大额存款来源怎么写

大额存款来源怎么写

银行问大额资金来源的话,客户如实告知就行,只要确保资金来源正规合法即可,比如,填写工资,理财收入,经营性收入,财产转让所得等其他正规合法所得,其中大额存款填来源主要是为了杜绝一些违法犯罪的洗钱活动。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定,单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。



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