usdt洗钱+被公安盯上
网友评论：
郁枫19499731024：
USDT是不是犯法的? -
33252雷进
： usdt不违法.国家法律没有明确说明.usdt因此,可以通过合法渠道进行交易usdt的.但是一旦收到黑钱,收黑钱的账户就有可能被公安冻结;用usdt从事非法活动和交易也是违法的;有严重违法交易的,甚至有刑事责任.usdt合法吗1.做虚拟货...
郁枫19499731024：
别人借我银行卡洗钱,现在被公安冻结了,我不知道他是洗钱,怎么办? -
33252雷进
： 法律讲究证据,你是否有证据证明用你的银行卡洗钱的不是你,并且对洗钱一事毫不知情,如果你有充分证据证明你与洗钱的事无关,可以把证据提交给公安机关,来证明你的清白.
郁枫19499731024：
人民币兑换港币是洗钱违法吗? -
33252雷进
： 洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的. 现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为. 楼主如果只是将人民币兑换成港币,那是不违法的,但是如果是将人民币兑换成港币以达到洗钱的目的那是违法的,洗钱本身的定义就是违法的.
郁枫19499731024：
今天接到一个冒充警察局的警官说我的账户涉嫌洗黑钱已经被冻结资金了, -
33252雷进
： 这个应该是骗子 你要是洗黑钱早就被抓起来了
郁枫19499731024：
假如现在突然拿1个亿去存入银行,会不会被 -
33252雷进
： 你马上被银行的反洗钱机构盯上,被警察盯上,破税务局盯上.调查你这笔钱的来源是否合法,有没有涉及洗黑钱,有没有偷税漏税.
郁枫19499731024：
中国.为什么网络洗钱.网络诈骗随时发生 -
33252雷进
： 一些骗子常利用这些社交软件来行骗.然而,为了躲避警方的打击,这些骗子骗到了钱之后,一般不会自己去取钱,而是通过专门的洗钱公司来将这些“黑钱”洗白.前段时间,南京秦淮警方在调查一起网络诈骗案件的时候,意外地发现了一个...
郁枫19499731024：
大额资金汇入,被经济民警带走 -
33252雷进
： 肯定是怀疑洗钱,这个是最主要的可能原因只要大额资金往来,银行就会向当地央行分行报告,当地央行分行就可以向当地公安机关报告一般人怎么能有1亿资金往来呢
郁枫19499731024：
别人用我的身份证汇现金给别人 款额还不小 以后我会有麻烦吗? -
33252雷进
： 如果不是黑金,不会有麻烦.如果是洗钱行为,那你可得小心了,容易变成罪犯同伙.
郁枫19499731024：
你好,我的银行卡被银行限制了,他叫我去反诈中心开证明,因为涉及洗钱,去的话会怎么样,会被逮捕吗? -
33252雷进
： 只要你的银行账户操作异常,在风控系统的规则认定范围,资金交易额,交易频率,交易类型模式跟涉赌涉诈的类型是相似的,就有很大可能会被认定的涉诈涉赌名单里面.但是既然你没有接触过此类违法行为,那你就应该向公安民警给出材料...
