一天多笔进账会被查吗
答：如果个人银行账户每天总共进账2-3万，而这些钱又是分成小金额一笔一笔入账，那么银行就不会对个人银行账户进行检查。个人银行账户一旦被用于洗钱，那么银行账户的现金流就会出现异常的情况，银行系统就会有预警提示。如果个人银行账户用于接收商店的营业款，那么每天有多笔小金额的资金入账就属于正常情况，如果...
答：1 、 倘若用户的账户每日频繁转账 2-3 万，银行很可能就会认为用户的账户交易异常存在洗黑钱的可能，因为正常情况是不会每日频繁的进账那么多，银行的系统会自动的进行预警并监测；2 、 倘若用户的账户每日进账 2-3 万，但并 不是一次性进入的， 而是小笔 金额转入累计的 ， 那...
答：例如，如果一个人的个人账户突然在一天内收到多笔大额转账，且无法说明资金来源，银行可能会对此进行进一步调查。这也是为了保护金融系统的整体稳定和客户的资金安全。总之，个人银行账户的进账金额超过一定限额会受到银行的监管，这是为了确保金融秩序和资金安全。
答：一般不会。出现以下情况才可能进行调查：1.一般个人账户每天收入2 -3万元。银行会怀疑持卡人的个人银行账户存在洗钱的可能性。由于这种情况不符合个人银行账户的使用规则，银行系统会自动给出预警和检查。2、法人、其他组织与个体工商户(以下简称单位)之间一次性转移支付100万元以上的; 一次现金收支，金额在...
答：可能会被监控。如果交易金额在五万以上，交易次数频繁，会被监控。除此之外，大额支付交易也会被监控。详细如下： 1、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出； 2、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符； 3、资金收付流向与企业经营范围明显不符； 4.企业日常收付与企业经营特点明显不...
答：个人账户进账100万一般不会被查，即使被查，只要是合法的收入，对用户也不会造成什么影响。银行一般要查也是查一些可疑转账，比如一个普通的企业职工，每个月银行卡的流入主要就是工资收入，金额大致都在一万元左右，最近几天开始，每天的账户突然连续有多笔款项汇入，且金额都不小或者金额都接近大额交易的...
答：这个估计会被列入特殊人群啊，要不为什么现在很多人都不通过银行直接现金交易，就是怕有据可查，不过去瑞士银行倒不错，别不好意思存钱少啊
答：在同一时间或同一地点，如果消费超过5次，银行也会对账户进行调查。一般来说，个人银行账户一天内单笔或累计交易金额超过5万元，会被视为大额交易，银行会派专人来检索这一交易记录，并会特别注意这个账户。如果在一定时间后，账户再次出现异常交易记录，银行会高度重视，并直接派人展开调查。
答：这个一般不会被查的，如果是你每天都进帐三千元。那可就没准了，不过你每天进账三千也就是你的月工资呗拓展资料银行卡是指经批准由商业银行(含邮政金融机构) 向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。银行卡减少了现金和支票的流通，使银行业务突破了时间和空间的...
答：银行账号每天或一天大笔或多次进账户数额大银行肯定监控，要是公司的银行流水是没有事的，个人的有可能涉嫌违法犯罪
网友评论：
曲万18895224422：
如果同一天内通过一个银行向同一账户转账30笔以上的相同资金,是否涉及到反洗钱法?每笔金额都超过5W -
35707左国
： 会被人民银行的反洗钱系统监测到(多笔转入2万以上)
曲万18895224422：
如果一个账户一直有相同数目的钱进账,银行会不会管?银监会呢? -
35707左国
： 如果一个账户每天有超过三笔相同进账且连续超过两天,该账户就会被拉进银行反洗钱系统,由银行操作人员手工识别是否为反洗钱账户,并上报人民银行
曲万18895224422：
银行卡每天有4万进账提现会被查吗? -
35707左国
： 不会,只有超过5万才会查的,你可以安心使用,就是查了也没事啊.
曲万18895224422：
个人账户进账100万一般会被查吗? -
35707左国
： 个人账户进账100万一般不会被查,即使被查,只要是合法的收入,对用户也不会造成什么影响.银行一般要查也是查一些可疑转账,比如一个普通的企业职工,每个月银行卡的流入主要就是工资收入,金额大致都在一万元左右,最近几天开始...
曲万18895224422：
固定的一个账户,天天有相同金额入账,银监会查吗? -
35707左国
： 有很大可能 不说银监会 就是银行也会查查的 他们也怕你这个账户洗钱啊我们原来一老板的私户就用作日常货款收入 天天几十万的进账 金额还不同 都让银行给冻结了 我们现又出具的证明 才给解冻的
曲万18895224422：
我是个穷光蛋,如果突然 每天有10w 打入我的工行 你们说 工行会查我吗 -
35707左国
： 十万这点小钱是没人关注的,如果是几亿元进账,银行会立即把你列为贵宾用户,主动联系你给你办理金卡、钻石卡等贵宾卡,当你再次持卡走进银行时会有客服经理亲自接见,因为你是有钱人了,银行是一切向钱看的,这一点是不容置疑的.
曲万18895224422：
一个账户同一天有多笔5万元以下汇款进入
35707左国
： 这种情况有可能被监控,但是只要是正常的进账,即使被监控也没什么,账户仍然是安全的.
曲万18895224422：
银行卡每天进账一万元 一个月大约35万 会被银行查吗?如果不会 日后取大额资金如30万 银行会询问 -
35707左国
： 每天进账一万元 一个月大约35万是明摆着的,银行账面上有来路,银行不会专门去查,但对你有怀疑时会向公安举报.如果日后取大额资金(如30万) 银行为你的安全一定会询问取款原因、用途,超过1万元要求你出示身份证,如果你不是做贼心虚,这都是正常操作.如果你是老年人,银行会嘱咐你注意安全,或派保安护送.
曲万18895224422：
账户每隔几天转入几百万再每天转出上千个账户会调查吗? -
35707左国
： 如果不是违法你会在乎调查与不调查吗,而是在乎能不能转,百分百是网络赌博,希望良知能唤醒你,不要再坑害国人了
曲万18895224422：
如果我银行账号收款太多会不会被查? -
35707左国
： 你到银行,告诉工作人员汇款单编号,他会帮你查的
