个人银行卡短期内频繁收款数额过大,会不会被银行监控?
1. 个人银行卡短期内频繁大额收款是否会受到银行监控？2. 我国法律规定，单次存取款金额超过50万元或10日内累计超过100万元的账户，银行将进行监管和调查。
3. 因此，日常使用银行卡时应遵守规定，避免频繁大额转账，以免引起不必要的麻烦。
4. 若存在洗钱嫌疑，相关部门如人民银行、公安局等可能会介入调查，要求配合。
5. 银行卡应由本人使用，切勿借给他人，以免误入洗钱陷阱。
6. 若账户内资金来源合法，接到银行调查电话时，如实说明情况即可。
7. 对于普通人来说，频繁大额收款的情况较为罕见，应专注于学习和工作，合法合规地积累财富。
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