购宝钱包是洗钱的吗
网友评论：
伍征17673805365：
购宝钱包是传销吗 -
29849汝狄
： 1. 购宝钱包APP已被证实存在安全隐患,使用该应用可能使人卷入诈骗案件.2. 截至2023年12月12日,有多起案件涉及使用“购宝钱包”进行虚拟货币交易,为电信网络诈骗活动提供洗钱服务.3. 公安机关已...
伍征17673805365：
购宝钱包靠谱吗 -
29849汝狄
： 不靠谱,这个购宝钱包APP使用非常不安全,会把卷入诈骗罪,你出售出的钱币到你的所有银行账户都会被举报是诈骗,被司法机关冻结,列入大数据,要想把这个已经有不良记录的痕迹洗清是不可能.请大家谨慎使用这个软件.
伍征17673805365：
什么是洗钱 -
29849汝狄
： 我不是专业的法律人士, 只从银行的角度说: 假如一个人的年收入是100元,他通过了非法手段得到了100万,如果一次性存入他自己的户头. 银行必然要调动反洗钱程序,把他列入警示名单,甚至联合司法调查来源是否合法. 这个时候他委托另外五个人, 每人手持20W,每次存入小于1000进入他的账户(间隔1周?1个月?等等)随机的持续一段时间(1年?5年?等等),直到100W完全存入他的账户. 这个是洗钱,最简单的一种.
伍征17673805365：
用pos机刷帮人刷储蓄卡在转给别人属于洗钱吗? -
29849汝狄
： 看目的,如果没有什么具体买卖交易就要这么做了,可以肯定是洗钱了.
伍征17673805365：
什么是洗钱 怎样操作 -
29849汝狄
： 来路不明的钱存不了在银行.所以要洗钱..洗钱就事吧黑的钱(洗)白.做保本投资.或者别的.象拍电影用了10W报100W.卖票的时候.卖了50W却报了500W.那不就是可以把450W洗出来了
伍征17673805365：
洗钱,洗黑钱是啥意思啊? -
29849汝狄
：洗钱一词是由英文“Money Laundering”直译而来,最初的意思是指把脏钱洗干净.然而 ,洗钱的含义已今非昔比,表述也是多种多样.我国有学者认为,洗钱是指犯罪人通过银行 或者其他金融...
伍征17673805365：
什么叫洗钱?一般有什么形式?几百万的洗钱不是很容易发现吗?
29849汝狄
： 洗钱罪是指贩毒、走私及其他犯罪分子通过银行或其他金融机构将非法获得的赃款通过转移、兑换、购买金融票据或直接投资而掩盖其非法来源和性质,使其非法资产合法...
伍征17673805365：
什么是洗钱 有哪些罪恶渠道 -
29849汝狄
： 洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义,一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;另一种是...
伍征17673805365：
洗钱是怎么回事?什么意思?为什么被严令禁止? -
29849汝狄
： 洗钱就是一些违法组织或这些钱的来源是不干净的违法的,他们通过一些手段或方法,将资金转换一下,变成在会计上是合法的,危害很严重哦,影响国家的经济,等等
