公转私超过5万将严查
答：不会有什么很大的影响，但是税务局有可能会去查的。就目前而言，5万元对于很多人来说也不是一笔小数字，当你的银行卡上有如此大的交易产生的时候，银行系统就会默认产生了一笔大额交易。 如果你的账户短期内产生了多笔大额交易，银行可能会有专人对你进行调查。遇到这种情况也不用太慌，只要你的收入...
答：所谓“公转私”即企业从基本存款账户向个人银行结算账户转账，而违规的公转私行为往往伴随着偷、逃税违法犯罪风险，为了规避风险，《人民币银行结算账户管理办法》明确规定了：单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，应向其开户银行提供付款依据。公户转账，不得超过200万元；私...
答：最佳答案: 怕日后税务局会不会来查这笔大额款项？——有可能。建议消掉该银行账户，再换行重新开立。--- 不惧恶意采纳刷分 坚持追求真理真知更多关于公司向个人银行转账,金额超过5万,会有什么影响吗,税务局会查吗?的问题>> 百度知道 百度快照 “公转私”严查应该怎么办!?银行:个人转账5...
答：国家规定，企业账户是不能随便向个人账户转账的，除非是差旅费，劳务费等，但通常要提供相关的合同等，而且转账的金额也一般要以不超过5万元为准。但是自中国人民银行开展大额现金管理试点以来，私转私、公转私一直都是严查的对象。根据税法规定，如果老板从公司账户转账到个人账户，一般按分红处理，也就是...
答：为规避风险，《人民币银行结算账户管理办法》规定，单位向个人银行结算账户支付款项，每笔超过5万元时，应向开户银行提供付款依据。合法的公转私情况至少包括以下八种：1. 企业向员工个人账户支付已代扣代缴个税的工资。2. 个人独资企业将已扣除费用、交纳个税的经营利润转至负责人个人账户。3. 企业向员工...
答：有一些公司、企业的员工可能会利用职务便利将本单位的财物非法占为己有，数额过大就存在职务侵占和挪用资金犯罪风险。对于企业而言，公转私常常伴随着偷、逃税违法犯罪风险。而为了规避风险，《人民币银行结算账户管理办法》就明确规定了：单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，...
答：特殊情况下，公司用个人账户给员工发工资，只要按照实际情况上报，符合财务流程即可，也不属于违法行为。如果公司用个人账户给员工发工资是为了规避税务的话，就属于违法行为，属于偷税漏税。国家规定，只有下列款项可用基本账户转到私人账户：企业员工的工资/奖金/劳务收入、个人债权产权转让、证券期货个人保证金...
答：2022年公对私转账最新规定 从2022年起,对于公转私的问题,可以说是严查。公司账户上面的钱是不能随意地转到个人。尤其是像闲置很久的账户突然启动,并且有大量的资金活动,或者单日单笔的金额超过5万以上等大额资金的流向行为,很容易就会被重点监控,补交税款还是轻的,很容易触发风险,对公司造成严重后果。
答：对于大额现金的管理,将严查由公转私!将被:重点监管1.任何账户的现金交易,超过5万。2.从公户转账,200多万。3.私人账户转账超过20万(境外)或50万(境内)。2.企业社会保障试用期内未入社保;代别人叫社保;未足额缴纳或未缴纳社保的;员工自愿放弃社保,所以不屈服;不签合同就不交社保;档案不转移,社保就不交了。
答：看到公转私,很多人就觉得是违法的,希望大家不要陷入一个误区,并非所有“公转私”行为都是违法的,如果是企业从其银行结算账户支付给个人银行单笔超过5万元是有合法付款依据,并且依法缴纳税收的,那这种“公转私”行为就是正常合法的业务往来。而严查的非法“公转私”行为,主要是指非法为他人提供单位银行结算账户套现或者...
网友评论：
秋可19824752830：
公对私汇款有什么限制?
29327端罚
： 就此问题我特意咨询了当地中行的相关部门,他们的答复是:公家给个人汇款,只可用以劳务费的形式办理,一次最多不能超过五万人民币(其它自由货币不行,因为目前中国还是外汇管制国家),超过了要向银行提供相应的完税证明. 私对公汇款银行没有限制.
秋可19824752830：
建行公对私转账的问题 -
29327端罚
： 1、公司对个人也是可以办理转账业务的.但是一般银行对于公司转个人的业务,要求比较严.一般只允许支付劳务费等工资性支出.并且绝大多数银行,限定公司转个人的每天转款上限不能超过5w元.2、网银公转私,银行会根据人行反洗钱要求和规定去给企业设定公转私限额. 如果说是昨天下午转的账,同城、同行的情况下,应该当天就能到你账上的.跨行的话,也许会略迟一点,不过一般也是24小时内会清算的.
秋可19824752830：
自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
29327端罚
： 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
秋可19824752830：
有听说国家税务局和中国人民银行联网吗,能全面监控企业的公账吗 -
29327端罚
： 国家税务局和中国人民银行联网能全面监控企业的公账. 2019年2月26日,中国人民银行、工信部、国家税务总局、国家市场监督管理总局四部门联合召开企业信息联网核查系统启动会.企业信息联网核查系统的运行有利于银行核实企业经营情...
秋可19824752830：
震惊,从7月1日起,在银行一次性存5万以上就要被调查,是否属实 -
29327端罚
： 不属实 7.1日起,执行的新规是五万以上的交易,银行得上报 大额交易,银行一直都有风控部门进行审查 本人收入来源正当,交易正当,对本人的存款转账等业务没有任何的影响
秋可19824752830：
人民银行对 公司一般户转账给个人卡是如何规定的? 能不能转账给个人卡? -
29327端罚
： 开转账支票转给个人就可以,但是转给个人每张支票金额超过5万的话需要出具完税证明.
秋可19824752830：
银行卡大额度转账,一天三十万以上,长期转账有什么后果呢 -
29327端罚
： 可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存...
秋可19824752830：
公转私银行需审核吗?一般需多少时间到帐 -
29327端罚
： 目前公转私必须要通过合理的方式,因为现在公转私是受到银行税务的严格的监控的,有一些企业还在采用不合理的方式解决,比如通过备用金的形式转到私人账户(不能长期大额的通过备用金公转私),这也是有风险的.一般来说公转私合理...
秋可19824752830：
大家,公对私美金汇款有懂行的么 -
29327端罚
： 公对私是可以转账的. 1、公对私汇款:原则上公款不能私存,但有下列情况可以: 个人工资、奖金、劳务费等,(劳务费)超过五万要附上完税证明,当然职工的差旅费、医药费也是可以的,当然金额不能大. 否则都要附上证明文件,银行原则上一般也是掌握在五万元以内. 2、私对公汇款,一般没有限制,但超过100万(含当日累计)汇款银行必须向人民银行报告, 超过50万(含当日累计)务必在次日内向人行报备.
