朋友让帮忙转账走流水
答：办银行卡给别人走流水的行为当然是违法的，走流水的话通常就是需要向银行贷款，但是向银行贷款就必须得提供贷款申请人真实的流水记录，帮助别人走流水，就等于帮助别人去准备虚假的材料证明骗取贷款，骗取贷款可能会被判处3到10年不等有期徒刑。刷流水实质上为洗钱行为，是犯罪。行为人明知是毒品犯罪、黑...
答：不是。根据查询相关公开信息显示，将个人名下对公账户非法出租给他人用于刷流水并从中非法获利，触犯的是个人行为，是帮助信息网络犯罪活动罪容易犯法，而不是公司行为。在不知情的情况下帮别人转账本身是不违法的，不构成犯罪，不会受到处罚。
答：在银行用银行卡 有词条的那种 在网上消费或者转账的要用到口令卡 您说的网上银行卡是口令卡吧。口令卡和银行卡是同一个账户，在网上用口令卡支取银行卡上的钱用来消费用。
答：你没有说清楚是否已转账激活流水，是否已完成贷款的手续并得到批准。虽然我不是内行，但也贷过款。贷款1万，违约金要3000，并且要收税收，这明显是讹诈！不用惯他，不行就报警。
答：没有用的，办理信用卡主要是有正式工作和资产证明，银行审核的是还款能力。
答：我应该问清原因配合公安调查等账户解除冻结。说明卡里接收了诈骗资金，被受害人报警了，提供了你的卡号，因此公安冻结了你的卡。还好流水不大，冻结的公安机关找你朋友立案侦查采取强制措施的可能性也比较小。如果冻结的公安机关真的找上门了，求求情，表明自己身份，社会辨识能力较差，看看民警能不能放你...
答：朋友用我的银行卡走流水可以在账单明细上查到是不是洗钱，如果转入转出明细频繁而且额度较大就有可能是洗钱，一般情况下银行卡会受到银行风控系统的监控，如果涉嫌洗钱就会被风控系统识别出来冻结银行卡，后果严重将会面临刑事处罚，建议不要轻易将自己的个人信息尤其是涉及身份证、银行卡等提供给他人，以免给...
答：有，税务局查账的时候你对这些资金流动解释不清楚，很可能被罚款。
答：肯定有风险了，这钱少还不要紧资金大有洗钱可能，银行要查流水资金的去向，可能你的银行卡被监控，你自已看了办吧，税务局也要找你的，都是连网的。建议不要这么操作，存在较大风险。 如果公司大量业务款长期从你个人账户上走，一旦出现纠纷，很有可能推定你与公司有一定关联。况且公司财务走个人账户...
答：朋友之间转账算有效流水。银行流水一般指的工资等，收入，个人之间的转账不属于流水。银行流水是贷款买房最重要的资料证明之一，要是贷款人没有银行流水，就算还款能力再强也是办不下房贷的。有不少人认为银行流水指的是工资流水，自存流水不行。四大银行都没有明确规定银行流水必须是工资流水，不过相对来说...
网友评论：
禄菁13988444344：
帮别人到银行打流水线“可以吗? -
49900窦锦
： 虽然银行柜员可以进行这个操作,但是严格来说银行卡流水属于客户隐私,银行是不能透露给其他人的,打银行账户流水必须是客户本人持有效证件,不能代理.如果遇到不负责任的银行柜员或许会给打.
禄菁13988444344：
朋友让我微信上转三千的给她过流水一会她还会给我转过来,网上认识的朋友,是真的吗 -
49900窦锦
： 网上认识的不要相信.现实生活中还有借钱不还的呢.网上不要相信对方,即使漂亮 声音甜,软件直接可以合成的.
禄菁13988444344：
银行卡转账走流水兼职,需要银行卡身份证这种有没有坑? -
49900窦锦
： 你说的这个事,我觉得就是金融诈骗.他们使用你的身份证和银行卡,这都是你个人信息,有了这些他们就可以用你的个人信息去贷款,当然贷款后的钱就是到你账上的,然后跟你说走个账,让你把用你个人信息办的贷款转给他们,然后给你几百块好处费.然后这个公司用你的身份信息贷款个几十几百万跑路,这时候可能你才会知道你的信息被利用了,但是同时银行和贷款公司都来找你要钱,让你还贷款本金和利息,因为是用的你的个人信息办理的他们只认你,这时候你说你只是帮忙走个账你觉得银行和贷款公司信你吗.所以别傻了,保护好个人信息,这种钱不能挣.
禄菁13988444344：
急,今天朋友来跟我说帮忙刷银行流水,问题如下 -
49900窦锦
： 一般情况下,贷款时有固定工作单位的会要求出单位工资单证明(三至六个月),无固定工作单位会要求到银行打印存折(卡)收入流水(三至六个月),证明你有固定来源的收入以便有能力偿还贷款. 你的情况差不多就是担保了,因为你签字了,所以建议别给户口本,除非你很相信对方,并知道他具体做什么.
禄菁13988444344：
有人找我让我支付宝帮他刷流水,我把钱转给他,他再转给我,应该做吗?违法吗? -
49900窦锦
： 骗子啊
禄菁13988444344：
同事让帮忙转账给她,再退回给我,反复操作增加流水,最后一次操作后,未退钱.怎么办? -
49900窦锦
： 做好准备,电话联系和她谈最后一次转账的事,尽量说细致点同步录音,整理好证据向法院起诉追索债务.你说的情况属于不当得利,只能向人民法院起诉.本意见仅根据提问者的描述作出,最终意见应以有关事实经具体核实后再行确定,本回答不作为最终的律师法律意见.
禄菁13988444344：
朋友用我的银行卡走流水 怎么能查到是不是洗钱? -
49900窦锦
： 通过公安机关进行调查,是可以查到的.洗钱的特点就是不明原因的大批大量银行流水.各大金融营业机构实时对账户之间的大数额,或可疑性交易进行备案、跟踪、调查,必要时还要上报.主要是为了防止不法分子通过多次转钱的手段,进行...
禄菁13988444344：
朋友借我的钱要让我给他养银行流水 可是我把钱打他账号上了他却把钱给提走花了 我应该以什么名义报案 -
49900窦锦
： 钱你是打到他的账号了,不管是养流水还是取走,只要你能证明打进他账号的钱是他向你借的就行.反之如果你不能证明你打钱给他是因为他借钱,那就算是养流水后他不还你也没办法.
禄菁13988444344：
别人让我帮忙拉下中国银行的流水,只给了我身份证复印件,卡的复印件,可以拉么 -
49900窦锦
： 柜台上,只有本人凭身份证才能办理这项业务的至于为什么,你想啊,假设你身份证掉了,别人捡了,说要银行给提供流水,银行也不管三七二十一就给拉了,然后那人发现你特有钱,就盯上你了,万一把你给劫了抢了神马的你觉得好吗~~~这还算好的,还有个原件,你现在连原件都不提供就要求银行提供账单,风险不是更大= =客户只考虑方不方便,但有没有考虑过这里面其实是有风险的 一旦出了事,这个责任又该由谁来承担呢?-?而且本身了是出于为客户保密的原则才做这项规定的
禄菁13988444344：
工商银行银行流水账的问题,本来卡里没有钱了.让朋友转账400进卡,然后取出,现在要打印流水账,怎么 -
49900窦锦
： 不可能抹去,流水账是真实明细,除非你做份假的,但是那是违法的,没人会给你做
