国家金融监管局罚单
答：在金融监管的铁腕之下，近日，一家知名的三方支付机构银盛支付因多项违规行为，被中国人民银行深圳市中心支行开出了一张高达2245万元的巨额罚单，刷新了年内支付机构的罚单纪录，显示了央行对支付行业的严格监管和零容忍态度。违规交易成重灾区</ 银盛支付因未履行客户身份识别义务，未保存必要记录，以及...
答：这完全就是大家的偏见，为了保障金融市场良性发展，任何违法违规行为都需要被及时遏制，这就是身为金融监管部门的责任。所以即便现在犯错的是银行，银保监会同样不能手软。当然这4家银行被罚的也不冤，因为它们都在某些方面违反了国家相关规定。首先谈谈交通银行。它的问题是违规挪用个人信贷资金，目前我国...
答：可是就在前段时间，银保监对我国的四家银行开除了高达三亿元的罚款，到底是什么原因呢？银保监开出近3亿元的罚单 我们都知道，银行是直接面向国家的金融机构，由于它的特殊性，国家专门成立了一个部门对其进行监管督查，这个部门就是我们经常在新闻里看到的银保监，在前段时间，银保监的一纸罚单在整个金融...
答：在最新一轮的金融监管动态中，中国人民银行上海市分行的行政处罚公告揭示了一家知名支付企业的违规行为。这家科技驱动的支付巨头——上海富友支付服务股份有限公司，因其一系列违反账户管理和反洗钱规定的举动，被处以高达455万元的罚款，引发了业界的广泛关注。违规曝光</: 富友支付未能履行其法定的客户身份...
答：近期，三家银行遭受千万级别的罚款，揭示了金融监管机构对银行业务运营和市场活动的严峻审视。银行必须深刻理解，合规性和安全性是其业务运营的基础，必须严格遵守国家法律法规和监管规定。这不仅是对银行自身的要求，也是对金融市场稳定和公众利益的保障。监管层的严厉举措表明，他们将持续强化对银行的监管，...
答：短短两个月，银保监系统已经开出710张银行罚单，合计罚款金额高达2.12亿元！不仅如此，央行也罕见地对银行业开出了两张千万级罚单，罚款总金额超过4000万元！合计下来，金融监管平均每张罚单罚款近34.76万元，平均每天罚款424万元。透过这三组数据可以看到，尽管受到疫情冲击，监管机构对银行业的严监管态势...
答：所以国家以及银保监会对这些违规资金流入房地产行业保持着一种非常严厉的打击状态，容忍度为0。这样可以有效的避免居民杠杆率的提升，以及股价的泡沫式增长。如果不对银行加强监管的话，他们会为了自己的利益什么都去做。可是银保监会对于金融机构的罚款也存在着一些短板，因为他们的罚款对于银行机构来说无关...
答：严查信贷资金违规流入 楼市 在“房住不炒”的主基调下，信贷资金违规流入房市，一直是金融监管部门查处的重点。去年3月，银保监会、住建部、中国人民银行发布《关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》，提出加强借款人资质核查、加强信贷需求审核、加强贷款期限管理、加强贷款抵押物管理、加强贷中贷后...
答：189张罚单 记者注意到，在银保监会8月内开出189张罚单中，违规放贷及贷后资金管控不到位是监管的重心。其中，涉房类贷款违规入市尤为引人注意。8月16日，上海银保监局公布沪银保监罚决字〔2021〕113号、116号两张罚单，揭露中国工商银行上海松江支行的两起贷款违规流入楼市的操作：一是2020年11月该...
网友评论：
石诸18716807248：
中国银行业监督管理委员会监管局统计部门专业要考些什么专业知识
13455滑炎
： 考试按照岗位职责,分为监管I类、监管II类、法律类、统计类、IT类等不同类别进行.考生类别划分以招考职位性质为准.其中,监管II类包含综合、人事、财会、纪检等岗位.笔试主要测试考生对相关专业基础的掌握情况、运用理论分析解决实...
石诸18716807248：
http://www.vitasonline.com/zh/是否是一家受监管的正规外汇平台? -
13455滑炎
： 主要外汇监管机构有以下几个:一、FSA:英国金融服务监管局(Financial Service Authority) 二、CFTC:美国商品期货交易委员会 (Commodity Futures Trading Commission) 三、NFA:美国全国期货协会(NATIONAL FUTURES ...
石诸18716807248：
银监罚款对个人最低多少金额? -
13455滑炎
： 你好:没有具体的最低金额,可参考以下: 《中华人民共和国银行业监督管理法》 第五章法律责任 第四十三条 银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员有下列情形之一的,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任: 违反规定审...
石诸18716807248：
美美证券正规吗?就是投资美国证券. -
13455滑炎
： 收购的美国的券商,收美国证监会和金融监管局保护,当然正规.该券商叫White Wood拥有经纪、咨询、投顾、承销等全牌照业务.自1937年创立以来,一直是美国金融业监管局(FINRA)、美国证券投资者保护公司(SIPC)的资深会员.美美证券除了将美股股票通过FINRA(美国金融业监管局)和SIPC(美国证券投资者保护公司)的认证会员来交易和托管,更为客户的美股资产提供双重保险保障:第一,客户拥有SIPC提供的高达50万美元的保障,其中包含25万美元现金赔付;第二,证券账户还拥有超SIPC的额外保障,由全球领先的保险组织劳合社(Lloyd＂s)提供的最高达3000万美元的保险.
石诸18716807248：
又有哪些银行同业业务违规处罚 -
13455滑炎
： 二)、处罚案例 在已经公布的59件同业业务违规案例中,问题最多的是提供隐性担保和违规出表,案例占比高达30%.其次是同业资金投资违规投资非标业务,还有譬如同业资金转存款和少量同业代付问题.典型案例如天津银监局查处广发银...
石诸18716807248：
国家金融监督管理总局就《银行保险机构操作风险管理办法》公开征...
13455滑炎
： 首先向作出处罚决定的机关的上级提出行政复议,如果对复议结果不服的话,还可以向法院诉讼.但是你要知道一点,提出复议或者诉讼并不影响处罚执行,该罚多少你先交,如果后期处罚被推翻的话再退还.
石诸18716807248：
工商银行信用卡3000逾期几年间被银行罚了3万多怎么办 -
13455滑炎
： 如您指信用卡已逾期,请您尽快还款,如长期逾期,建议您联系当地工行信用卡发卡机构具体咨询.对您未及时足额归还而产生的逾期信息,工行将按规定提供给国家金融信用信息基础数据库,这可能会影响您在商业银行办理信用卡以及申请房贷、车贷等贷款或进行担保. (作答时间:2019年10月22日,如遇业务变化请以实际为准.)
