怀疑拿回扣能查流水
答：ipo查流水是查回扣吗：不一定，公司上市前会经历一系列的复杂反腐的手续，其中要包括一个管理层的治理能力的审核，其中可能会考核各个部门负责人的相应的履历和工作经验，但不一定会查每个人的流水。
答：不能。以现金交易方式行贿的，受贿人的个人银行卡或存折的存、取款账单不能证明是否受贿，不能作受贿或没有受贿的证据使用。现金存入银行不是唯一的存放方式，所以不能以个人银行账号流水账作为受贿或没有受贿的证据。如果查实行贿人以现金交易方式行贿的，没有必要在银行账户上做文章。书证作为重要的证据...
答：这种情况下其实像他说的，有些事情就是潜规则，所以如果真要较真去查，可能真是一查一个准，最好的方法是查个人银行流水，看到不正常的往来款（多笔或金额较大），那可能要去细究了。至于商业贿赂，这种的防止其实也很难，难点在于，贿赂的这个动机，往往很难避免。最好的方式就是设置不相容职务分离...
答：首先肯定是为了安全，防范未知风险。查高管银行流水主要是为了防止公司通过个人账户来实现收支账外结算，以此来操纵公司的收入或成本。简单的说，上市公司查高管流水主要针对是关联交易和利益输送，主要是查一下有没有伪造业绩、有没违规吃回扣、侵吞公司财产等情况。并且，查高管银行流水是查所有账户，包括...
答：如果是夫妻关系存续的情况下 警方如果觉得朋友老公的交易流水明细和他老婆的有关联，获得查询的权利，当然可以查他老婆的相关银行卡
答：同时，公司应该评估回扣问题对公司IPO的影响，并决定是否需要采取进一步的措施。报告问题：如果公司认为回扣问题比较严重，或者担心这个问题会对公司的声誉和商业利益产生负面影响，那么公司应该向相关的监管机构报告这个问题。报告问题可以帮助公司避免更严重的法律责任，同时也有助于保护公司和投资者的利益。
答：这个分情况来看:1、数额不大且是对方让利给的少许茶水钱，同时对你公司没有带来企业负面形象及经济损失，那就没责任。2、你为谋私利私自或与对方共同侵害使你公司蒙受损失，这就要追责了。从法律上来讲，就算你把钱退了，如果你构成了商业受贿了，那么公司还是可以向公安机关报案的。但是一般公司是不会...
答：网赌查流水不是只查近六个月。《中华人民共和国刑法》第三百零三条 以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 【法律依据】《最高人民...
答：因此，就仅凭这一点而言，对方肯定是有一些能够保证自己全身而退的办法。所以在发现同事贪污，拿回扣的时候，一定要想清楚到底要不要管这种事情，万一对方跟领导是沆瀣一气，自己还去做这个坏人不说很有可能还会在后期出现工作上的各种问题和障碍。可以留存同事贪污拿回扣的证据，用来保障自己的工作 虽然...
网友评论：
匡庾18938902072：
员工拿回扣要什么证据可以查银行记录吗 -
32055沃供
： 录像、照片等
匡庾18938902072：
收取回扣,被公司知道了. -
32055沃供
： 这视情况企分;1.数额不大且是对方让利给的少许茶水钱,同时对你公司没有带来企业成象及经济损失,那没责任.2.你为谋私利私自或与对方共同侵害使你公司蒙受损失,这就要追责了.
匡庾18938902072：
朋友老公做采购,公司查他拿回扣,请问如果报警,警方有没有权力查他老婆的相关银行卡 -
32055沃供
： 如果是夫妻关系存续的情况下 警方如果觉得朋友老公的交易流水明细和他老婆的有关联,获得查询的权利,当然可以查他老婆的相关银行卡
匡庾18938902072：
老板怀疑我吃回扣,要查我银行卡合法吗 -
32055沃供
： 不合法的,但是跟银行有关系的人,可以查询到你账户.
匡庾18938902072：
公司以怀疑拿回扣为由,停职调查,工资扣发.能告他吗 -
32055沃供
： 1、“公司以怀疑拿回扣为由,停职调查,工资扣发.能告他吗”:我认为,公司处理此事的方式虽然欠妥(没有调查清楚前就全公司开大会宣称要严查),但在事情没有彻底调查清楚之前你不能告:因为,对公司职员的工作情况,公司领导层有...
匡庾18938902072：
如何得到采购员回扣证据 -
32055沃供
： 首先要避免发生回扣的发生:1、尽量采用招标等公开竞争的方式;2、对员工进行入职教育,吃回扣属于受贿行为,是有牢狱之灾的,一经发现决不姑息;3、内审介入. 至于证据,可通过亲信去市场进行全面细致的调查,再通过供货商进行了解.另外,在监控某个采购员时,把目标锁定在某个供应商,在财务给供应商付款后就要留意采购员的举动了,一周左右供应商都会把采购接出去的,供应商还会到公司附近来接采购员.
匡庾18938902072：
请问以下情况叫吃回扣吗?如何取证,会怎么判呢? -
32055沃供
： 如果中标公司肯定不会出来给我们作证,那么要指控他拿回扣就很难 证据不充分.
匡庾18938902072：
关于拿回扣的问题 -
32055沃供
： 给回扣通常收现金,又没有第三者的话,可以死不承认的.给钱的人竟然承认,真是败坏行业道德,这种人谁还敢收他的回扣.不知道有没证据在给钱的人身上,比如电话录音.其它一些等.上次看过一个贴子,就是给钱的人竟然把通话内容也录下来告发.这是我的个人观点,希望能够有帮助.
匡庾18938902072：
以前我们公司的采购出现过采购人员拿回扣的情况,这个要怎么预防啊? -
32055沃供
： 拿回扣,很正常.很难预防.建议你疏导这种现象;在一些大公司,(比如某些中字头的国企),是允许拿回扣的.不过,单位对于这方面有严格的管理和回扣金额的限制;希望能帮到你.
匡庾18938902072：
如何确保我的回扣能拿到 -
32055沃供
： 答:严格讲,要回答这些非法的上不了台面的问题,是得做好心理准备让管理员删除帖子的.无论怎么样,就当是胡扯吧.1.楼主所言,无法确保.对方不给你,你也没辙,这事情你也不能向老板汇报,也不能公然从其工程款中扣除.当然对方...
