辽宁嘉赢旅游非法集资案
答：4、辽宁嘉赢旅行社有限公司哈尔滨南岗分公司，未经许可经营旅行社业务，处罚款人民币壹万元（10000元）整。对负责人甄博文处罚款人民币贰仟元（2000元）整。
答：但只要没有足够积极证据(如挥霍、逃匿)足以引发有罪推定,否则不能直接依据最高院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)第四条第二款第(一)项,推定行为人具有“非法占有目的“,进而认定行为人构成集资诈骗罪。
答：3、一些机构以销售养老相关产品为名，采取商品回购、寄存代售、消费返利等方式吸引资金。它们通常通过养生讲座、免费体检、旅游等方式赢得老年人信任，进而诱使其投资。4、一些面向老年人的非法集资组织主要在线下活动。它们通常选址在高档商贸中心，通过实地考察和一对一服务让老年人感到专业可信。5、由于缺乏...
答：发生在上海的一起集资案件中，犯罪嫌疑人自称是美国某公司上海代表处负责人，以收取手续费，为内地居民进行境外外汇保证金交易提供资金汇兑服务的形式非法集资。该公司通过打电话和在网站发布广告，吹嘘参加交易即可获得100到500倍利润，以此招募中介代理商发展客户，鼓动已经受骗的“投资者”欺骗更多人加入，使...
答：今年5月15日是第十个全国打击和预防经济犯罪宣传日。前日，嘉兴市公安局召开打击防范涉众型经济犯罪专项工作新闻发布会。包括涉及全国31个省市的中嘉易购非法集资案，樊凡金夫、浙江E贷、浙江长贷等5起P2P网贷案。案件侦查过程中，嘉兴警方迅速查封涉案企业资产，并积极督促其返还赃款赃物。同时，为营造打击...
答：三是专项排查结束后,要认真总结工作成果,深入分析所在地区、所主(监)管行业非法集资风险总体情况、区域分布、形成原因等,研判问题困难和风险形势,梳理典型案(事)例(不超过3件),提出下一步防范处置措施和意见建议等,形成风险排查总结报告,于7月13日前将总结报告连同附表(电子版发送至邮箱)一并报送区处非办。 已...
答：扎紧制度笼子,整顿规范金融秩序,严厉打击金融诈骗、非法集资和证券期货领域的违法犯罪活动,坚决守住不发生系统性区域性风险的底线。(二)加强供给侧结构性改革,增强持续增长动力。围绕解决重点领域的突出矛盾和问题,加快破除体制机制障碍,以供给侧结构性改革提高供给体系的质量和效率,进一步激发市场活力和社会创造力。推动简...
答：广西北部湾投资69800元是怎么回事,属于非法传销吗。 典型的传销,可以:交:流北森基金在广西北部湾的投资属于非法集资吗? 一、 使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”: (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的; (二...
答：烈士子弟、对越自卫反击战英雄、原解放军某师大校副师长张国赢,因参与无锡邓斌43亿非法集资案而犯罪。 14.模范变质型 一些本来似乎德才兼备的中年干部,终于禁上住金钱的诱惑而堕落。原南京市副市长钟裕辉,毕业于西南财经大学,努力刻苦,有过很傲人的业绩,《人民日报》曾专门对他做过报道。但终于没能抵住金钱的...
答：针对有投资人举报“巴铁”公司背后的投资方北京华赢凯来资产管理有限公司从事非法集资活动的情况，北京市公安局东城分局高度重视，依法立案侦查，积极开展了调查取证工作。目前警方先后将白某等32名犯罪嫌疑人抓获归案，上述人员均已被依法刑事拘留。警方正在全力开展审查取证、追缴涉案资产等工作，依法最大限度...
网友评论：
燕削17086071241：
非法集资罪2017年刑满释放,判决书有罚金15万未交.能坐飞机出国旅游吗请告知? -
10129别琪
： 非法集资罪2017年刑满释放,判决书有罚金15万未交.法院要追缴,这个过程中,将当事人列入黑名单,限制高消费,其中之一就是限制坐飞机出国旅游.
燕削17086071241：
非吸案不报案能赔偿吗
10129别琪
： 不报案的不能赔付.遭受到非法集资如果不报案的,公安机关无法知道有非法集资的行为,公安机关就不能对违法所得进行追缴,从而无法保障受害人的利益.《关于办理...
燕削17086071241：
如果需要法律咨询,该怎么办因为一个民间的集资,集资人卷款而玩人间
10129别琪
： 这是非法集资诈骗案,属于刑事案件.不能当成民事案,如果当民事案到法院去告诉,不应该“不了了之”,也不适用“公告送达,缺席审理”,法院有责任告诉当事人到公安局的经济侦察部门去投诉或举报,或直接移送公安部门处理. 这是刑事案,要先由公安机关立案侦察,通缉在逃的嫌疑人,抓捕归案后,由检察院批准逮捕,公安机关进行刑事侦察,再由检察院向法院提起公诉,由法院依法审理和判决.被集资的受害人,可以等待退脏,也可以在法院审理前的几个阶段中提起附带民事诉讼,请求返还或赔偿. 办案原则是“先刑事,后民事”,无论是民事案还是刑事案,都是要讲究诉讼程序的.所以在刑事案没有侦破审结前,就算是立了民事案,也不能审理.
燕削17086071241：
非法集资破案成功可以请求返还财产吗 -
10129别琪
： 可以的,非法集资属于犯罪行为,如果当时已经立案的话,应由侦查机关追回返还,没有立案的话建议先进行报案处理.如果合同有明确约定的话可以以民事诉讼的方式追回来.
燕削17086071241：
想问一下非法集资案进入审查起诉下一步进入什么阶段 -
10129别琪
： 如果非法集资案件到了法院,法院会组织清退,清退阶段会把剩余的全部钱款返还给集资人,余下的被集资组织者花费完的不予补偿,由集资人自行承担.
燕削17086071241：
非法集资案法院只作了刑事判决,未附带民事诉讼,公安只扣压了少部分资产,涉案资金大部分转借出去,未追 -
10129别琪
： 根据法律规定,没有附带民事诉讼的,受害人可单独向人民法院起诉.
燕削17086071241：
有价证券诈骗罪的立案标准是什么?
10129别琪
： 一、有价证券诈骗罪立案标准使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动,属于集资诈骗罪,数额在五千元以上的,应予追诉.集资诈骗数额在...
燕削17086071241：
非法集资罪判多少年 -
10129别琪
： 非法集资,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金.数额巨大或者有其它严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其它特别严重情节的,处10年以上...
