一天取50万会有人查你吗
答：只要是你的合法收入，就不会被查！支付宝无权检查任何人的钱。相关部门认为你不正常会通知你！几十万的资金流很难不引起银行的注意，不被查的概率很小。说到外汇交易，银行肯定会提高警惕，尤其是虚拟货币的交易。大量资金肯定会被监控。中国互联网金融协会发布《关于防范境外ICO和“虚拟货币”交易风险的...
答：会的!根据央行的最新规定,大额资金,超过5万,就会被风险监控!
答：通常情况下，银行会对大额交易进行监控，但每天一万元的入账并不算特别巨大，因此不会引起银行的特别注意。然而，如果银行系统检测到异常交易模式，比如资金快速转入转出，或者与平常交易模式不符的活动，银行可能会进行进一步的调查。2. 如果日后取款超过五十万，银行会询问资金来源吗？是的，如果客户从银行...
答：不会呀，属于正常开支，正常使用，无缘无故的不会查你的。
答：不会调查个人存款超过多少，因为这是用户的个人权益。人的存款是公民的个人财产。存款资金不涉及经济刑事犯罪的，一般不予查处。虽然不会检查个人存款多少万元，但银行会调查一些交易行为，因为这是预防和消除反洗钱的有效手段。众所周知，公民的合法私有财产不受侵犯；法律保护私有合法财产，禁止任何单位和...
答：支付宝只要是自己的，正常取出来了应该不会的，除非是非法
答：是的，一次性存款50万会被监控。在我国，根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱...
答：任何单位不得擅自查询、冻结和扣划储户的存款。人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全部门等查询须向储蓄机构提出县级或县级以上法院、检察院、公安机关或国家安全机关等正式查询公函。我国的储蓄原则是“存款自愿、取款自由、存款有息、为储户保密”。居民可根据其需要随时取出部分或全部存款，储蓄机构不...
答：这个就不好说了，但是会引起相关银行的注意，并汇报至主管部门。一张个人银行卡一天有频繁的大额资金流动，会被银行方面监管。1、账户资金突然大于50万；2、一日资金进出超过50万；4、银行可能会进行监管，需向银行证明资金来源的合法性；5、如因资金流动与银行产生纠纷，可通过诉讼解决。
答：一张个人银行卡一天有频繁的大额资金流动，会被银行方面监管。账户资金突然大于50万；一日资金进出超过50万；银行可能会进行监管，需向银行证明资金来源的合法性；如因资金流动与银行产生纠纷，可通过诉讼解决。您说的情况是有可能被调查的。因为客户在银行的交易记录，人民银行规定超过一定额度将对您的账户...
网友评论：
寇阙13019895903：
大笔钱存入银行账户会被银行调查吗 个银行每天都有几 -
51427欧佩
： : 如果你存100万,取50万,你在反洗钱系统中的数字是150万,一般累计500万就会被核查,不过你要是正常活动不会有影响
寇阙13019895903：
银行卡每天进账一万元 一个月大约35万 会被银行查吗?如果不会 日后取大额资金如30万 银行会询问 -
51427欧佩
： 每天进账一万元 一个月大约35万是明摆着的,银行账面上有来路,银行不会专门去查,但对你有怀疑时会向公安举报.如果日后取大额资金(如30万) 银行为你的安全一定会询问取款原因、用途,超过1万元要求你出示身份证,如果你不是做贼心虚,这都是正常操作.如果你是老年人,银行会嘱咐你注意安全,或派保安护送.
寇阙13019895903：
如果每天都有相同数量的钱转入同一个银行卡或者频繁的转入相同数量的 -
51427欧佩
： 一张个人一天有频繁的大额资金流动,会被银行方面监管. 1、账户资金突然大于50万; 2、一日资金进出超过50万; 4、银行可能会进行监管,需向银行证明资金来源的合法性; 5、如因资金流动与银行产生纠纷,可通过诉讼解决.
寇阙13019895903：
一次性存款40万会查吗
51427欧佩
： 一次性存40万并不会被查,只是在数据监控中心会留下一些特殊的提示,40万对于现在生活来说并不是一笔特别大的钱,所以不会引起太多的关注,因为40万每天进出流水的人有很多,不止只是你一个人,所以不用太在意自己40万的存款会不会被查只要你是合法的,那就没有关系 一次性存款40万会查吗 查否,决定于存款对象.如果是正常运转的法人单位,区区40万存款不能算多,无此规定也无此必要.自然人存款,在现今社会,一次存款40万的人也有一些,有合法来源,不会查也不怕查.对一些收入微薄的普通大众,一次性存款40万,是可能引疑被查的(不仅限存款银行查询).
寇阙13019895903：
银行账户每天进帐一百万,然后又出去一百万.犯法吗? -
51427欧佩
： 每天资金超过五十万,除非你能说清理由,否则会有人查你的.比如,你是淘宝大卖家,那很正常.因为有进货,出货,汇款都不奇怪.平时没有业务,那就麻烦了.
寇阙13019895903：
银行卡大额度转账,一天三十万以上,长期转账有什么后果呢 -
51427欧佩
： 可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存...
寇阙13019895903：
银行卡日收入10万会不会被查收入来源,带点违 -
51427欧佩
： 一般的都不会来查的,你是个人还是公司,个人的话不涉及什么违法等事情,一般是不会遭查,如果是公司,只要是真实的业务也是不怕遭查的.
寇阙13019895903：
自动取款机上经常存款、取款数额较大(1 - 2万),会被银行调查吗? -
51427欧佩
： 像这种大数额的你还是去银行柜台取方便点
寇阙13019895903：
银行一天最多可以取多少现金
51427欧佩
： 取款20万以一银行会进行备案登记的,至于查不查不知道哦
寇阙13019895903：
ATM每天取2万会不会被查 -
51427欧佩
： 连续多日取款,如果是正常业务不会被银行监控,不会被查.ATM取款金额是有限额的,每卡同一银行机取款金额每天不能超过二万元,对于每日都有少量现金需求的人可以通过机办理取款业务,取款累计金额与自己的收入相匹配,属于正常业...
