被经侦科传话做好笔录让我走了,因为我银行卡流水大,这样是不是已经立案了?
是的。近两年开始国家加大了对洗钱的打击力度，对于整个支付行业颁布了一系列新规，严防支付通道被滥用，首当其中的就是对以往洗钱方式的影响，之前用的商户渠道被封率极高。但随着电信诈骗越来越广泛，如何快速将诈骗款项洗白又是犯罪分子所急需的，于是一个新的支付方式悄然兴起，就是我们常听到的跑分模式。
有一个简化的例子。有一个参与跑分的用户，他需要向跑分平台提供自己的支付宝收款码或收款账户，如果有人被诈骗并且充值1000元，诈骗团伙会将跑分用户的支付宝二维码发送，被诈骗者扫码转账完成。此时跑分用户会收到1000元，抽成50元后把950元转给跑分平台，跑分平台抽成50元后给到诈骗团伙900元，最后完成这个跑分（洗钱）流程。笔者研究了近年来广东省内有关“跑分”的案例，发现有下列定罪可能，若事先知情是被用于电信网络诈骗、网络赌博等犯罪的，还提供“跑分”等业务，那么在审理中就会认定和诈骗的主犯一同构成诈骗罪、开设赌场罪等犯罪的共犯。实践中司法机关认定的以诈骗罪居多。
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