反洗钱黑名单管控怎么解除
网友评论：
浦峰17281771935：
关于身份证被人民银行认定 反洗钱黑名单二类, 请问这是为什么才会这样,怎么消除掉 -
33413居侍
： 用信用卡,不会...储蓄卡会... 去中国人民银行查询个人信息.然后可以询问如何消除/
浦峰17281771935：
微信支付提示反洗钱认证怎么回事 -
33413居侍
： 1,微信支付出现反洗钱认证通常是因为该微信过于频繁的进行了敏感度较高的支付导致的; 2,在触发该验证之后,根据情节的不同,可以通过等待一段时间,输入短信验证码,上传身份资料等方式来解除认证; 3,为了防止出现该种认证,在使用微信支付的时候,需要注意不要特别频繁的对同一帐号大额转账,或者密集的对大量帐号在同一时间转账
浦峰17281771935：
一天银行流水一百万,银行打电话过来,会不会被抓 -
33413居侍
： 如果突然多起来的大额流水,可能会暂时冻结账户,留待银行风控审查,如果查明有违法行为,银行会报警,银行本身没有抓捕资格,让司法机关处理.如果自己做了多年生意,跟银行业务往来比较久,相互比较熟悉,银行也知道你是从事合法...
浦峰17281771935：
公司外汇收款被银行系统拉入了黑名单,需提供证明书,这个证明书怎么写? -
33413居侍
： 你这个情况是汇款报文进入了银行的反洗钱黑名单系统吧.一般这种情况是因为公司(收款及付款方均有可能)的英文名称或者地址中包含有敏感字符导致的.问一下银行,进入黑名单的原因是什么,或者导致涉黑的关键词——英文单词是什么,证明书中写清楚报文中的这个词是公司的正常名称或者地址正常表述,此笔货款的用途是货款或者佣金等等,不是反洗钱资金,导致的后果由公司承担;再配合提供相应的证明文件,如发票、合同复印件等,银行即可放行.
浦峰17281771935：
农行反洗钱黑名单由那级分行更正 -
33413居侍
： 分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询.各机构在黑名单查询时,建议将所查客户信息分别按照()依次进行查询,根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单. A、个人、企业 B、个人、企业、不确定 C、对私、对公 D、对私、对公、不确定
