公司账户被骗去洗钱过账了
网友评论：
督伊15723439573：
摆帐过账洗钱有什么后果有不良后果 -
7225海底
： ＂形象资金＂, 俗称＂摆帐款＂,借贷双方:银主、借款方 银主将资金存入双方协商好的某个账户,此账户只作借款方的资金证明之用,不得作其它用途.双方协定日期到期时,银主将所存资金收回.目前并没有什么不良后果,这个价格因不同地区而不同,具体价格您可以打给我咨询,①⑤⑥①①③⑥⑨⑥②⑦
督伊15723439573：
参与公司洗钱一般怎么量刑 -
7225海底
： 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,...
督伊15723439573：
有人找人刷流水用我的银行卡过账,转过来四万,他在转走!日结200, -
7225海底
： 明显就是洗钱 控制在五万的国家规定的上报的大额范围内 借没被银行风控的账户去洗钱 别看现在一天两百貌似不错 没多久呢的银行账户就就被风控 以后申请信用卡贷款都难,现在都是实名制社会,被银行列入黑名单的后果想想也知道的 如果钱款涉案,还会被叫去派出所协助调查
督伊15723439573：
对方公司账户给我银行卡转账汇款了80w 我的账户里没有收到.说是被反洗钱冻结了 谁知道到底是不是转 -
7225海底
： 这是对方骗你的,哪有这回事,即使银行反洗钱,也不会不让转账汇款的.
督伊15723439573：
有人想从我公司账户上走资金,我公司会有什么风险? -
7225海底
： 劝你还是别冒这个险,万一是洗钱的!公司就麻烦了!
督伊15723439573：
代为过账、走帐的遗留问题怎么处理?请高人指点,多加分! -
7225海底
： 公司代过帐本身不合法,现在生意难做,一般公司多少都有这样的事,有些是挣点小钱,有些是帮朋友忙.既然代走帐,难免有一些余帐,很是正常,既然你们公司有收费,就应当把帐做好.要是你朋友的问题给你们公司造成了损失,可以协商解决,好合好散,就象楼上所说,摆到台面上,对你们公司不利.有需要来个电话,我们是专业会计公司,应该能解决你说的问题,不是难事,用不了多少费用.
督伊15723439573：
别人借公司账户过账的话,银行出的回单应该如何做帐?? -
7225海底
： 直接记到其他应付款里! 收的时候:借:银行存款贷:其他应付款——某公司 出去的时候 借:其他应付款——某公司贷:现金 过账出钱的时候尽量用现金处理,以对方收据做帐,不要从银行走账,以防以后税务查账! 可以说是这个公司临时借钱给公司用,过段时间就还了 !
督伊15723439573：
做假合同,洗钱,钱让我花了,我给写了欠条,还不起了,对方起诉我,怎么处理? -
7225海底
： 涉嫌洗钱更麻烦,起诉你你只能应诉,说明情况不是不还只是现在没有缓缓再还,多少还一点,双方协商个计划也就这样了,至于后面能不能履约就看你的经济状况了
督伊15723439573：
转账多少会被监控
7225海底
： 还在用老板个人账户收取货款吗?还在用个人账号进行避税吗?通过微信或者支付宝方式转账就没事吗?不不不!个人账户转账已被监控起来,以上的这些行为都存在很大...
督伊15723439573：
帮企业开基本户如果企业洗钱受到法律责任会连累到我吗 -
7225海底
： 企业洗钱受到法律责任会连累到你的.
