洗钱过了一年还有人查吗
网友评论：
黎胁15653346987：
我洗钱过一次怎么还不会被抓 -
18982尚贞
： 洗钱一次不做了并不会被抓.情节比较轻微涉及的金额并不多,并且在刷单时并不知道是帮助部分个人洗钱的,就不会构成洗钱罪.行为人构成洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处...
黎胁15653346987：
什么叫洗钱?一般有什么形式?几百万的洗钱不是很容易发现吗?
18982尚贞
： 洗钱罪是指贩毒、走私及其他犯罪分子通过银行或其他金融机构将非法获得的赃款通过转移、兑换、购买金融票据或直接投资而掩盖其非法来源和性质,使其非法资产合法...
黎胁15653346987：
银行不明来源收入超过多少会查 -
18982尚贞
： 1、最好不要将非法所得存入银行 这迟早收到国家法律追究的2、公检法查一个人的非法账户 只要银行配合 你的一分钱账务交易都要能查出来3、银行每日超过一定额度的交易记录 就会录入反洗钱可疑报告系统 4、希望对您有帮助
黎胁15653346987：
洗过的钱能给不法分子带来什么好处 -
18982尚贞
： 钱的来源:比如军火走私 毒品贩卖等 这些钱都是不能解释其来历的 假如你忽然有了这么一大笔钱,警察想不注意你都不行.这就是俗称黑钱的东东,这些是不能花的,假如你开了一家公司,借着公司利润这个旗号,你就可以把它洗白.这就是“洗钱”.至于什么危害还用我说吗?
黎胁15653346987：
如果银行卡里钱超过20万银行会不会查钱的来源?
18982尚贞
： 个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的: 1,根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑. 2,客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付 3,客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户
黎胁15653346987：
我的银行卡因为在网络赌博现在已经被异地公安冻结一年了,卡里还有几万块,请问我的卡还能解冻吗? -
18982尚贞
： 对于赌博不仅是法律,中国的公序良俗都不能允许.如果卡里的钱是自己的,有可能被解冻,如果是赌博赢的钱,有可能被没收,中国的法律不鼓励赌博,是禁止赌博.
黎胁15653346987：
朋友用我的银行卡走流水 怎么能查到是不是洗钱? -
18982尚贞
： 通过公安机关进行调查,是可以查到的.洗钱的特点就是不明原因的大批大量银行流水.各大金融营业机构实时对账户之间的大数额,或可疑性交易进行备案、跟踪、调查,必要时还要上报.主要是为了防止不法分子通过多次转钱的手段,进行...
黎胁15653346987：
银行卡每天有4万进账提现会被查吗? -
18982尚贞
： 不会,只有超过5万才会查的,你可以安心使用,就是查了也没事啊.
黎胁15653346987：
银行流水平时一个月七八圈,突然一下子一百来万会被查吗? -
18982尚贞
： 当然会被查了,而且要看你这一百多万是什么情况 是分几笔 这个会自动触发银行的反洗钱系统,反洗钱系统,它就是会针对异常变动的账户进行提醒 如果你是合理的往来 或者是通过分析你的流水 可以看出是正常的经济交易是没有问题的,如果涉嫌洗钱或者是其他诈骗行为,那他们就会给公安机关报案 公安机关会调查你的 银行没有调查权
