银行起存标准在600万起步，你有一个亿存款超过了国内各大...
答：正常来说银行不会细查，只会把你的这种情况上报，做一个备案，当然如果你是福布斯富豪榜上的或者胡润富豪榜上的人，那么卡里多了一千万元，银行连理你都懒得理你，就是按规定上报给央行而已，至于说查，你当银行吃饱没事做吗？如果你和我一样，用着六位数的密码保护着四位数的存款，那么别说一千万元了...
答：可以。中奖1亿并将其存入银行账户，这笔钱属于个人财产，可以自由支配这笔钱，包括转账给家人或朋友。在进行任何转账之前，先了解相关的税务规定和法律法规，以确保行为合法合规。
答：银行不用查，资金的来路去向都登记入账的。需要查的，一般是其他政府部门，
答：不会。根据《中国人民银行关于执行《储蓄管理条例》的若干规定》第三十九条为维护储户的利益，凡查询、冻结、扣划个人存款者必须按法律、行政法规规定办理，任何单位不得擅自查询、冻结和扣划储户的存款。一亿元是一笔大额资金，先跟银行提供一份可以说明这笔资金的来源的大额交易报告，不然会被银行怀疑是...
网友评论：
顾试18490365648：
普通人若中彩票大奖,把奖金全部存银行会被调查吗? -
522慕闹
： 数额比较巨大,一定会被调查的;但是只要能证明资金来源正当,就没问题. 许多银行对存取款的金额有着明确规定,比如说一位储户的月流水不足1万元,却在某一个月忽然上涨到5万元,银行就会对该储户的资金来源进行调查.银行之所以...
顾试18490365648：
银行里忽然有人给我转了一个亿,银监会会不会查我呢? -
522慕闹
： 银行都有反洗钱系统的 你这种情况肯定会被银监会注意的 如果有正当来源与用途是没有问题的 如果没有就会被调查的
顾试18490365648：
中奖一个亿多久能到账?
522慕闹
： 一般来说当天就能到账,兑奖人先去预留电话然后跟福彩中心约定好一个兑奖时间,然后找工作人员说明情况一起办理手续,走完流程彩民领一张银行卡即可离开.中奖一...
顾试18490365648：
如果银行卡里突然多了一笔巨款,银行会调查你吗? -
522慕闹
： 会,那么银行肯定会调查你的,因为你的账户无缘无故多了一笔巨款,所以这笔巨款的来龙去脉肯定要调查清楚.
顾试18490365648：
我假如中了大奖一下子卡上有几十万银行的人会不会查我 -
522慕闹
： 【以下情况绝对是诈骗,切勿上当】: 1、本人没参加任何活动,莫名的收到或捡到中奖短信、刮奖卡片等; 2、中了几万元或贵重品,却要你先交纳几百或几千的所得税费、公证费、手续费等等,没有任何抵扣的余地; 3、真的中奖了,领不领是一种权利不是义务,弃权不要主办方还高兴,不存在什么违约! 4、如果不寄钱不领奖就要起诉你绝对是诈骗!!这种骗局不用理会,对方不敢起诉你的.你可以报警!千万不要汇钱!!
顾试18490365648：
彩票中亿元大奖后怎么办 -
522慕闹
： 中500万之后 21:30 给彩票中心打十次电话确认彩票号码和领奖方式.结果:被彩票中心的小姐警告,再敢骚扰她就等着110来抓人. 22:30 给电视台打电话要感谢那位开奖的仁兄.结果:接线员小姐要我的联系方式,考虑再三没有给她. ...
顾试18490365648：
普通老百姓突然进帐1亿 银行要查吗 -
522慕闹
： 银行不一定会查,他没有这个义务 对于客户的钱是怎么来的,他们不管
顾试18490365648：
如果一个人在澳门赢得几十亿回大陆会被查吗?
522慕闹
： 赌场绝逼不会让你赢几十个亿的!!!你稍微赢多一点他们就会派人盯着你了…然后就会拐你上台板堵,把你的钱全坑完…
顾试18490365648：
突然个人帐户上多了一个亿,银监会会查吗,怎么做才能不被查,元过税不是洗钱, -
522慕闹
： 不可能不被查,你就好好交代吧
