bc洗钱什么意思
网友评论：
伏萱15545278428：
洗钱是什么意思?
21126沙岩
： 把非法弄来的钱披上合法的外衣.比如走私、贩毒、赌博、涉黑、贪污、受贿等方式弄来的钱通过转帐、投资、贸易等一些手段使之变为貌似合法的资金财产.
伏萱15545278428：
洗钱一词是什么意思?
21126沙岩
： 洗钱是指犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一个账户作支付或转移,以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系,或者利用金融系统提供的资金保管服务...
伏萱15545278428：
什么叫洗钱?
21126沙岩
： 什么是“洗钱”和“洗钱罪” 时间: 02-09 14:19 作者: 新闻来源:央行 洗钱活动最早出现在20世纪20年代,当时美国芝加哥的一名黑手党成员开了一家洗衣店,在每晚...
伏萱15545278428：
什么是洗钱,是怎样的形式?
21126沙岩
： 所谓洗钱,就是把非法得到的钱,通过各种办法,变成所谓合法收入, 洗钱一词,最早来源 于意大利,一个毒品贩子通过贩毒赚了很多钱,当然这个是非法的,一夜暴富也容易让人怀疑,于是他开了一家洗衣店,把贩毒收入说成是给人洗衣服收入,交税之后,这些就成为了合法收入
伏萱15545278428：
什么叫洗钱?洗钱是怎么洗的?
21126沙岩
： 要弄明白什么事洗钱就得先知道什么是黑钱.黑钱是涉案的非法所得,非法的钱不能堂而皇之拿出来花,但是钱不能花跟没钱就美什么区别了.所以黑钱的持有者就得想办法把钱洗“白”.为它们找一条合法的获得途径.最简单的办法就是自己家开几个公司,却不以盈利为目的,而相互之间做一些虚开的往来账目.把黑钱作为这些莫须有的交易中的盈利.分期分批洗白.
伏萱15545278428：
地下钱庄如何洗钱 - 什么叫地下钱庄?犯罪分子洗钱会将钱存进地下钱庄,请问地下钱庄是什
21126沙岩
： 你好! 地下钱庄 地下钱庄多出现在外向型经济较发达的沿海地区,进行非法外汇交... 现在,地下钱庄已经演变为非法收入的洗钱工具,在沿海地区更成为资本猖獗外逃的一...
伏萱15545278428：
“洗钱”是怎么回事儿?一般都有哪些手段?
21126沙岩
： 新年快乐! 洗钱实际上就是指把不是正常收入的钱,通过正常的渠道进行转换,把不属于正常收入的现转为正常收入.以达到合法目的! 一般的方式就是通过投资开公司...
伏萱15545278428：
什么是＂洗钱＂?什么是洗钱?如何洗钱?
21126沙岩
： 洗钱罪是指贩毒、走私及其他犯罪分子通过银行或其他金融机构将非法获得的赃款通过转移、兑换、购买金融票据或直接投资而掩盖其非法来源和性质,使其非法资产合法...
