一次存十万现金会被查吗
答：1. 存款超过十万并不会受到严格审查，前提是这些资金来源合法。2. 银行对于存款和转账的金额有一定的限制。对于企业，存款上限通常是100万；而对于个人，存款或取款的限制通常是28万。当交易金额达到这些限制时，银行会发出警告，并可能通知总行进行进一步的审查。3. 在涉及不良行为或违法行为的情况下，银...
答：1. 存款超过十万并不会受到严格审查。2. 如果收入合法合规，银行不会对存款进行查核。3. 对于公司和单位的大额存款，银行设定了100万的限额。4. 个人存款或取款的最高限额为28万。5. 达到这些限制额度的交易可能会引起银行的注意，并可能受到警告。6. 此类交易会被报告至银行总行，并可能引发从上至...
答：1.突然存十万银行是不会查的。如果是合理合法的收入，是不会查的。对于一些存钱或者转账的金额也是有一定的规定的，对于公司或者是单位存款金额来说，一般限额是100万，而对于个人存款或者是取款来说一般的限定额度是28万，这些限度就是最高限度了。如果你的交易行为达到这个限制额度的话，那么可就要注意...
答：一次存十万存款银行是不会过问的。存取自由,一次性去银行交易10万元以上的,并不是多数,不管是对公账户,还是个人账户
答：不会的。十万在现在这个社会来说并不是非常大的一笔钱，大部分工薪阶层也，都有存十万的经历。但如果你的账户频繁的大额进出现金，那人家后台大数据就会监控到了。
答：一、一次性存款十万一般是不会被监控的。自然人享有隐私权。任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。自然人的个人信息受法律保护。个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合...
答：1. 银行确实会调查一次性存入大量现金的来源。2. 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，当日单笔或累计交易人民币五万元以上（含五万元）、外币等值一万美元以上（含一万美元）的现金交易，银行需进行报告。3. 此外，非自然人客户银行账户与其他银行账户当日单笔或累计交易人民币二百万元...
答：存大额现金银行一般不会追查。不过如果用户经常大额存进去，大额取出来，这样反复操作会被银行系统发现，并且提醒工作人员，那样就可能有人追查了。如果用户要存大额资金，一般需要提前预约网点，可以通过拨打发卡银行客服电话，然后转人工服务预约，也可以通过手机银行、微信银行、网银预约。
答：一般来说现金存个一两千是不会被过问的，而五万（含）以上现金的存取则会触发监管规定，银行是需要上报给央行的。这还只是最低限度，现在支持大学生自主创业，很多有想法的年轻人涌现出来，从创业中得到较高的利润（500万左右），如若想要存入银行，将会由专门人员来进行查询与处理。哪怕这笔大额资金属于...
答：会。根据《中华人民共和国反洗钱法》信息查询，如果单从银行存款和取款金额超过50000元，10天内存款和取款的金额超过100万元，可能被银行监控和调查。
网友评论：
任宜17142706670：
我手里有600万现金,一次性存银行,会不会被人民银行盯上?放在哪里最安全? -
15074黄荣
： 是啊,如果公安到你家来调查,什么问题都没,都会被人家认为有问题. 还是少点这个麻烦好.二十万以上,就上报给人民银行了. 建议 1、租个银行保险箱,存进去,损失利息. 2、分给你家人,分别存进去. 3、到多家银行开户,分批存进去. 4、无记名存款,国内没有.
任宜17142706670：
个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
15074黄荣
： 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
任宜17142706670：
银行卡里多少钱以上,银行就会调查你的钱的来源 -
15074黄荣
： 余额500万以上,存、取现金5万以上,转账10万以上均以人民币计价,或等值外币
任宜17142706670：
如果拿大量没有收入证明的现金去买楼买车会不会被查 -
15074黄荣
： 个人存款一次超过20万,银行前台系统会自动上报人 民银行反洗钱中心,如果只是偶尔一次没什么关系,如果天天这样,经侦支队找你约谈.五百万那更是重 点监 控,如果仅 此 一 次又能说得清楚来源,就不用担心了.到银行存入大量的现金...
任宜17142706670：
如果去一次性银行存一百万 会被列入反洗钱吗 -
15074黄荣
： 去银行一次性存入100万元现金,银行会核查身份和进行反洗钱的识别调查,是正规来源的资金就没有问题.
任宜17142706670：
去银行一次性存5万以上就要被查,是真的吗 -
15074黄荣
： 没有这个说法,5万元要提前预约才能取,存款只要带上银行卡身份证就可以了 采纳哦谢谢
任宜17142706670：
昨天我朋友还了我10万人民币现金,今天我想拿到银行去存,不知银行会不会怀疑我洗钱啊/ -
15074黄荣
： 晕,10万块钱就洗钱啊.没这么离谱吧. 除非那些钱有问题 但是在现在的情况下把钱存进银行会缩水的哦..
任宜17142706670：
去银行存多少钱会被监控或调查?到底是5万还是20万? -
15074黄荣
： 目前规定是存款五万得上报经济发达地区五十万才会要求收入来源证明个人隐私的前提是遵纪守法只是提交收入来源证明,又不是公开你的收入来源,不涉及隐私权
任宜17142706670：
今天捡到一百万去银行存十万能查出来吗 -
15074黄荣
： 你好,如果你捡到的一百万是连号,并且失主报案的话,你存一张到银行也会被查出来.如果是一百万散钞的话也不好说..个人建议意外之财尽早散去吧,后续麻烦会很多
任宜17142706670：
一次性存入100万银行会怀疑吗 -
15074黄荣
： 看你的历史记录和其他的相关资料.现金100万要看钱票的合法来源.如果您即没中过奖其他时间也无大额收入且无报税的情况下银行有权利怀疑你并上报国税局对你展开调查
