p2p网贷诈骗典型案例
答：联璧金融自成立以来，至今未上线银行存管。案例4：雅堂金融 雅堂金融是有名的高返利P2P平台，网贷之家显示其参考收益率高达16.6%；平台涉嫌自融。如果说其他平台的自融还是遮遮掩掩的，那么雅堂金融则是明目张胆的自融。自2017年6月起，雅堂金融的多个标的明确写着为其股东或旗下产业融资，其中一个借...
答：91投平台开始于2016年6月，原本知名度并不高，通过多个返利第三方推广其高息天标，名声大噪，瞬间变成全网推的热门平台之一。91投和金豆包、聪明投等平台一样，由于返利第三方不负责任的乱推荐，导致众多投资人不主动鉴别，跟风上车，完全以接盘心态去看待，最终在2018年1月自食其果。通过上面几个典型...
答：二、这个公司涉嫌非法集资和诈骗行为。我在网上搜了相关数据，目前这家公司的涉案金额已经高达4,500亿元，涉案的交易笔数已经达到了1,234万笔，出借人更是超过了274万人。从某种程度上来说，这些金额基本上都是用于互联网放贷，也就是我们经常提到的网贷产品，这个数据足以说明网贷产品害了多少人。与此同...
答：P2P网贷平台的费用“坑”有哪些 贷款需要准备资料： 1、个人身份证明：身份证、居住证、户口本、结婚证等资讯； 2、提供稳定的住址证明：比如房屋租赁合同，水电缴纳单，物业管理等相关证明； 3、提供稳定收入来源证明：银行流水单，劳动合同等； 4、银行规定的其他资料。湖南有哪些P2P网贷平台 ...
答：一个月前,微贷网宣布在6月30日前退出P2P行业;7月4日深夜,良性出口没有如期而至,却是警方立案通知。有业内人士猜测,“现金流断了,可能是压垮微贷网从良性退出到不吸收被立案的最后一根稻草。” 微贷网9年运营累计贷款余额近3000亿元。以“互联网汽车金融”模式为外界所知。曾是杭州早期最大的网贷平台,以车贷...
答：南都记者从广东省公安厅了解到,省公安厅已对总部在广东的67家P2P网贷平台立案,排查研判、监测预警、打击查处一批P2P网贷平台,截至2018年11月,公安机关共追缴涉案资金10亿元。 以高息为诱惑,未获国家金融部门批准却向 社会 吸收投资款 深圳市公安局南山分局2018年5月立案侦查的“牛牛通宝”涉嫌集资诈骗案,该平台以虚...
答：但是有些网贷平台的业务打擦边球,涉及到自融的业务,这类平台在清盘退出上会遇到障碍。” 2018年7月,深圳一网贷平台负责人曾分析道,对很多网贷平台而言,想要退出其实只有两条路,一条是良性退出,但行业并没有相应的退出机制,也没有成功的案例,剩下的另一条则是跑路。虽是一家之言,但一定程度上反映出当时网贷...
答：12)如果P2P平台被定义为非法集资、非吸,投资款会作为赃款没收吗? 首先公安机关会提示投资人携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关资料到本人户籍地或者实际居住地公安机关经侦部门或派出所登记、报案。 如果定义为集资诈骗,那么投资人属于受害人,相应的投资款,当然应当发还被害人,这一点毫无疑问。
答：当P2P行业中的精神领袖投之家暴雷时，整个行业的人都没有意识到，连投之家平台的高管都觉得自己是受害者，他们纷纷投案自首以求自保，何况我们普罗大众，如何能透过重重迷雾看透庞氏骗局的本质，这是其二；监管对P2P的定义是网络借贷信息中介机构，是为借款人和出借人提供信息交互、撮合、资信评估等中介...
答：第一，集资诈骗罪 记得最早的应该是当时号称网贷第一案的优易贷吧。当时的平台创始人老黄和老木，被如皋市人民法院一审判决，分别判处有期徒刑14年和9年，并责令继续退赔违法所得人民币1517万元，发还相关被害人。第二，非法吸收公众存款罪 这个应该是老严的“平海金融”，也是一个典型的高息平台吧，...
