最新《反洗钱法》草案
网友评论：
酆肥18629498459：
反洗钱法是什么啊 -
28741甫绍
： 在我国现已发现的洗钱案例中,犯罪分子经常利用虚假的银行和股票账户作为洗钱的工具.因此,银行、证券公司等金融机构和房地产销售机构等非金融机构,如何对其客户进行有效的身份识别,就成为预防洗钱的第一道关口.反洗钱法草案...
酆肥18629498459：
反洗钱法有些什么内容? -
28741甫绍
： 原发布者:三一文库反洗钱法的主要内容有哪些? 近年来经济犯罪越来越频繁地出现在人们的视角中,其中常常看到的一个词就是“洗钱”,这一概念并不陌生,我国颁布的反洗钱法就是为了从司法角度规范惩戒这一行为,那么反洗钱法的主...
酆肥18629498459：
反洗钱一法四规 -
28741甫绍
： “一法四规”,又称“一法四令”. “一”:《中华人民共和国反洗钱法》 “四”:《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》.
酆肥18629498459：
《反洗钱法》对反洗钱义务主体和反洗钱基本制度的规定是什么? -
28741甫绍
： 根据《反洗钱法》第三条,“在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务.”
酆肥18629498459：
中华人民共和国反洗钱法依法提交大额交易和可疑交易 -
28741甫绍
： 金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受《中华人民共和国反洗钱法》的法律保护. 依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护的对象为所以履行反洗钱义务的机构. 《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定.由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过,自2007年1月1日起施行.
酆肥18629498459：
都说洗钱到底什么算洗钱? -
28741甫绍
： 洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关.“洗钱”一词的原意就是把脏污的硬币清...
