企业财务被诈骗案例
答：有谁了解香港商人郑大川8000万信用证诈骗案的详情这个案件过去大概有十年了因为一些私人原因想要了解一下希望熟悉的人提供资料只知道是由北京市京德律师事务所...2.证人、中设(南通)机械设备进出口公司财务科科长郭留平的证言证实,该公司自1993年至1996年有信用证业务,公司的人讲与郑大川有二十三单信用证业务,每单信...
答：凡以欺骗手段取得贷款等数额在一百万元以上的，或者以欺骗手段取得贷款等给银行或其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的，或者虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的，以及其他给金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形，应予立案追诉。【贷款诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有...
答：企业邮箱的安全性需要定时定期的进行检查才能够保障，要谨防黑客诈骗。
答：公司财务人员被诈骗要根据财物人员的过错，承担过错责任，也就是说有多少比例的过错就承担该比例的过错责任；如果是与外人通谋合伙侵占公司财物，则可能涉嫌犯罪。比如：诈骗罪或者职务侵占罪，具体定性根据其职务上的职权范围，既然被骗可以先报警处理。在抓到人之前是可以根据公司章程和劳动合同的约定对财务...
答：还有财务部,财务部都是张明亮的亲戚,行政副总就在里面。(财务室里面有个办公室)。我主要说下监审部(打手部)以武联合为首,下面很多保安都是刚毕业的职业...我向天发誓,我所说的没有点假的地方和夸大的地方,因为这些都是我亲身经历.我不想更多的刚毕业的朋友在经济危机的的影响下盲目就业,被这家骗子公司给黑...
答：法律分析：1.直接负责人。也就是违法行为的指使者，可以是法定代表人、也可以是财务经理、财务总监。2.如果企业法定代表人本身有违法犯罪活动，会依法判刑入狱。法人作为公司的主要负责人，如果公司涉嫌诈骗的还参与其中，则会被追究刑事责任。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，...
答：最近的骗子很猖狂，不仅假冒网贷平台未放款先收费，还忙着冒充“公检法”骗你钱，眼看骗子就要得手，幸亏蜀黍们及时出现扭转乾坤，才避免了群众的经济损失。01 案例一：网贷诈骗 11月13日，在岑阳镇务工的胡某匆忙跑到岑阳派出所告诉民警，其在网上贷款，疑是遭遇网贷诈骗，前来咨询。昨日，胡某手机接收到...
答：3、应收票据大幅增加：为了消除应收账款造假赤裸裸的感觉，有的企业使用应收票据进行造假。票据属于银行承兑汇票，公信力很强，所以不会遭到怀疑。而且应收票据可以使用杠杆，使用费用较低，往往只需要一点资金作为担保，就可以开出大额票据。在这方面，欣泰电气的案例给广大造假者敲响了警钟。4、固定资产、...
答：但要看到税务风险非同一般,因偷税、逃税企业被罚倒闭、判刑入狱、家破人亡者大有人在。企业财务欺诈方式列观 欺诈自古有之,但进入21世纪以来,欺诈给企业造成的影响形似“9.11”世贸大楼被炸。有些一流公司已不复存在,它们的执行官不是被判刑、就是被指控,数以百万计的投资者丧失上千亿的资本,而企业欺诈案件仍不...
答：工行出内奸——大庆上演特大金融凭证诈骗案 案例简介 搜狐财经首页披露，黑龙江省大庆市中级人民法院一审判决了使用编造的汇款凭证骗取国家公款4900万元的金融凭证诈骗案。2000年9月30日，被告人徐东、余椿蓉、楚文明等人在工商银行大庆分行龙源分理处主任高宣波的协助下，私刻了大庆长垣投资公司的财务专用章和...
