别人转我300万会被查吗
答：只要转账往来账户不涉嫌违法犯罪就不会被查。一月300万的流水，对银行来说太小了。银行流水是指银行活期账户(包括活期存折和银行卡)的存取款交易记录。根据账户性质不同分为个人流水和对公流水。银行流水是证明个人或公司收入情况的一种证明材料，是向银行申请贷款所必须的材料。资料扩展一、银行流水怎么打...
答：会查。网络时代几乎没有什么可以隐藏的事，500万不是小数目，必然是会经过银行大数据过滤和记录，防范违法和洗钱，维护金融安定，审查和记录是必然的，只是不会大肆公开罢了，很正常。对方会查，银行会查，如果对方报警，警方也会查。但正常转账的话，是不会被查的，至于你所说的进账300就被锁了，这不...
答：账号一次性转入300万会被查，因为这些钱，不少，如果你有生意，或者是有收入大的工程，应该没有问题
答：人民币是不允许邮寄的。快递公司也不敢给你办理业务的。就算是你隐瞒了里面的物品。一旦被查处全会没收的。还会追究你的刑事责任。
答：只要是正常的资金流向都是合法的，银行的相关人员自然不会查你的账户的。而且30万一个月算是很小的数目了，也不足以引起银行相关部门的注意，所以说大可以不要放在心上，没有人会注意这么多的。所以不用关注那么多。
答：不会的，10万银行根本不会看，我一天三四百万流水，都没有事情!
答：6、选择可靠的金融机构，远离不安全的连接。很多金融公司都会以各种名义去获取客户信息，特别是网络化时代，分分钟都会出现信息被盗取和贩卖事件。不法分子洗钱的手段越来越多样，越来越隐秘，一不小心，就会成为别人的工具，所以，一定要学会保护自己，特别是在身份信息和账户信息方面。祝你好运~...
答：根据你的行为：1如果你是把钱通过转账转回去，不用交税 2如果你把钱转给第三人，根据你和第一家之间的协定，如为货款，应缴；其他按情况看。3如果你把钱取现还给对方（账上这样写）那么恭喜你，你涉嫌洗钱了
答：公对私可以转账300万的，但前提是发放工资或者劳务费，其他情况下是不能对私人帐户转帐的。如果发放工资，要有公司的工资手册，如果是劳务费，要有公司盖公章的劳务费明细，否则银行是不会受理的。一个企业只能开立一个基本账户，但是可以开立多个一般账户，如果另外还要开一个可以取款的账户，而且资金方有...
网友评论：
狄佩17232862414：
朋友转给我八百万会不会被银行查 -
44267况省
： 只要不是非法的银行是不会查的,主要是怕公安或者法院要求协助的时候,会将帐户进行冻结.
狄佩17232862414：
一个朋友从他账上转账五百万给我会不会被查 -
44267况省
： 这主要看你是什么类型的账户.普通市民存款账户长期小额进出,短期内50w进账就会触发反洗钱系统,随后就会有人调查,但你自己是不知道自己被调查了.他们会追查资金来源.王思聪账面上随随便便几百万进出,他不会被调查的.如果是你个人账户,500万短时间内汇入,肯定会被反洗钱系统记录.到时候就看你能不能解释这笔钱了.我们中国有不当得利这个法律.你说明不了钱的来源,相关部门可以冻结.
狄佩17232862414：
我今天转帐说要监控我,为什么? 0 离问题结束还有 14 天 -
44267况省
： 因为你转帐的金额太大了 按照银监局的规定必须上大额可疑报告作为重点监控对象,如果你是正常的资金往来,那么没有必要担心.
狄佩17232862414：
卡上的钱被人转了银行会查吗
44267况省
： 肯定会的
狄佩17232862414：
如果微信连续转账一百万,会有银行人员来调查吗? -
44267况省
： 肯定会的,这样的话也是为了防止一些违法交易活动,这样做也是为了保护公民的权益和利益.所以应该正确看待.
狄佩17232862414：
一张银行卡突然转入20万会有人调查么?或者不定期的往一张卡里面存款几万然后再转到另一张卡上 -
44267况省
： 谁管你啊,除非这些是什么案子牵扯到的钱,否则谁能随便去调查别人帐户.
狄佩17232862414：
从自己另一个号上转来1000W会被网易怀疑吗 -
44267况省
： 1000W不会的,一般转钱,网易是不会怀疑的,网易怀疑首先要别人举报你,或者,被盗号,才会去查转钱的途径.
