洗钱隔了一年没被抓
网友评论：
樊翁14730887489：
我洗钱过一次怎么还不会被抓 -
50699暴璐
： 洗钱一次不做了并不会被抓.情节比较轻微涉及的金额并不多,并且在刷单时并不知道是帮助部分个人洗钱的,就不会构成洗钱罪.行为人构成洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处...
樊翁14730887489：
一天银行流水一百万,银行打电话过来,会不会被抓 -
50699暴璐
： 如果突然多起来的大额流水,可能会暂时冻结账户,留待银行风控审查,如果查明有违法行为,银行会报警,银行本身没有抓捕资格,让司法机关处理.如果自己做了多年生意,跟银行业务往来比较久,相互比较熟悉,银行也知道你是从事合法...
樊翁14730887489：
公司洗黑钱知情不报要判刑法吗?如果判要判多长时间 -
50699暴璐
： 一、我国刑法,对知情不报的,目前为止,没有规定必须追究刑事责任; 二、如果参与的,则根据其在共同犯罪中所起的作用,追究其刑事责任. 1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金; 2、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金; 3、单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役.
樊翁14730887489：
那些搞传销的为什么没有被抓住,他们的钱存在其他国家能把他们的钱找到吗? -
50699暴璐
： 搞传销的要抓他们肯定先要去举报,因为抓传销的不是公安局,而是工商局传销归工商局管,你没有去举报很多,就不知道他们在做传销,他们的钱不一定是存在国外,但是洗钱是可能的,我知道的,在成都那边就有一个娱乐场所,就是帮这些传销洗钱的,如果是50万,那老板好像会拿走几万块钱的好处费,所以最好是早点去举报,早点举报了他们,才能帮你把钱追回来,这样你才能拿回自己的钱,就算是没有全部追回来,能够止损多少也不错,后面再把这老总告上法庭,让他赔钱
樊翁14730887489：
银行卡被人骗去洗钱,自己没有获利会坐牢吗 -
50699暴璐
： 法律主观:这要看当事人在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢.如果不知情是不构成犯罪的,但是要及时停止,把卡拿回来.根据《...
樊翁14730887489：
丈夫洗钱被抓妻子银行里的钱有影响吗? -
50699暴璐
： 答:是的,妻子银行里的钱有可能受到影响.根据《中华人民共和国刑法》第三百六十六条的规定,丈夫洗钱被抓,妻子银行里的钱有可能被追缴,因为洗钱行为是一种刑事犯罪行为,如果被查实,则可能被追缴.首先,妻子应该尽快查询丈夫...
