大连最大的集资诈骗案
答：被告人吴英上诉称,其没有非法占有的目的,主观上没有诈骗故意,所借资金大部分用于经营,没有肆意挥霍;客观上没有实施欺诈行为,没有用虚假宣传欺骗债权人;本案债权人不属社会公众,自己也不是向社会非法集资;本色集团合法注册,非为犯罪成立,也不是以犯罪为主要活动,本案是单位借款行为,而非个人行为,要求宣告无罪。吴...
答：通告内容是大连市公安局甘井子分局对立案侦查的爱福家大连甘井子分部（又名大连华兰健康咨询有限公司）非法吸收公众存款案的主要犯罪嫌疑人姜某、王某链采取刑事强制措施，在2020 年 12 月 18 日，该二人经甘井子区人民检察院批准逮捕。对其他涉案犯罪嫌疑人的工作也正在开展中。为保证案件顺利进行，请未报案...
答：大连金玛不是集团，不过可能有冒名顶替。可能会实施诈骗。大连金玛集团总部坐落在大连金州新区，是以硼业、商业、房地产业、建筑业、旅游休闲业、金融投资业和现代农业等七大产业为核心的多元化大型企业集团，拥有硼业集团、商业集团、房地产集团、建筑集团、金融投资集团五大子集团和超五星级金石唐风国际温泉...
答：法律分析：大连经济技术开发区人民检察院以大开检诉刑诉（2015）209号起诉书指控被告人陈X犯诈骗罪，于2015年7月1日向本院提起公诉，本院于同日立案。法律依据：《中华人民共和国民法典》第一百四十八条 一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者...
答：没有被认定。根据查询天桥区人民政府官网显示，关于千海金（济南）黄金珠宝有限公司涉嫌非法集资的风险提示：据群众反映，千海金（济南）黄金珠宝有限公司，注册地址：济南市天桥区堤口路177-4号，以高于市场价格向不特定人群销售铂金，承诺一年后可以回购，并提供百分之九的溢价回报，该行为涉嫌非法集资，为...
答：致最高人民检察院: 在国家目前的大环境下,我们的司法系统还这样办案,真的不能让人相信。之所以这样与您反映情况, 就是我可以用我的人格担保,所述事实如果有虚,可以用命补偿。 瓦房店市人民法院法官刘杰勾结当事人虚构拍卖事实、伪造拍卖文书涉嫌渎职犯罪一事,事实如下: 一、案件经过:2004年大连碳纤维有限公司与大...
答：拿上证据 去法院起诉
答：诈骗
答：仅仅大连市中级人民法院发布官方提示大连市中级人民法院提示《情况通报》是虚假信息。大连市中级人民法院官员从未发表过。“君融贷”平台集资诈骗案探析形势通报罪犯急于付钱是因为受害者挽回损失心理学法院假装“付费挂号”对受害者进行第二次诈骗对于这种信息需要谨慎对待受害者。注意辨别信息的真实性。不要相信...
答：找到足够的证据报警
网友评论：
韦店18357994482：
什么是非法集资罪 -
50603訾丹
： 非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集`资,数额较大的行为.所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准.违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质...
韦店18357994482：
集资诈骗罪与诈骗罪的区别 -
50603訾丹
： 集资诈骗罪与诈骗罪的区别如下: 1.侵害的对象不同.集资诈骗罪侵害的对象一方面是社会上不特定的公众的资金,而诈骗罪侵害的对象往往是特定人的财物或财产性利益;另一方面,集资诈骗罪侵害的对象仅限于资金,而诈骗罪侵害的对象不限于资金,还可以是资金以外的财物或财产性利益. 2.诈骗的方式不同.集资诈骗罪由非法集资行为和诈骗行为符合而成,即只能是以非法集资的方式进行诈骗;而诈骗罪只能是以集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、有价证券诈骗、保险诈骗和合同诈骗以外的其他方式实施.
韦店18357994482：
被追逃的集资诈骗罪人员,公安机关早已掌握了藏匿在不丹渡是什么,普?
50603訾丹
： 不能直接抓人的,别国有法律规定的,可以通过国际刑警组织实施抓捕........
韦店18357994482：
集资多少构成非法集资罪?
50603訾丹
： 按规定,集资是否构成非法集资罪,个人集资数额要在10万元以上,单位集资数额要在50万元以上.另外,确定是否构成非法集资罪要看其主观上是否有非法占有的目的,具体而言有下列行为的即可认定为具有非法占有的目的:1、募集人集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的; 2、募集人肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的; 3、募集人携带集资款逃匿的; 4、募集人将集资款用于违法犯罪活动的; 5、募集人抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的; 6、募集人隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的; 7、募集人拒不交代资金去向,逃避返还资金的; 8、其他可以认定非法占有目的的情形.
韦店18357994482：
刑法中集资诈骗罪是以什么标准立案的? -
50603訾丹
： 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的; (二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的.
韦店18357994482：
诈骗案件的种类主要有哪些 -
50603訾丹
： 诈骗案件的种类主要有合同诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗最、信用证诈骗罪、金融凭证诈骗罪、集资诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、招摇撞骗罪.
韦店18357994482：
集资诈骗罪,涉案金额达100万,主犯怎么判刑 -
50603訾丹
： 个人集资诈骗100万,系数额特别巨大,法定刑10年起步.根据《》第条,【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产.
韦店18357994482：
集资诈骗罪的判刑规则
50603訾丹
： 一、构成集资诈骗罪如何判刑?构成集资诈骗罪将会按照5年以下有期徒刑或拘役来处罚.根据《刑法》第192条当中明确的规定,以非法占有为目的使用诈骗等相关的方式...
韦店18357994482：
集资诈骗罪规定死刑立法如何适用呢?
50603訾丹
： 97刑法保留对集资诈骗罪的死刑处罚,对此理论界颇有争议.粗计共有以下观点和理... 这本身就已说明了刑事立法对集资诈骗犯罪的重视,但这种重视不能必然的导致死刑...
韦店18357994482：
非法集资的主要特征是什么?
50603訾丹
： 非法集资的主要特征是: 一是未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金.如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等. 二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报.有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金,承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金,以承诺返租、回购、转让等方式给予回报. 三是以合法形式掩盖非法集资目的.为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与受害者签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的.
