私人之间转账多少会被监控
答：1. 根据我国大额支付的相关规定，个人当日单笔或累计转账5万元或以上将会被监控。监控机构包括银行、微信支付、支付宝等第三方支付机构。2. 这些机构会通过系统来判断此次交易是否属于可疑交易。如果监测结果正常，那么不影响用户的正常转账。监测结果为可疑，则需要上报给监管部门。3. 除了个人转账会被监控...
答：转账金额超过5万或者20万会被监控。根据大额支付的相关规定，个人转账单日内单笔或者累计金额超过5万元，该用户将会进入被监控状态。银行转账超过20万会被监控。负责监控的相关机构有银行以及第三方支付机构，比如微信、支付宝、云闪付等。监控机构会通过系统来判断当前交易是否属于可疑交易，监测结果正常就不会...
答：根据相关规定，单日内的单次转账或累计金额若超过5万元人民币，个人的转账活动就会被纳入监控范围。同样，银行转账一旦触及20万元的大额标准，也会触发此类监控机制。监控责任主要由金融机构，包括银行和第三方支付平台，如微信、支付宝、云闪付等承担。这些机构利用先进的系统技术，对每一笔交易进行实时分析，...
答：1. 如果您个人账户的转账金额超过5万元，银行将对其进行监控。2. 此外，若公共账户的转账金额超过200万元，或私人账户向境外的转账金额超过20万元，以及私人账户在境内转账超过50万元，都可能受到严格审查。
答：1、个人帐户转账20万元会查。有很多银行把5万元的额度调整到了20万元个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转;监控机构会利用系统来判断目前交易是否属于可疑交易，个人当日单笔或累计转账5万元或以上将会进入监控状态，个人账户当日单笔或累计转账5万元或以上。
答：一般私人对境外转账金额超过20万元，境内个人转账超过50万元的，容易被重点监控。转账是指不直接使用现金，而是通过银行将款项从付款账户划转到收款账户完成货币收付的一种银行货币结算方式，它是随着银行业的发展而逐步发展起来的。银行办理转账结算和在银行办理转账结算的单位应遵循钱货两清、维护收付双方的...
答：1. 个人转账监控门槛为单笔或累计金额超过5万元，一旦超过此额度，银行的监控系统将介入，对交易进行审查。2. 对于超过20万元的转账，无论是通过银行还是第三方支付平台如微信、支付宝、银联等，都会被系统自动标记并进行风险评估。3. 监控中心利用先进系统对交易进行分析，判断其是否存在异常。若系统识别为...
答：1. 当日个人银行卡单笔或累计交易金额达到人民币5万元及以上、外币等值1万美元及以上的现金交易，银行将对其进行监控。2. 累计交易金额是指以客户为单位，按照资金收入或支出单边累计计算并上报的金额。3. 如果银行发现或合理怀疑客户的交易或试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动有关，无论涉及的资金...
答：1、任何账户的现钱交易，只需超出五万，便会被监管；2、公司账户转账，超两百万人民币就会被监管;3、私人账户转账，海外账户超二十万或境内账户超五十万人民币的会被监管。个人账户转个人要缴税吗？私人之间转账属于赠与的不用交税。不过，如果民间贷款要征税，国家税务总局近日发布了《关于加强高收入者...
答：二、账户转账额度被监控的标准 账户转账额度被监控的标准主要有两个：一是单笔转账额度，二是累计转账额度。首先，单笔转账额度是指每次转账的金额，一般情况下，如果单笔转账额度超过5万元，就会被金融机构监控。其次，累计转账额度是指一定时间内，账户累计转账的金额，一般情况下，如果累计转账额度超过20...
网友评论：
上琳15628133749：
转账多少会被监控
7344巴府
： 还在用老板个人账户收取货款吗?还在用个人账号进行避税吗?通过微信或者支付宝方式转账就没事吗?不不不!个人账户转账已被监控起来,以上的这些行为都存在很大...
上琳15628133749：
夫妻之间大额转账监控吗
7344巴府
： 会目前无论谁大额转账会被银行监控.根据规定,自然人当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)、非自然人客户银行账...
上琳15628133749：
银行转账多少为频繁?
7344巴府
： 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁,资金会被银行风控系统监管.如果多次交易金额在五万以上,则认为次数频繁...
上琳15628133749：
一次性转账多少钱银行会监控?
7344巴府
： 用网银每天转帐,银行都是有记录的,但是数额较小的话,是不会被银行监控的,一般银行会监控大额交易记录. 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》第八条 下列外汇交易属于大额外汇资金交易: (一)当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上. (二)以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易,其中,个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上,企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上.
上琳15628133749：
自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
7344巴府
： 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
上琳15628133749：
银行会对多大的资金会进行监控 -
7344巴府
： 会对大额进行监控.大额支付交易是指规定金额以上的人民币支付交易.据《办法》第七条,以下三种支付交易属于大额支付交易:(一)法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付;(二)金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;(三)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转.这就回答了开篇网友提出的问题,去银行办理现金存款时,储蓄的金额超过20万元,属于大额支付交易,所以需要审核通过.
上琳15628133749：
一个朋友从他账上转账五百万给我会不会被查 -
7344巴府
： 这主要看你是什么类型的账户.普通市民存款账户长期小额进出,短期内50w进账就会触发反洗钱系统,随后就会有人调查,但你自己是不知道自己被调查了.他们会追查资金来源.王思聪账面上随随便便几百万进出,他不会被调查的.如果是你个人账户,500万短时间内汇入,肯定会被反洗钱系统记录.到时候就看你能不能解释这笔钱了.我们中国有不当得利这个法律.你说明不了钱的来源,相关部门可以冻结.
上琳15628133749：
个人账户收款多少会被监控
7344巴府
： 个人账户收款超过5万人民币时就会被监控,超过20万人民币的时候反洗钱系统会自动监测到数据.但是各个商业银行的监控力度有所差异,处理方式也不尽相同.假设收...
