非法集资如何认定
一、非法集资如何认定1、非法集资的认定如下:
(1)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位;
(2)主观方面是故意;
(3)犯罪客体是国家金融管理秩序;
(4)犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。
2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
第一百九十三条
【贷款诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;
(二)使用虚假的经济合同的;
(三)使用虚假的证明文件的;
(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;
(五)以其他方法诈骗贷款的。
二、集资诈骗罪的立案标准是什么
集资诈骗罪的立案标准如下:
1、个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为数额较大;
2、数额在30万元以上的,应当认定为数额巨大;
3、数额在100万元以上的,应当认定为数额特别巨大。
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