转账多少会怀疑洗钱
网友评论：
乌莘19481496780：
一天多少流水会被银行查?
65947那雪
： 个人账户当日单笔或累计转账5万元或以上,那么这些银行流水将会进入被银行系统监控的状态. 如果是通过支付宝、微信等第三方支付机构转账,那么就由第三方支付公...
乌莘19481496780：
银行卡长期大额度转账后果 -
65947那雪
： 银行卡大额度转账,一天三十万以上长期转账,可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.
乌莘19481496780：
银行转账多少为频繁? -
65947那雪
： 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁,资金会被银行风控系统监管.如果多次交易金额在五万以上,则认为次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交易也会被监控.依据《金融机构大额...
乌莘19481496780：
普通账户一次最多能存入多少钱 -
65947那雪
： 再多都可以.但是资金一次性转账100万元会被银行监测.若是没有明显资金来源,被认为是洗钱就可能遭受调查和冻结账户.(关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知)将单位之间金额100万元以上的单笔转账支付、金额20万元以上的涉及个人银行结算账户的单笔转账支付以及金额20万元以上的单笔现金收付作为大额支付交易进行报告
乌莘19481496780：
一个银行账户每天汇款,会被纳入反洗黑钱系统吗,会入得资金都一样的 -
65947那雪
： 您好:每家银行都有与人民银行关联的反洗钱系统,只要您的生意清白,资金正常周转.银行是可以为您维护的.
乌莘19481496780：
我朋友要用我的银行卡经常大量转帐会犯法吗? -
65947那雪
： 可能会,具体需要看待你朋友在干什么事情.合法的行为那么是没有问题的.如果这种大型大量的转账,是偷税,或者是洗钱.被抓了之后,你肯定会同为同犯.普通的出借银行卡,不会被判刑,但是,如果你借给他人的银行卡被用来洗钱、行...
乌莘19481496780：
自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
65947那雪
： 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
