一次存5万会被调查吗
答：银行卡存入超过一定数额，银行一般不会查资金来源。个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的：1，根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并经当地的人民银行、市公安局等部门调...
答：会。ATM一次最多只能存10000元，但存入的次数没有限制。 如果你想存5万元，可以存5次，不会被监管。 但需要注意的是，一般情况下，如果您在银行柜台一次存取款超过50000，银行工作人员会对其进行审核。 如果资金超过20万存单，需要提前1至3天预约。 拓展资料一、如何使用自动存款机存款 1、将银行卡的...
答：1. 金融机构在客户办理单笔5万元人民币或等值1万美元以上的现金存取业务时，需要进行客户身份的识别和核实。2. 根据2023年1月26日中国人民银行、银保监会、证监会发布的管理办法，这一规定适用于商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构。3. 办理上述金额的现金存取业务时，金融机构还...
答：存取5万元就会被监控拓展知识：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第二章 大额交易报告第五条 金融机构应当报告下列大额交易：（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他...
答：用户在办理取款业务的时候，都会被咨询到资金的用途和来源。通常情况下，在银行存、取款超过5万元，银行都会进行调查，审查这笔存款或者是取款的来源是否正当合法。那么个人存款超过多少钱会被调查，下面一起来看一下。个人存款超过多少钱会被调查?个人存款超过多少都不会被调查，因为这是用户的个人权益。人...
答：认为是种比较安全的做法，而且还有一定的利息。在银行，一次性存款多少钱，就会被查？这是很多储户想知道的，对于这个问题，可以一起来看下。 首先，银行对于大笔资金的来源，也是会进行核实的。对于这个金额，也有一定的规定。一次性在银行存5万元，就会被国家的合法部门查。但也不用担心，一般情况下...
答：五万以下。国家是这么规定的，个人的账户如果在日交易累积达到5万元或者一笔交易达到5万元，针对这样的情况，银行的工作人员就会把交易记录调出来查看，并且还会上传到检测中心进行检测。如果在往后的一定时间里这个账户有频繁有大笔金额的交易，那么这个账户就会被列为重点监察对象。【...
答：频繁存取款单笔超过5万要遭监控。银行将是反洗钱的监管重点。 交通银行 重庆分行称，从2007年元旦起，如果到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行锁定，公安等部门可能参与调查，以确认存取款者是否在洗钱。保险行业也首次被纳入反洗钱监控范围。【...
答：2022年个人现金存款超5万元以上就会监控。因为根据，1月26日中国人民银行、银保监会、证监会联合发布的“金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法”规定，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的...
答：2022年个人现金存款超5万元以上就会监控。普通民众每天累计存款5万元以上或外币价值1万美元以上的现金存款，都会受到监管。根据1月26日中国人民银行、银保监会、证监会联合发布的“金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法”规定，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为...
网友评论：
谢政13326532131：
震惊,从7月1日起,在银行一次性存5万以上就要被调查,是否属实 -
54769晏景
： 不属实 7.1日起,执行的新规是五万以上的交易,银行得上报 大额交易,银行一直都有风控部门进行审查 本人收入来源正当,交易正当,对本人的存款转账等业务没有任何的影响
谢政13326532131：
去银行一次性存5万以上就要被查,是真的吗 -
54769晏景
： 没有这个说法,5万元要提前预约才能取,存款只要带上银行卡身份证就可以了 采纳哦谢谢
谢政13326532131：
去银行存多少钱会被监控或调查?到底是5万还是20万? -
54769晏景
： 目前规定是存款五万得上报经济发达地区五十万才会要求收入来源证明个人隐私的前提是遵纪守法只是提交收入来源证明,又不是公开你的收入来源,不涉及隐私权
谢政13326532131：
听说银行存钱5万以上就被查是不是真的 -
54769晏景
： 不会被查、是需要携带户主身份证的 看完勿忘采纳
谢政13326532131：
个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
54769晏景
： 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
谢政13326532131：
视频:去银行存钱时,为什么金额一超过5万就会被查 -
54769晏景
： 不是被查,而是风控 是正常的审核手续 只要提交款项用途和来源就行 因为现在很少又大额现金交易,而大额现金交易往往又会涉及一些不法用途
谢政13326532131：
一个朋友给我的农业银行个人账户打了5万,会被调查吗?如果一个月频繁打入几次会被调查吗? -
54769晏景
： 不会的,放心的,这不算是大额
谢政13326532131：
普通人若中彩票大奖,把奖金全部存银行会被调查吗? -
54769晏景
： 数额比较巨大,一定会被调查的;但是只要能证明资金来源正当,就没问题. 许多银行对存取款的金额有着明确规定,比如说一位储户的月流水不足1万元,却在某一个月忽然上涨到5万元,银行就会对该储户的资金来源进行调查.银行之所以...
谢政13326532131：
银行存多少钱会被查?
54769晏景
： 个人账户金额达到一定大小,银行就会把你定位高级客户.这种账户数量一定不多,所以它们被有关部门关注的概率是很高的.
谢政13326532131：
办信用卡 跟银行存钱有关系 我存了5万元 银行会查吗 -
54769晏景
： 有关系的,但是必须的你办信用卡的那家银行,不然没用;其实条件的话1:以卡办卡最简单 2:社保满半年:3:学历大专及以上 ,单位证明 4:银行有房贷;在办信用卡银行存钱 ;几种里面有没有满足的,满足一个就可以办看看了.
