银行风控要提供资金来源
答：2、银行卡风控是因为输入密码错误或者个人银行信息资料等非违法行为导致的，需要提供资金来源证明，比如工资单、银行流水等。这可以帮助银行了解资金情况，从而解除风控。3、银行卡风控的原因是因为频繁转账，尤其是在非正常交易时间进行转账，你需要向银行提交你的转账记录，以证明你的行为并非异常。可以提供消...
答：1、首先可以通过提供其他资料来证明财务情况，例如银行对账单、税单、工资单、贷款还款记录等。2、其次可以请一位有经验的会计师或财务顾问来帮助你解释银行卡流水记录，以更好地解释资金来源。3、最后若确定自己的财务状况没问题，可以再次核对银行卡流水记录，找出或许存在的错误或异常情况，向银行进行解释...
答：五万以上的大额存款转账都需要登记风控。央行陆续开展大额现金存取管理，告知资金的来源和用途等内容，其最根本的目的就是为了让银行能够有效的处置资金。在取款的时候，告知资金来源以及相应的登记，就是这次针对大额现金管理的重要部分。要知道当前我国已经进入到了信息化的时代，大部分人都已经开始习惯于出门...
答：要提供比如你的银行卡被银行风控了,你就会第一,你要第一时间到银行去询问情况,一般是你有了可疑交易或者一段时间有大额资金涌入,被银行风控或者冻结了账号。
答：账户冻结原因，资金来源。1、账户冻结原因：银行会问为什么账户被冻结，是因为涉及某些交易或是别的原因。2、资金来源：银行会询问这笔9800元资金的具体来源，需要提供相关的交易记录或凭证，以证明资金来源的合法性。
答：没有固定期限吧，正常程序，一般是，风控后，锁卡，银行通知持卡人，或者持卡人去咨询客服询问锁卡原因，客服通知持卡人携带所需资料去银行网点 持卡人提交银行所需的资金来源的资料后，银行会解锁，正常情况下，大额转账是不会轻易锁卡的，银行一般会主动联系你，或者银行系统将转入的大额款项退回 你...
答：银行卡被派出所风控影响出省这个可以通过当地警方跟对方警方进行情况核实，然后提供资金来源。证明证明你这个收入是合法收入，就可以解除风控。恢复正常了，或者自己到当地公安机关说明情况就可以了。也可以打电话跟当地的公安机关进行核实情况，然后将情况进行说明也可以。
答：持卡人触碰了银行风控系统，交易异常。如果银行卡办理之后长期不使用的话，银行通常会对银行卡进行休眠处理，此时的银行卡如果想要重新恢复使用功能的话，则通常需要到银行柜台办理激活操作。另外还有一种情况是如果银行卡到期了，没有按时办理新卡的话，到期后旧卡就会被银行冻结。
答：1、倘若用户去银行存款的金额在5万人民币以下的，那么只要用户的工作情况和基本收入相匹配的话，是不需要特别说明这笔资金的来源的;2、倘若用户的存款资金达到5万人民币以上的，那么就需要和银行工作人员详细说明资金的具体来源以及未来去向，因为银行要对这笔资金进行一个备案，确认用户的资金是合法取得的...
网友评论：
齐羽18262238623：
银行为什么要客户填资金来源 -
30698卞段
： 你知道银行赚钱的模式就知道了!最简单的,有人存钱,有人取钱,有人贷款,简单分为进、出吧.进的钱可以做为出的,出的有的可以收利息.存的多了,可以做投资,可以搞很多金融的事情.存款利息都知道很少.而注册银行的人都是很有钱的人.再用别人的钱赚钱,用别人的人别人的钱为自己赚钱.所以存钱,喜欢.借钱,有抵押,喜欢.
齐羽18262238623：
银行风控冻结帐户有什么法律依据? -
30698卞段
： 银行风控冻结:一般是往来金额较大较为频繁,拨打客服电话按照要求提交收入来源证明就能解封.按照法律规定,只有人民法院、人民检察院、公安机关等执法机关可以要求银行冻结账户.冻结最长期限6个月,逾期自动撤销冻结. 根本没有...
齐羽18262238623：
用户往账户中存入几千万,银行会不会去追究其资金来源 -
30698卞段
： 现在对大额往来有风控机制的 银行会启动风控, 要求用户提供收入来源证明
齐羽18262238623：
去银行存多少钱会被监控或调查?到底是5万还是20万? -
30698卞段
： 目前规定是存款五万得上报经济发达地区五十万才会要求收入来源证明个人隐私的前提是遵纪守法只是提交收入来源证明,又不是公开你的收入来源,不涉及隐私权
齐羽18262238623：
个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
30698卞段
： 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
齐羽18262238623：
银行卡频繁转账网赌 -
30698卞段
： 银行卡会被风控. 银行转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁,资金会被银行风控系统监管. 通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行,人行在进一步交叉对比该用户资金的来源...
齐羽18262238623：
银行卡提现到支付宝会风控吗
30698卞段
： 答:银行卡提现到支付宝不会风控.只要你提现的资金是合理合法的,不会封你号的.把银行卡里面的钱提现到支付宝,没有手续费,而且很简单.只需在支付宝里点击余...
齐羽18262238623：
信托公司的钱哪来的?客户的类别?又投向了哪些领域? -
30698卞段
： 信托公司的产品分为单一资金信托和集合资金信托.1、单一资金一般资金来源为同业资金为主,也就是各个银行、证券的资金,主要投向是政信项目、地产等,一般风控要求由资金方来主导,起通道作用.2、集合资金的来源为个人资金,100—1000万不等,主要投向政信、地产、实体企业、股权投资、证券市场等领域.风控要求以信托为主导,起集合理财作用 补充:可以理解成,单一资金针对机构,集合资金针对高净值个人客户.
