银行卡涉嫌洗钱怎么办
网友评论：
靳诞17688199456：
别人借我银行卡洗钱,现在被公安冻结了,我不知道他是洗钱,怎么办? -
17175廉罡
： 法律讲究证据,你是否有证据证明用你的银行卡洗钱的不是你,并且对洗钱一事毫不知情,如果你有充分证据证明你与洗钱的事无关,可以把证据提交给公安机关,来证明你的清白.
靳诞17688199456：
我银行卡被人用来洗钱我该咋办? -
17175廉罡
： 报警,让警方处理比网上经验好,损失可能少一点,你有空也要关注防诈骗中心
靳诞17688199456：
公安说我涉嫌洗钱,我银行卡里的钱说被清查,怎么办 -
17175廉罡
： 确定是公安吗?是以什么形式告诉你涉嫌洗钱?这年头诈骗的多,多半是骗子
靳诞17688199456：
别人拿我银行卡洗钱怎么办 -
17175廉罡
： 直接注销即可.银行柜台注销: 1. 携带有效身份证件及银行卡前往当地银行; 2. 到银行领取预约号,进行排队; 3. 跟工作人员说明要销户并填写相关申请; 4. 把银行卡给银行工作人员并提交相关材料; 5. 银行卡销户完毕.
靳诞17688199456：
如果接到某电话说是刑侦支队的某警官说我的身份证办的卡涉嫌洗黑钱,要冻结身份证和银行卡,该怎么办? -
17175廉罡
： 这类电话十有八九是诈骗电话,你可以不予理睬或者报警.以上意见,仅供参考.
靳诞17688199456：
怀疑洗黑钱银行卡被司法机关冻结怎么才能把钱取出来? -
17175廉罡
： 你的银行卡因违规被冻结,在案件没有处理完之前,你的钱用什么办法也取不出来,只有等结案以后根据涉案金额大小解封你的银行卡,如果涉案金额过大你还要承担法律责任.
靳诞17688199456：
银行卡转账频繁被反洗钱监控怎么办? -
17175廉罡
： 问题:银行卡转账频繁,被银行反洗钱监控,我卡里的钱该怎么办?个人银行卡频繁转账,被银行反洗钱监控是很正常的是,这也是银行做好本职工作,防范金融风险,维护国家金融安全的必要措施,但是这种资金在银行卡之间的频繁转账,...
靳诞17688199456：
你好,我的银行卡被银行限制了,他叫我去反诈中心开证明,因为涉及洗钱,去的话会怎么样,会被逮捕吗? -
17175廉罡
： 只要你的银行账户操作异常,在风控系统的规则认定范围,资金交易额,交易频率,交易类型模式跟涉赌涉诈的类型是相似的,就有很大可能会被认定的涉诈涉赌名单里面.但是既然你没有接触过此类违法行为,那你就应该向公安民警给出材料...
靳诞17688199456：
用自己的身份证办理的银行卡洗黑钱怎么办 -
17175廉罡
： 洗钱是违法的行为, 建议到银行注销银行卡, 如满意,请采纳回答!
