bc洗钱是什么意思
网友评论：
潘娇17096862993：
洗钱一词是什么意思?
64922牟虹
： 洗钱是指犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一个账户作支付或转移,以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系,或者利用金融系统提供的资金保管服务...
潘娇17096862993：
洗钱是什么意思?
64922牟虹
： 把非法弄来的钱披上合法的外衣.比如走私、贩毒、赌博、涉黑、贪污、受贿等方式弄来的钱通过转帐、投资、贸易等一些手段使之变为貌似合法的资金财产.
潘娇17096862993：
举例解释,什么叫洗钱
64922牟虹
： 比如你走私赚取了很多钱,这些钱本来是不合法的,而你通过开办公司,签订合同(而实际上并没有履行合同),并通过会计做假帐使其合法化,这个过程就叫做洗钱,关键是把不合法赚取的钱使其表面看起来合法化.
潘娇17096862993：
什么是洗钱,是怎样的形式?
64922牟虹
： 所谓洗钱,就是把非法得到的钱,通过各种办法,变成所谓合法收入, 洗钱一词,最早来源 于意大利,一个毒品贩子通过贩毒赚了很多钱,当然这个是非法的,一夜暴富也容易让人怀疑,于是他开了一家洗衣店,把贩毒收入说成是给人洗衣服收入,交税之后,这些就成为了合法收入
潘娇17096862993：
什么叫洗钱
64922牟虹
： 所谓洗钱,就是这样一个过程,它把犯罪得益就合法利益,至少在表面上看起来像是合法利益.洗钱方法就是改变钱的来源以及性质,使之成为合法的钱.即使以后犯罪分...
潘娇17096862993：
什么是＂洗钱＂?什么是洗钱?如何洗钱?
64922牟虹
： 洗钱罪是指贩毒、走私及其他犯罪分子通过银行或其他金融机构将非法获得的赃款通过转移、兑换、购买金融票据或直接投资而掩盖其非法来源和性质,使其非法资产合法...
潘娇17096862993：
什么叫洗钱?洗钱是怎么洗的?
64922牟虹
： 要弄明白什么事洗钱就得先知道什么是黑钱.黑钱是涉案的非法所得,非法的钱不能堂而皇之拿出来花,但是钱不能花跟没钱就美什么区别了.所以黑钱的持有者就得想办法把钱洗“白”.为它们找一条合法的获得途径.最简单的办法就是自己家开几个公司,却不以盈利为目的,而相互之间做一些虚开的往来账目.把黑钱作为这些莫须有的交易中的盈利.分期分批洗白.
潘娇17096862993：
“洗钱”是怎么回事儿?一般都有哪些手段?
64922牟虹
： 新年快乐! 洗钱实际上就是指把不是正常收入的钱,通过正常的渠道进行转换,把不属于正常收入的现转为正常收入.以达到合法目的! 一般的方式就是通过投资开公司...
