这类虚拟货币的交易潜藏巨大风险，虚拟货币洗钱犯罪背后有啥“套路”？
自比特币发行之后，虚拟货币大行其道，这种由区块链技术产生的虚拟货币由于其隐蔽性，一直伴随着各种洗钱犯罪。由此在虚拟货币进入中国之后，中国政府直接禁止虚拟货币交易，但是依然有很多人执迷不悟。
当前在中国国内没有任何被官方承认的虚拟货币交易机构，只有打着区块链旗号的交易平台。区块链技术是一种好技术，但是这些挂羊头卖狗肉的平台都是非法平台。
在疫情期间，实体经济受冲击，各行各业都在咬牙坚持，股票基金证券基本都飘绿，不少手头有钱的投资者将目光转向投资虚拟货币，本来是打算大赚一笔，却不想很快遭遇爆仓，最终落得个血本无归。
这些人被骗子以免费荐股、跟着老师操作稳赚不赔等为诱饵，拉入微信群。而当入群后，骗子再以资深老师的名义在群内不断唱衰股市，同时比特币也在一路高涨，最终他们都进入了骗子的圈套。
当他们进入骗子搭建好的区块链虚拟货币交易平台，开通账号并进行相关交易后，骗子团队通过篡改虚拟货币交易走势图，加上十倍甚至数十倍的杠杆放大风险，直至将这些看中虚拟货币风口的投资者平台内余额强行平仓。
由于整个平台系统都被人操控，这些投资人误以为是虚拟货币行情导致亏损，事实平台根本没有跟国际市场对接，整个平台都是内部交易，所有的涨跌都是后台控制，只不过看起来与外界一样。
由于杠杆放大了风险，波动稍微大一点就会导致爆仓，这也是正是这些骗子团伙希望出现的情况，因为只有投资人亏损的钱才是所谓的区块链虚拟货币交易平台背后骗子团伙赚的钱，就跟十年前国内出现的一大批炒原油期货的骗子平台一样。
利用人的贪欲，首先诱导你投资，并告诉你有高额回报，开始会给你一点甜头，等你慢慢上钩越投越多的时候就人家就卷款逃跑了
可能就是用自己得来的钱去购买虚拟币，并且进行交易，这样就能够成功洗钱了。
首先，虚拟货币在我国是不被法律所允许的。其次由于虚拟货币的隐蔽性，一些安全防范意识淡薄的人就可能掉入骗子事先搭建好的虚假平台，而骗子通过操控后台虚拟货币的价格走势的手段一步步地将受害者引入骗局并且逐一套牢。
这就是一个大的团伙在洗钱，很多人专门从事这个，得到很多的利益，所以他们也是非常的满意的。
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