支付宝小额洗钱
网友评论：
龙闻13412567374：
支付宝口令洗款容易被抓吗 -
7635卓魏
： 支付宝口令洗款容易被抓吗?答:使用支付宝口令洗款是一种违法行为,涉及非法转账和洗钱等问题.因此,进行口令洗款是很容易被抓的.支付宝及相关金融机构会通过风控系统对用户的资金流动进行监测和分析,一旦发现异常的资金流动模...
龙闻13412567374：
使用百付宝,支付宝,财付通,套现、洗钱是什么意思? -
7635卓魏
： 支付宝网上虚假购物的方式,利用与支付宝挂钩的信用卡进行套现.这给银行的风险控制增加了难度. 利用支付宝进行信用卡套现,就是通过虚假交易,使用信用卡支付后,再通过帐户转移到借记卡,然后从银行取出现金,整个过程没有真实的...
龙闻13412567374：
支付宝疑似刷单洗钱是什么意思 -
7635卓魏
： 支付宝疑似刷单洗钱是指在支付宝平台上出现了一些异常交易行为,这些行为可能涉及到虚假交易、恶意退款、套现等违规操作.其中,刷单是指通过虚构的订单进行交易来获取佣金或其他利益;洗钱则是指将非法资金转移和掩盖其来源的行为.当支付宝系统检测到某个账户存在疑似刷单或洗钱的情况时,会采取相应措施进行调查和处理.具体措施包括但不限于:暂停该账户相关业务功能、要求提供身份证明和资金流向证明等材料、协助公安机关开展调查等.需要注意的是,在使用支付宝进行交易时,请遵循相关法律法规和平台规定,不要参与任何违反道德伦理或侵犯他人权益的行为.同时也要保护好自己的账户信息和密码,避免被黑客攻击造成损失.
龙闻13412567374：
小额洗钱怎么做?30万怎么洗白?
7635卓魏
： 首先,30万金额很小,这个对于固定渠道的分分钟就白了,但是这个的手续费比较高.其次,在国内操作比较容易被查处.如果你有外贸公司,哪怕是个简易的,或者开一个淘宝店,通过国外渠道的话自己也可以操作并且很安全.只能大致讲这点,不然会被抓.如果需要交流,你给我留个联系方式.
龙闻13412567374：
支付宝洗钱,银行卡洗钱是啥?
7635卓魏
： 你别去洗这种钱,估计做牢是无限期徒刑的 .你就得承担坐牢,金额较大.
龙闻13412567374：
什么叫跑分洗钱?
7635卓魏
： 跑分是一种参与“洗钱”的行为,属违法犯罪活动,所谓“跑分”,就是利用自己的银行账户或支付账户为境外电信网络诈骗、网络赌博提供“洗钱”服务.拿电信诈骗来...
龙闻13412567374：
别人通过支付宝口碑商家给我转钱到支付宝,每天都是几万几万的转,我还天天都到银行提现这事犯法不了,因 -
7635卓魏
： 这样确实是有洗钱嫌疑的,如果给你转账或者让你帮忙的人不是那么可靠,建议你还是不要帮他们提现了,万一他们真是洗钱,到时候你肯定也需要承担相应的法律责任的.
龙闻13412567374：
关于支付宝存款提现的问题
7635卓魏
： 回答: 第一.如果你已办理了网银,存款和提现是不收费的 第二.支付宝关于洗钱 转账 如支付宝系统判定.如果你是正常消费者,这点可以不用担心. 第三,支付宝不存在A地和B地,提现是你绑定的银行提现的,当然,你也可以提现完,在从A转到B,会不会收费,按要求不同而定,有的收费,好像是2元,有的是不收费的,
龙闻13412567374：
支付宝收款会被查吗不是洗钱? -
7635卓魏
： 正常的资金来往应该是不会被查的,但是人家后台肯定有大数据监控.如果你的账户进出款项巨大,而且很频繁,肯定会被注意到的.
