关于反洗钱的最新规定
网友评论：
曹邦13243449772：
反洗钱一法四规 -
40641越命
： “一法四规”,又称“一法四令”. “一”:《中华人民共和国反洗钱法》 “四”:《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》.
曹邦13243449772：
按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些 -
40641越命
： 金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度.金融机...
曹邦13243449772：
反洗钱基本制度有哪些?
40641越命
： 反洗钱基本制度:1、客户识别制度;是指反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或者与其进行交易时,应当根据真实有效地身份证件或者其他身份证明文件,核实和记录...
曹邦13243449772：
反洗钱的一法两规定指的是什么? -
40641越命
： 通常说的应该是 “一规两办法 ” 《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
曹邦13243449772：
.反洗钱是金融机构的什么义务 -
40641越命
： 金融机构反洗钱工作应当坚持的三项原则是: (1)合法审慎原则,是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易,作到不枉不纵,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行. (2)保密原则,是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员. (3)与司法机关、行政执法机关全面合作原则,是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款.
曹邦13243449772：
《反洗钱法》对反洗钱义务主体和反洗钱基本制度的规定是什么? -
40641越命
： 根据《反洗钱法》第三条,“在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务.”
曹邦13243449772：
根据《反洗钱法》规定,金融机构违反保密规定,泄露有关信息的给予以下处分( )根据《反洗钱法》规定,金融机构违反保密规定,泄露有关信息的给予以... -
40641越命
：[答案] 根据《反洗钱法》规定,金融机构违反保密规定,泄露有关信息的给予以下处分(A、 B、D、E) 这条是根据《中华人民共和国反洗钱法》 第三十二条 金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出...
曹邦13243449772：
金融机构应当履行哪些反洗钱义务 -
40641越命
： 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,...
