非法集资开展情况报告
答：主要手段有：不法机构谎称与保险公司联合，虚构保险理财产品对外售卖，进行非法集资；将投保的险种偷换概念或夸大保险责任，宣称投资项目(财产)或资金安全由保险公司保障，进行非法集资；伪造保险协议，对外谎称保险公司为投资人提供信用履约保证保险，同时以高息为诱饵开展P2P业务；假借保险名义，以筹建相互保险...
答：你分内的事情都要有所准备，即事前准备工作以下供你参考：总结，就是把一个时间段的情况进行一次全面系统的总评价、总分析，分析成绩、不足、经验等。总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。总结的基本要求1．总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。2．成绩和...
答：对报案人，个人没有影响。《关于建立犯罪人员犯罪记录制度的意见》的通知 案底：是指某人犯罪行为的记录。又称犯罪人员犯罪记录制度，在我国法律中一般指有过刑事犯罪前科的档案记录，而该犯罪档案一般存放至公安部门保存。
答：骗子啊 。
答：2、然后，专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全，以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现，用于集资款的清退。3、最后，专案组根据清理后的剩余资金，按集资参与者集资额比例，制订统一的返款政策、返款原则、返款方案和返款比例实施清退，并以处置报告的形式结束案件善后处置工作。根据《非法金融...
答：（三）制定处置非法集资的工作制度和工作程序，建立“反应灵敏、配合密切、应对有力”的工作机制、上下联动的宣传教育体系、齐抓共管的监测预警体系、准确有效的性质认定体系、稳妥有力的处置善后体系和及时灵敏的信息汇总报告体系。（四）组织有关部门对涉嫌非法集资案件进行性质认定，由有关部门依法作出认定...
答：发现涉嫌非法集资的信息，应当保存有关记录，并向（）报告。公安机关 处置非法集资牵头部门(正确答案)人民银行 检察机关 答案解析：《防范和处置非法集资条例》中华人民共和国国务院令第737号，第十条...互联网信息服务提供者应当加强对用户发布信息的管理，不得制作、复制、发布、传播涉嫌非法集资的信息。
答：办理非法集资刑事案件中,确因客观条件的限制无法逐一收集集资参与人的言词证据的,可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等证据,综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实。七、关于涉及...
答：你好，遵循主客观统一原则，不知情可能无罪，但是在司法实践中，还是要看员工的客观表现，通过其客观行为综合推断其是否知情。如果构成犯罪，《刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额...
答：配合有关部门开展处置非法集资案件的宣传工作；为打击非法集资活动提供法律咨询和指导等工作。7．检察机关：依法做好非法集资案件的审查批捕、审查起诉和诉讼监督工作；加强与有关部门的沟通与联系，积极参与处置非法集资工作中需要协调的事项；为非法集资案件办理工作中的法律问题提供咨询和指导等工作。
网友评论：
庞送18135535426：
树立风险意识 远离非法集资＂防范非法集资专题宣传月活动报告怎么编写 -
39849有侍
： 非法集资是一种违法行为,大多数都构成刑事犯罪,不仅破坏正常的经济金融秩序,而且直接危害人民群众利益和社会稳定,具有严重的社会危害性.非法集资隐蔽性强,往往以合法设立的公司为载体、伪装成正常的经营活动,通过合法形式掩盖其非法集资目的.非法集资一般通过推荐入会、熟人引导等形式传播,在发展初期还可能提供一定“收益”,以引诱投资人继续投资或发展下线,从而造成公司迅速发展的假象.一旦违法行为被发现,非法集资者会迅速销毁证据并关闭公司,甚至携款潜逃.由于涉案财产已被挥霍,尽管非法集资者最终被绳之以法,也难以追回投资者的严重损失.因此,提高人民群众对非法集资的防范意识,是防范非法集资侵害的第一道防线.
庞送18135535426：
如何做好防范和处置非法集资工作的实施意见 -
39849有侍
： 国 务 院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见 国 发〔2015〕59号 长期以来,我国经济社会保持较快发展,资金需求旺盛,融资难、融资贵问题比较突出,民间投资渠道狭窄的现实困难和非法集资高额回报的巨大诱惑交织共存.当前...
庞送18135535426：
非法集资罪存在的问题,及其存在的问题进行完善? -
39849有侍
： 在国内这个现象很普遍,但是难以区分是否应当立案,现在已经碰到的问题案件,大多是群体性社会影响严重的,或者是有权利家庭陷入才得以立案普通的社会集资也应该算非法集资罪,但是一般不予立案,原因在于集资所签的协议其实都是借条,这样就瞬间变成了民事债权纠纷,只有权利背景人士陷入一般才会使用此罪名并扩大影响
庞送18135535426：
如何做好防范和打击非法集资工作 -
39849有侍
： 应从以下几点做好防范: 一、认清非法集资的特征,识别非法集资的形式(如编造虚假项目、设立虚假合同、商铺返租等),深刻了解非法集资的危害性,增强自我保护意识和防范投资风险意识,自觉抵制各种诱惑. 二、对照银行贷款利率和...
庞送18135535426：
非法集资有哪些主要的表现形式 -
39849有侍
： 非法集资活动涉及内容广,表现形式多样,从目前案发情况看,主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类.主要表现有以下几种形式: 1.借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资. 2.以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资. 3.通过认领股份、入股分红进行非法集资. 4.通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资. 5.以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资. 6.利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资.
庞送18135535426：
什么叫非法集资? -
39849有侍
： 非法集资是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给予回报的行为....
