半夜转账+涉及网赌
答：法律分析：依据我国相关法律的规定，参与网络赌博的，转账的钱是属于赌资，赌资应当依法予以追缴，所以是不会退还给当事人的，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。赌博罪的构成要求行为人主观上出于直接故意，并具有获取钱财的目的。如果行为人并不是为了营利，而仅仅是为了消遣娱乐、...
答：法律分析：网络赌博不合法。利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：(一)建立赌博网站并接受投注的;(二)建立赌博网站并提供给他人组织赌博的;(三)为赌博网站担任代理并接受投注的;(四)参与赌博网站利润分成...
答：不能。微信转账赌资认定条件：一是赌博的物证，类似照片，视频，账本，银行转账流水等，二是微信聊天记录，聊天内容谈到的金额，以及对应的转账记录，三是有相互印证的赌博行为。赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计...
答：银行卡频繁转账被判定为网赌，要及时向司法部门了解情况，申请解封。银行转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁，资金会被银行风控系统监管。通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行，人行在进一步交叉对比该用户资金的来源与流向等因素，之后再综合考量要...
答：一、网赌转账可以通过银行追回吗1、网赌转账可以通过银行追回。未超过24小时，可以通过拨打银行客服电话，冻结网赌转账的钱；超过24小时，就要寻求报警，然后到银行办理相关追回网赌转账的业务。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》 第三百零三条 【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处...
答：法律分析：被冻结后，首先要去银行查询卡被冻结的原因，是银行卡使用过程中的不当行为造成，还是被司法机关冻结了，根据不同原因处理。如果资金有不正常的进出，需要本人持本人身份证到柜台去办理解冻。如果是执法机关因为相关案件把账户冻结了，需要持卡人配合相关机关完成案件执行，才能恢复被冻结的账户。...
答：网赌是违法的行为，不管是参与赌博还是运营赌博网站，都会被视为犯罪行为，面临法律制裁。因此，网赌被抓后，转账是否会被查，很难给出确切的答案，因为这涉及到具体的情况、地点和法律程序。但是，可以肯定的是，如果你犯了网赌罪，你的银行账户和交易记录可能会受到调查和监控。因此，每次进行转账时需要...
答：法律分析：可以拨打银行客服电话咨询是哪个地方的公安局冻结的，然后拨打电话去咨询了解案情，一般冻结财产不会超过6个月。法律依据：《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条 人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得...
答：一、微信转账记录作为证据 在抓赌行动中，执法部门会依法收集并审查参赌人员的微信转账记录。这些记录能够直观地展示资金的流动情况，是认定赌资的重要依据。通过对转账记录的分析，可以判断转账的频次、金额以及转账对象，从而初步确定赌资的规模和流向。二、参赌人员供述的重要性 除了微信转账记录外，参赌...
答：可以。1、停止进行任何与该资金相关的活动：不要继续进行任何关于涉诈骗资金的操作，包括提现、转账或使用该资金进行其他交易。2、保留相关证据：尽可能保存与该涉诈骗资金相关的所有信息和证据，例如交易记录、对话记录、付款凭证等。这些证据对后续的报案和调查非常重要。3、尽快向当地公安机关报案：向当地...
网友评论：
归服18551119477：
现在夜间银行转账会被风控吗? -
36541周侧
： 会被风控.如果没有可疑的情况银行是不会限制大额转账的.我们银行卡的大额转账都会定时的上传央行,如果你的转账被判定有洗钱或者有违法的嫌疑,你的银行卡账户会被第一时间冻结,调查清楚之后会予以解冻.银行有自己的风控模式,...
归服18551119477：
我没赌博 就收款 转款 怎么会这样了 收钱 转钱都 不行 -
36541周侧
： 如果你的这些款项涉及脏款,那你就要注意了.如果你不知情还好,若是知情,那你就涉及赌博犯罪了,那这个冻结提示,就是一个信号.若是不小心走到了错误的道路上,那么,悬崖勒马吧.对你没有坏处的.
归服18551119477：
我星期六晚上10点半通过中国银行网上银行跨行转帐的,. 为什么过了24小时对方的卡上钱还没有到帐, -
36541周侧
： 有可能是钱还没解冻,因为网络原因不能相方对账的话,系统会把钱冻结的,对上了才会解冻
归服18551119477：
我的是广发银行卡、我昨晚晚上10点半左右在广发银行官网上转账到中国建设银行的卡上、但我转账给对方时 -
36541周侧
： 3到5天就会退款到转出的银行卡上.
归服18551119477：
银行卡被止付,原因是触发了公安部涉诈模型.查不到解除日期和机构银行只叫等怎么办? -
36541周侧
： 可以打银行客服电话进行咨询,可能是你的银行卡涉嫌违法,要等到案件终结后方能解除. 拓展: 一、银行卡被冻结的常见原因 (一)自行冻结 自己在使用银行卡过程中让银行卡被冻结,无法进行交易的情况. 1、在自动取款机/网银/手机银...
归服18551119477：
如果说我今天晚上10点再汇款机汇钱,姓名和账号都是正确,但是我后悔了,请问我可以冻结汇出的这笔钱吗 -
36541周侧
： 汇款在你手续完成的时候,钱已经到达对方的账户,不能通过冻结拿回钱.
归服18551119477：
昨天半夜支付宝转账到银行卡的 为毛到现在3点多还不到 -
36541周侧
： 银行周末是不办理任何业务的,对于你这种业务,在上班后会挨个处理,银行天天转账业务那么多,价格高的优先处理,耐心的等等吧
归服18551119477：
如果晚上转账五万是不是当时到不了账 -
36541周侧
： 同行转账没问题几秒钟就可以到账,如果是跨行就要等第二天人民银行上班之后才能到账了.
归服18551119477：
我半夜俩点多用网上银行转账我什么时候能收到短信?? -
36541周侧
： 网上银行转账的短信若是同行的,会即刻有短信通知.若跨行的,在工作日则一到两个小时有短信通知.