网友评论：
尚馥19282778001：
P2P网贷的五种骗局 平台惯用伎俩有哪些 -
20749马矩
： 常见骗术一:高额年化收益诱饵 为了在短时间内吸纳更多资金便于跑路或者“拆东墙补西墙”,诈骗平台往往会采用以高额年化收益为诱饵的形式“钓鱼上钩”.其实,有经验的投资者一眼就能看出其中猫腻,但是那些缺乏风险防范意识的人...
尚馥19282778001：
理财知识:P2P平台有哪些常见骗局 -
20749马矩
： 目前知道的骗局有以下几种模式,注意防范. 1.高额年化收益做诱饵 由于目前民间投资渠道狭窄,银行利息又很低,很多P2P网贷往往以高额年化收益为诱饵,令投资者心动不已.这是很多伪P2P网贷平台惯用伎俩,很多投资人容易被高额年化...
尚馥19282778001：
p2p网贷风险有哪些 -
20749马矩
： 1、平台跑路风险.2016年是互联网金融监管元年,虽然银监会的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》出台以后,加之各部门加强对P2P平台的排查,问题平台数量有所下降,但是P2P平台跑路仍时有发生,严重侵害投资人的利益...
尚馥19282778001：
网贷被骗立案有追回嫌犯服刑的吗? -
20749马矩
： 肯定是有的,网贷被骗的话,当初你贷款的时候应该都有签订相关的合同,然后上面都会有这个对方的信息哇,立案侦查之后,警方可能会侦查出来这些人的真实身份,然后可能会抓到嫌犯,但是也存在很多公安局也查不到的情况,都是有可能的,嫌犯,招回来不是?不是刑罚,公安局立案之后抓回来,他作为犯罪嫌疑人,需要检察院对其提起公诉之后,他就成为被告人,经过法院判决之后,这个被告需要服刑的他才服刑.
尚馥19282778001：
P2P网贷平台有哪些典型的案例 -
20749马矩
： 申请贷款时,贷款人需要准备资料分为以下几类: 1、个人身份证明:身份证、居住证、户口本、结婚证等信息; 2、提供稳定收入来源证明:银行流水单,劳动合同等; 3、提供稳定的住址证明:比如房屋租赁合同,水电缴纳单,物业管理等相关证明; 4、银行规定的其他资料.
尚馥19282778001：
网贷没收到钱需要还款吗 -
20749马矩
： 不用还的 今天我也遇到这个问题 没下款就要先交钱 这些都是诈骗的 没有法律效力 ,合同也不成立.今天我到派出所问过了 警察蜀黍回答我这是典型网贷诈骗不用理会 也千万不要汇钱过去 这都是套路来的,交完一笔又一笔不会放款下来的,警察叔叔说一天起码有好几个被骗报案的,有些人甚至被网贷逼得有精神病 他们帮忙送去精神病院,还说只要不是自己本人在现场纸张打下手印签过姓名就行了,告诉我不用担心上门找你,但是上门找你更好.打电话过来报警全抓进去蹲. 缺钱的话还是考虑用信得过的网贷吧:【芝麻好贷】
尚馥19282778001：
27家平台出事 P2P网贷怎么了 -
20749马矩
： 现在是p2p行业的关键时刻,国家要对互金行业进行监管,所有平台都需要备案,所以一些不合规拿不到备案的平台都会在这段时期倒闭,这是好事,只要过了这时期,那么国内p2p行业会好很多.增小钱平台
尚馥19282778001：
有金融诈骗的案例 -
20749马矩
： 随着互联网金融的迅猛发展,越来越多的投资人开始接触网络投资理财,畅享互联网投资理财带来的便捷性和高于传统金融行业的可观收益.但近年来,随着或真或假打着P2P旗号的互联网金融平台跑路、诈骗案件频发,尤其是2015年底E租宝轰然倒塌,部分投资人开始对互联网金融丧失信心,甚至极端投资者直接把全部P2P打上“统统是骗子”的标签
尚馥19282778001：
如何判断P2P平台是否倒闭或者跑路了 -
20749马矩
： P2P平台跑路前的这些征兆一定要留意1、平台突然短标频发并且借款金额过度集中 平台原来发标的频次不怎么高,利率也一般,如果网站突然出现大量的短标,同时金额较大也过度集中,极有可能是老板跑路前的征兆,投资人需提高警惕,及...
尚馥19282778001：
p2p平台跑路判多久 -
20749马矩
： 参照《刑法》规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金; 数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金; 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上...
