最常见的30种洗钱
网友评论：
潘念19584781917：
反洗钱类型分析 如何写 -
27088纪蕊
： 一、近年来保险业反洗钱概况 全球保险市场每年的保费收入约为2.941万亿美元,资金流动规模巨大,已成为许多国家和地区金融服务市场的重要组成部分.在提供反馈的28个国家和地区当中,近七成国家和地区80%以上的保险产品均通过保险...
潘念19584781917：
什么叫洗钱?一般有什么形式?几百万的洗钱不是很容易发现吗?
27088纪蕊
： 洗钱罪是指贩毒、走私及其他犯罪分子通过银行或其他金融机构将非法获得的赃款通过转移、兑换、购买金融票据或直接投资而掩盖其非法来源和性质,使其非法资产合法...
潘念19584781917：
洗钱者主要通过哪些形式洗钱?
27088纪蕊
： 一是利用虚假贸易洗钱.洗钱者将犯罪收益购买的信用证用于某项虚构的商业交易,伪造单据到银行兑现;有的洗钱者利用一些真实的商业交易来掩饰收益,但在数量和价...
潘念19584781917：
“黑钱” - --什么是黑钱呀?
27088纪蕊
： 黑钱是不正当收入(法律禁止的).也就是说,你有钱,但来路不正,如果拿出来用,有人质疑钱的来路,无法解释. 洗钱常见的方法是花掉、赔掉,实际上对方也是自己...
潘念19584781917：
请简单介绍下洗钱是什么?如何洗钱?谢谢...
27088纪蕊
： 洗钱 (Money Laundering)的概念好说,大概源于本世纪初,美国旧金山一家饭店老板发现肮脏的钱币常常会弄脏顾客漂亮的手套,于是就将在饭店流通的钱币放进洗涤...
潘念19584781917：
什么叫洗钱?通常金融犯罪里常见的洗钱,什么样的行为是洗钱的?过程
27088纪蕊
： 洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质...
潘念19584781917：
什么叫洗钱啊? - 我一直不懂到底是什么意思.
27088纪蕊
： 洗钱一词是由英文“Money Laundering”直译而来,最初的意思是指把脏钱洗干净.然而 ,洗钱的含义已今非昔比,表述也是多种多样.我国有学者认为,洗钱是指犯罪...
潘念19584781917：
哪些行为属于“洗钱”行为?
27088纪蕊
： 刑法修正案(六)规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,即为洗钱罪.主要有以下5种行为:提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的.
潘念19584781917：
什么是洗钱,如何洗钱?
27088纪蕊
： 洗钱和套现两个的性质是不一样的,如下:洗钱:洗钱是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.套现:套现,一般是指用违法或虚假的手段交换取得现金利益.多用于信用卡套现、公积金套现、证券套现等.根据两高《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,套现是指违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金.在中国银联的《银联卡收单机构商户风险管理规则》中对套现行为的定义是:商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金.
潘念19584781917：
什么是洗钱?我经常听到＂洗钱一直不知道洗钱具体是怎么回事怎么
27088纪蕊
： 洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、...
