信用卡洗钱案件
网友评论：
明洋17515872976：
暗访:信用卡恶意透支洗钱内幕?
12154禹的
： 暗访:信用卡恶意透支洗钱内幕
明洋17515872976：
帮电信诈骗洗钱50万判多少年
12154禹的
： 一、信用卡诈骗50万能判多少年信用卡诈骗的判罚标准(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他...
明洋17515872976：
今天我接到是桂林市中级人民法院电话说我有个传票没拿,传票号1078 -
12154禹的
： 一般来说是骗人的 中法管辖的案件,一般来说不太会涉及这样的案件 如果你想特别稳妥,可以明天有时间或电话或者直接去下 一般来说是骗人的
明洋17515872976：
提供银行卡洗钱,我会被抓坐牢吗? -
12154禹的
： 你如果有帮助嫌疑人犯罪的意向,那说明你已经犯罪了,帮凶情节严重是会坐牢的.俗话说坦白从宽,抗拒从严.如果你有自首或将功赎罪的过程可能会得到减刑或减轻处罚.
明洋17515872976：
诈骗分子如何通过银行卡洗钱?
12154禹的
： 利用银行卡账户转账犯罪分子利用自己及亲属身份证件、借用他人身份证件或伪造身份证件申请多张银行卡,利用转账结算,在不同银行卡账户间反复转账,模糊犯罪收入来源,掩盖犯罪收入去向,直到不能明显发现犯罪收入的性质、来源和去向,达到隐藏和转移犯罪收入目的.
明洋17515872976：
什么是洗钱,如何洗钱?
12154禹的
： 洗钱和套现两个的性质是不一样的,如下:洗钱:洗钱是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.套现:套现,一般是指用违法或虚假的手段交换取得现金利益.多用于信用卡套现、公积金套现、证券套现等.根据两高《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,套现是指违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金.在中国银联的《银联卡收单机构商户风险管理规则》中对套现行为的定义是:商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金.
明洋17515872976：
中午,我接到法院一个传票电话,说我在厦门办了一张信用卡,恶意透支了交通银行的1万多元钱. -
12154禹的
： 人民法院送达传票有正式送达程序,送达传票首要方式是当事人当面签收. 电话通知不是送达方式,是要你到法院直接送达.识别这类骗局也很简单1.来电是自动语音电话,一定是骗子.法院通知领取传票,一定是通过人工电话通知.2.法院通知...
明洋17515872976：
朋友用我的银行卡走流水 怎么能查到是不是洗钱? -
12154禹的
： 通过公安机关进行调查,是可以查到的.洗钱的特点就是不明原因的大批大量银行流水.各大金融营业机构实时对账户之间的大数额,或可疑性交易进行备案、跟踪、调查,必要时还要上报.主要是为了防止不法分子通过多次转钱的手段,进行...
