洗钱bc啥意思
网友评论：
年娇17611032669：
什么叫洗钱
36364宁受
： 所谓洗钱,就是这样一个过程,它把犯罪得益就合法利益,至少在表面上看起来像是合法利益.洗钱方法就是改变钱的来源以及性质,使之成为合法的钱.即使以后犯罪分...
年娇17611032669：
洗钱一词是什么意思?
36364宁受
： 洗钱是指犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一个账户作支付或转移,以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系,或者利用金融系统提供的资金保管服务...
年娇17611032669：
洗钱是什么意思?
36364宁受
： 20世纪20年代,美国芝加哥一黑手党金融专家买了一台投币式洗衣机,开了一家洗衣... 这就是“洗钱”一词的来历. “洗钱”是指通过金融或其他机构将非法所得转变为“...
年娇17611032669：
地下钱庄如何洗钱 - 什么叫地下钱庄?犯罪分子洗钱会将钱存进地下钱庄,请问地下钱庄是什
36364宁受
： 你好! 地下钱庄 地下钱庄多出现在外向型经济较发达的沿海地区,进行非法外汇交... 现在,地下钱庄已经演变为非法收入的洗钱工具,在沿海地区更成为资本猖獗外逃的一...
年娇17611032669：
“洗钱”是怎么回事儿?一般都有哪些手段?
36364宁受
： 新年快乐! 洗钱实际上就是指把不是正常收入的钱,通过正常的渠道进行转换,把不属于正常收入的现转为正常收入.以达到合法目的! 一般的方式就是通过投资开公司...
年娇17611032669：
什么叫洗钱?洗钱是怎么洗的?
36364宁受
： 要弄明白什么事洗钱就得先知道什么是黑钱.黑钱是涉案的非法所得,非法的钱不能堂而皇之拿出来花,但是钱不能花跟没钱就美什么区别了.所以黑钱的持有者就得想办法把钱洗“白”.为它们找一条合法的获得途径.最简单的办法就是自己家开几个公司,却不以盈利为目的,而相互之间做一些虚开的往来账目.把黑钱作为这些莫须有的交易中的盈利.分期分批洗白.
年娇17611032669：
什么是＂洗钱＂?什么是洗钱?如何洗钱?
36364宁受
： 洗钱罪是指贩毒、走私及其他犯罪分子通过银行或其他金融机构将非法获得的赃款通过转移、兑换、购买金融票据或直接投资而掩盖其非法来源和性质,使其非法资产合法...
年娇17611032669：
银行卡流水过大会不会被公安盯上
36364宁受
： 会被调查,个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑. 2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付. 3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户.4、客户长期不使用的银行卡账户,其资金账户却突然发生大量的资金收付.
