第四方支付平台跨境洗钱
网友评论：
沈砍17288393292：
使用百付宝,支付宝,财付通,套现、洗钱是什么意思? -
43448贡雍
： 支付宝网上虚假购物的方式,利用与支付宝挂钩的信用卡进行套现.这给银行的风险控制增加了难度. 利用支付宝进行信用卡套现,就是通过虚假交易,使用信用卡支付后,再通过帐户转移到借记卡,然后从银行取出现金,整个过程没有真实的...
沈砍17288393292：
开豪车炸街的90后团伙,顶端成员一年获利8百万,他们触犯了哪些法规? -
43448贡雍
： 没有正当工作,父母在家务农,来自偏远乡镇的他们,却开着豪车,频繁出入娱乐场所,一次消费便是数万元.他们口中的“老板”及妻子更是挥金如土,不仅豪掷数百万元买下2辆豪车、4套房产,还在 3个月内花掉1200多万元 ,用于购买奢...
沈砍17288393292：
银行转账多少为频繁?
43448贡雍
： 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交... 除此之外,大额支付交易也会被监控.依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理...
沈砍17288393292：
如何防范利用银行卡洗钱犯罪 -
43448贡雍
： 多办几张非本人、亲朋好友的卡,然后存款进去,然后再转至本人国外户头上~ >网购&分期:承易购商城
沈砍17288393292：
中国人民银行咨询电话 -
43448贡雍
： 中国人民银行咨询电话:010-66194114.中国人民银行的主要职责为: 1、拟订金融业改革和发展战略规划,承担综合研究并协调解决金融运行中的重大问题、促进金融业协调健康发展的责任,参与评估重大金融并购活动对国家金融安全的影...
沈砍17288393292：
快富是一个骗子平台,大家请远离 曝光一个第四方支付平台骗局,跑路,黑平台 - 快富四方支付平台? -
43448贡雍
： 远离快富!是非法集资!远离快富这个四方支付平台!快富号称是给BC平台做第四方支付通道,其实就是几个国内做非法集资的人在长沙操纵的,他们非法集资的内木我一清二楚!该项目负责人付庆宝是非法集资界的老骗字,最开始在券商上班的时候非法集资做股漂配资,后来又帮私木基金非法集资一个多亿,自己赚了几百万,他逍遥快活可怜那些无辜的老百姓血本无归在武汉混不下去后去长沙接着骗,最近和长沙的一个老板搞了个叫快富的四方支付平台,忽悠了几千个人去给BC平台做支付,我好多朋友都被骗过去了,听说搞了四次都没搞成,浪费了大家几个月时间,现在好多人都跟我诉苦说后悔当时应该跟我一起去做另一个项目.大家务必小心快富圈钱跑路,请远离!
