大连最大的集资诈骗案
答：集资诈骗不属于经济侦查大队管理。找法网信息显示非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。地方政府是处置非法集资案件的第一责任人，其应该成立调查组，负责查处本地的非法集资。
答：据报道，沈阳等地上百群众遭遇“林权流转”集资诈骗事件，涉案金额近1500万元。受骗群众认为当地林业局存在滥发林权证的情况。对此辽宁省开原市给出回应，称当地林业局工作指导不到位，当地纪委已介入调查。记者从开原市宣传部获悉，据不完全统计，2007年至2010年天力公司法人代表朱文春将开原市境内的2483亩...
答：大连饭饭1080不是骗局。只是一种宣传方式，饭饭已有的仓储物流资源为基础，整合和归集行业资源，建设区域市场里仓储分拣物流共享平台，降低配送成本，提升配送能力和时效。
答：”上海市公安局经济犯罪侦查总队相关负责人说,前几年集中爆发的非法集资案,等法院判决后都会遇到这个难题。希望出台有关法律法规,专门对非法集资类案件涉案资产提前处置作出具有可操作性的规定,最大限度挽回集资参与人的损失。 大连尝试让受害的投资人提前参与资产处置。对影响范围大、涉案人员多的案件,大连公开招募代表...
答：定义不同，成立时间不同。1、根据查询搜狐教育网显示，定义不同：千海金是指实施使用诈骗方法非法集资，数额较大，从而构成的犯罪；非法集资并不是一个独立的罪名，在实践中从事非法集资活动的行为人根据具体情形以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪论处。2、成立时间不同：千海金成立于2011年6月；非法集资无...
答：致最高人民检察院: 在国家目前的大环境下,我们的司法系统还这样办案,真的不能让人相信。之所以这样与您反映情况, 就是我可以用我的人格担保,所述事实如果有虚,可以用命补偿。 瓦房店市人民法院法官刘杰勾结当事人虚构拍卖事实、伪造拍卖文书涉嫌渎职犯罪一事,事实如下: 一、案件经过:2004年大连碳纤维有限公司与大...
答：仅仅 大连市中级人民法院 发布官方提示 大连市中级人民法院提示 《情况通报》是虚假信息。大连市中级人民法院官员 从未发表过。“君融贷”平台集资诈骗案探析 形势通报 罪犯急于付钱是因为受害者 挽回损失心理学 法院假装“付费挂号”对受害者进行第二次诈骗 对于这种信息 需要谨慎对待受害者。注意辨别信息的...
答：详细了解产品背景，了解产品盈利能力，及风控等一般不会被骗的。是，金融诈骗是个类罪概念，包含了集资诈骗，保险诈骗，信用卡诈骗，欺诈发行股票，公司企业债券等等，所以不知道题主问的是哪一种诈骗。大连商品交易所 诈骗投资者钱财，一个合约两个标准，证据确凿 包括工作人员电话录音等等。
答：就是会销模式给一点礼物晃老太太然后进家家访看看家庭情况然后洗脑集资。到期不给一拖在拖工作人员王电话不接就是骗子公司
答：二、微信诈骗立案标准？诈骗罪是我国刑罚第二百六十六条所规定的罪名，一般诈骗罪立案标准与盗窃罪相同，经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并...
网友评论：
归泊13965565923：
集资诈骗罪与诈骗罪的区别 -
13814蒋鸿
： 集资诈骗罪与诈骗罪的区别如下: 1.侵害的对象不同.集资诈骗罪侵害的对象一方面是社会上不特定的公众的资金,而诈骗罪侵害的对象往往是特定人的财物或财产性利益;另一方面,集资诈骗罪侵害的对象仅限于资金,而诈骗罪侵害的对象不限于资金,还可以是资金以外的财物或财产性利益. 2.诈骗的方式不同.集资诈骗罪由非法集资行为和诈骗行为符合而成,即只能是以非法集资的方式进行诈骗;而诈骗罪只能是以集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、有价证券诈骗、保险诈骗和合同诈骗以外的其他方式实施.
归泊13965565923：
犯罪团伙形成的原因有哪些?
13814蒋鸿
： 犯罪团伙形成的原因有以下几点: 1、团伙作案的成功率大于单独作案 (1)互相为“托儿”,蒙蔽性大.常见于诈骗、集资诈骗等案件中.如李某等3人诈骗案,三人均有...
归泊13965565923：
信和财富是非法集资吗?信和财富被查了吗?
13814蒋鸿
： 然后查了一下儿 信和财富 那个 好像是个骗子 大连日报点名过这家 认为有非法集资的嫌疑 发表了一些警告文件,都有文件号儿
归泊13965565923：
非法集资诈骗与一般诈骗罪的区别是什么 -
13814蒋鸿
： 两者区别主要是: 1、犯罪的对象不同.集资诈骗罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的,即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财. 2、客观行为的表现形式不同.诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为,被骗人交付财物既可以是为了投资营利,亦可以是购买某物.集资诈骗罪与诈骗罪而言,集资诈骗罪行为是被包容的法条属特别法条,因此,对以诈骗方法骗取集资的,应当以集资诈骗罪定罪科刑. 当犯罪分子的行为触犯的是集资诈骗罪,则以集资诈骗罪定罪处罚.
归泊13965565923：
集资多少构成非法集资罪?
13814蒋鸿
： 按规定,集资是否构成非法集资罪,个人集资数额要在10万元以上,单位集资数额要在50万元以上.另外,确定是否构成非法集资罪要看其主观上是否有非法占有的目的,具体而言有下列行为的即可认定为具有非法占有的目的:1、募集人集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的; 2、募集人肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的; 3、募集人携带集资款逃匿的; 4、募集人将集资款用于违法犯罪活动的; 5、募集人抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的; 6、募集人隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的; 7、募集人拒不交代资金去向,逃避返还资金的; 8、其他可以认定非法占有目的的情形.
归泊13965565923：
集资诈骗罪的判刑规则
13814蒋鸿
： 一、构成集资诈骗罪如何判刑?构成集资诈骗罪将会按照5年以下有期徒刑或拘役来处罚.根据《刑法》第192条当中明确的规定,以非法占有为目的使用诈骗等相关的方式...
归泊13965565923：
什么标准下集资诈骗罪才立案? -
13814蒋鸿
： 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的; (二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的.
归泊13965565923：
集资诈骗罪,涉案金额达100万,主犯怎么判刑 -
13814蒋鸿
： 个人集资诈骗100万,系数额特别巨大,法定刑10年起步.根据《》第条,【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产.
归泊13965565923：
有银行参与的非法集资罪立案标准有什么?
13814蒋鸿
： 非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集`资,数额较大的行为.所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准.违反法律、法规,通过不正...
归泊13965565923：
怎么样不算非法集?怎么样不算非法集资
13814蒋鸿
： 主要区别是:单位或个人是否依照法定程序经有关部门批准. 合法集资是指公司、企业或者团体、个人依照有关法律法规所规定的条件和程序,通过向社会公众发行有价证券,或者利用融资租赁、联营、合资、企业集资等方式,在资金市场上筹集所需资金. 非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为.