网友评论：
双敬13949779629：
公司财务遭遇网络诈骗,已经报警,但警方一直没得进展,现单位要求财务人员全额赔偿! -
69561邓虽
： 您的问题回复如下:根据一般法律原理,只有员工存在故意或者重大过失的行为导致公司损失,才需要承担赔偿责任.作为财务人员,如果之前一直是通过QQ与老板沟通,或者说老板是通过QQ给其发指令,且老板也没有要求其确认后再汇款的,则不能认定该财务人员有重大过失,进而不需要承担责任.以上回复仅供参考,希望对您有所帮助.
双敬13949779629：
我不是专业会计,是老板让我干的,后期出事了,被骗子骗了公司账户26万,我应该承担什么责任 -
69561邓虽
： 法律上没什么责任,工作上如果有明确财务制度,你工作存在失职、失察.从你描述看,你公司财务管理是混乱的,起码没有人对支付项目进行必要的审核.财务管理不健全,领导应付主要责任,你负次要责任
双敬13949779629：
公司被诈骗了86万,财务人员要赔偿这笔钱吗 -
69561邓虽
： 1、这种情况应当首先报案,由公安机关立案调查,进行追赃返款减少损失,如果无法追回来或者只追回来部分钱款,对于剩下的损失,单位可以再按责任人过错大小进行追偿.2、单位追偿(责任人赔偿)须有单位的管理制度作支持,同时须遵...
双敬13949779629：
骗钱,财务人员遭电信诈骗该不该赔公司损失 -
69561邓虽
： 公司财务人员遭电信诈骗,属于公司被骗,不该赔公司损失.如果财务人员在被骗事件中存在过错,应当按照公司的规章制度进行处罚,罚款不能超过本月工资的20%.
双敬13949779629：
我公司财务被网络qq诈骗几十万我该怎样追 -
69561邓虽
： 公司财务被网络qq诈骗几十万,数额巨大,涉嫌故意伤害罪,应当及时向公安机关报案.公安机关立案后,可以抓获犯罪嫌疑人,追回赃款赃物,并且追究犯罪嫌疑人的刑事责任.
双敬13949779629：
我是公司财务 因工作疏忽把货款28000元汇到骗子账户上了 我提供账号 货款老板娘汇出去的, 与公 -
69561邓虽
： 惨,先报警,再追查账号所有人,如果是你疏忽导致的责任,公司是有理由追究相关责任人的责任的,所以报警求助是第一步,金额已够立案
双敬13949779629：
公司财务被网络诈骗,已报警,警方还在处理,公司要求财务赔偿50%合理吗 -
69561邓虽
： 这个要看会计的责任大小.如果会计是按公司规定执行,所有操作步骤都按公司制度流程要求做,且有证据证明会计没有违反公司规定,则不负主要责任,不应该承担这么大的比例,反之,公司的要求是合理的.
双敬13949779629：
我是公司财务,骗子冒充老板汇款十几万,后来发现被骗,公司没有财务付款制度,公司要求我赔偿我该怎么办 -
69561邓虽
： 你的行为属于职务行为,建议报案,造成的损失由犯罪嫌疑人退赔,如果不能追索,则有公司承担.公司只能给你两个处罚,1、如果有公司制度规定你违反某项制度需要接受的处罚;2、由于严重失职给予开除.
双敬13949779629：
最近QQ诈骗横行,作为财务人员应该如何警惕?
69561邓虽
： QQ诈骗防不胜防,财务人员屡屡上当. 网友总结QQ诈骗的整个流程: 出纳接到财务经理QQ通知-》出纳制单—》总经理签字—》出纳会计复核支付—》财务经理手机收...
双敬13949779629：
老板qq被盗,公司财务被骗了32万,财务需要赔偿吗? -
69561邓虽
： 报警,侦查,确认是财务被骗还是别有目的,如果是被骗,再确认什么情况被骗,重大过失还是一般过失,如果确认是一般过失,我认为不需要赔偿.除此之外的情况,我认为都要赔偿.尤其是重大过失,尽管也是被骗,但你作为一个财务人员,最基本的法律知识和应有防范措施要有,重大过失,说明你不称职,当然要赔偿.
