转账10万会被严查吗
答：网传信息中“转账超10万将被严查”系无中生有，明显与大额现金试点政策不符。据了解，7月1日在河北开展的大额现金管理试点，针对的是对公对私账户在管理起点金额以上的个人客户，只要依规履行登记义务，其存取行为及个人隐私受充分保护，正常的转账业务不会受到影响。
答：会的，银行将关注。银行将通过大数据和反洗钱制度筛选资金。如果您彼此相互拥有金融交易，并且金额数据具有类似的记录，则该银行将不会查询太多。根据报告大型价值交易报告和金融机构可疑交易的措施，单一大型价值交易的现金收入和支付数量超过20 000元的累计人民币交易或相当于超过的外币交易据报道，10000美元应...
答：前段时间，中国人民银行发布《中国人民银行关于开展大额现金管理试点的通知》，通知中表示，河北省自7月1日起开始大额现金管理试点工作，个人存取款金额达10万元的要进行登记管理，看到这个消息，很多网友以为只要转账超过10万块钱就会被查，那么真的是这样吗？关于网友所说的“10万起步，转账要被严查了！”...
答：5. 正常商业活动中的资金流动，即使金额巨大，通常不会被视为问题，因为这些资金往往有合理的来源和解释。6. 国家为防止洗钱等非法金融活动，实施了相关监管规定。这些规定旨在监控市场，确保金融安全和治安。7. 大额交易的定义包括：个人之间、单位之间每笔存款或转账超过100万元；个人现金存款超过20万元。
答：5万，个人账户转账金额超过5万元，就会被银行监控。另外，公户转账超过200万以及私户转账超20万(境外)、50万(境内)，也会被严查。
答：互联网是一把双刃剑，既有利于推动信息交流，推动人类科技进步；又因其自身的虚拟性，复杂性，给不法分子可乘之机，为社会带来不利影响。其中一个很严重的现象，便是互联网时代谣言丛生，信息混乱。要加强对谣言的监管力度，可以从谣言传播过程中的不同阶段和监管方面的不同主体等多个角度来谈。首先是...
答：截止目前为止，我们私人之间转账以及对公转账均不受限制，但是，中国人民银行新近发布的《中国人民银行关于开展大额现金管理试点的通知》，决定自2020年7月起，在河北省、浙江省和深圳市开展大额现金管理试点：这标志着我国现金管理进入了新时代，从7月1号起对私转账10万以上将会被监管和严查，河北省作为...
网友评论：
边勤17791749413：
自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
13024姓唐
： 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
边勤17791749413：
一个私人银行账户频繁的有五万到十万的金额进出,会不会被银监会监督,什么情况会被监督 -
13024姓唐
： 会被人民银行反洗钱监督.
边勤17791749413：
用网银每天转帐会被银行监控吗 -
13024姓唐
： 当日单笔或者累计交易额人民币5 万元以上(含5 万元)、外币等值1 万美元以上(含1 万美元)的现金收支银行会监控. 1、非银行支付机构应当以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告下列大额交易: (一)当日单笔或者累...
边勤17791749413：
每个礼拜都向一个私人账户汇款5万元以上10万元以下!银行与公安机关或 -
13024姓唐
： g各个银行都是按照人民银行的规定来执行的.对公账户向私人账户转账,要写特定用途的可以.比如工资、劳务费等.货款等用途是不可以公对私的.
边勤17791749413：
我个人银行卡每天进出10万左右会被银行监控么? -
13024姓唐
： 您好,若您连续3个月日均个人金融资产与一定比例个人贷款余额之和在10万元(含)至50万元(不含)人民币或等值外币之间,若您不满3个月,以评级月向前滚动3个月的自然天数除数计算三个月日均金融资产及贷款,若您的客户等级达到金卡级时,请您持本人有效实名证件到指定邮政储蓄机构网点办理绿卡通ic卡金卡.希望我的回答对您有所帮助,
边勤17791749413：
请问可以通过QQ钱包一次性转账给QQ好友十万块钱吗? -
13024姓唐
： 不可以的,QQ支付一般限制额度,不仅QQ微信也是,一天上限好像是5000.腾讯的安全管理,就有所规定,会对大额交易进行跟踪.如果进行大额转账的话就不要通过微信QQ支付宝这些app来操作,可以下载相关银行掌上APP或者直接到银行去转的
边勤17791749413：
有听说国家税务局和中国人民银行联网吗,能全面监控企业的公账吗 -
13024姓唐
： 国家税务局和中国人民银行联网能全面监控企业的公账. 2019年2月26日,中国人民银行、工信部、国家税务总局、国家市场监督管理总局四部门联合召开企业信息联网核查系统启动会.企业信息联网核查系统的运行有利于银行核实企业经营情...
边勤17791749413：
我国对财务人员私自将公司款十万元转入自己账户 -
13024姓唐
： 属于挪用公款,如果行为人在案发前已部分或者全部归还本息的,可以分别情节,从轻处罚,情节轻微的,可以免除处罚.
边勤17791749413：
微信转账为什么只能转10万 -
13024姓唐
： 您好!很高兴能为您解答, 这个是人限额的,一般都是10万元一年的支付额度,所以如果你那一年累计金额达到10万就有可能支付不了,要等到次年1月1日清零后才可以.微信支付用户转账单笔单日限额是50000元人民币,收款无限额;未绑定银行卡用户单日单笔限额200元,收款单日限额3000元人民币.
边勤17791749413：
银行卡日收入10万会不会被查收入来源,带点违 -
13024姓唐
： 一般的都不会来查的,你是个人还是公司,个人的话不涉及什么违法等事情,一般是不会遭查,如果是公司,只要是真实的业务也是不怕遭查的.
