银行38个典型案例警示
答：为了维护客户利益,同时也为了维护该行的信誉,该柜员宛转地拒绝了这名男子的网银申请,同时告知那名女士,如果需要使用网上银行,必须自己持真实有效的证件,到银行的任何一个网点,随时可以申请注册网上银行。 二、案例分析 从整个案例过程来看,这是一起利用他人合法有效证件办理网上银行而供自己使用的典型案例。如果该柜员...
答：5. 缺乏透明度：有些理财产品的费用结构、投资风险和回报方式等信息可能未能清晰明示，导致顾客在购买时缺乏全面的了解。6. 不尽责任：有些银行在售后服务和风险警示方面可能不够尽责，无法及时提示客户可能面临的风险。然而，需要指出的是，并非所有银行都存在这样的问题，很多银行也致力于提供诚信和透明的...
答：篇一：银行警示教育片观后感 20**年8月26日晚，观看了反腐倡廉警示教育片《管好身边的人》、《守住第一次》和《难逃其咎—郑*萸受贿渎职案警示录》。这些片子通过深入剖析具有代表性的典型案例，全景展示了违纪违法“第一次”从小到大、从量变到质变的演变过程，深刻揭示了放纵身边人的种种恶果与...
答：根据“实质重于形式”原则，该笔业务的实质为该分行通过以自有资金投资定向资管计划变相用于向房地产开发企业B公司融资15亿，用于其支付土地出让金；广发银行天津分行未按规定对同业投资业务计提风险资产；该笔业务定期存单质押未记账，罚款30万元。另外典型案例如江苏银行查处的中国银行江苏省分行，类似上述案例...
答：2023-03-13 · TA获得超过648个赞 知道小有建树答主 回答量:174 采纳率:100% 帮助的人:34.4万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 银行警示教育案例剖析材料_警示教育自我剖析材料 警示教育自我剖析材料 警示教育自我剖析材料为端正风气,严肃纪律,规范行为,我把自己的实际结合这次开展 的警示教育活动...
答：广发银行，将客户的130万理财变成了130万的私募，那这个不一样了呀，风险上升很多了。如果是理财的话，可能说最高收益也就获得个10% 20%，但是风险顶多也就是中等风险，银行理财一般不会风险特别高的私募基金那就是高风险。虽然他有可能获得更高的收益，但是未经投资人的允许，把人家的投资改换类型，...
答：自5月份以来，我行组织开展以“学条规、析案例、查违章、论违害、防案件”为主题的教育活动，通过学规章，观看案例警示教育片，使我更加清醒地认识到学习法规，端正 一、通过学习提高了思想认识，增强了遵纪守法的自觉性。金融是现代经济的核心。近年来，金融业贪污、挪用、受贿、诈骗等职务犯罪和大案要...
答：主要嫌疑人蔡先生利用他在进出口贸易方面的经验，与许多海外银行会面，并通过他的商业网络，在中国大陆需要购买外币的客户群体和需要作为中间人出售外币的海外客户的帮助下，它帮助买卖双方非法兑换货币和人民币，从而从外汇差价中获利，涉及高达2亿元人民币。近几年来，各种各样的欺诈案件在我们身边发生，...
答：第一、河南村镇银行案有多人被捕，警示我们对地方银行加强监管：成立地方银行肯定有利于地区经济建设和社会发展，但是属于监管就容易出现重大问题，河南村镇银行案就是一个典型例子。这些地方银行在成立之初，非但疏于监管，并且因为利好政策而迅速扩张，这些地方银行因为直接受到地方政府管辖。所以给了不法分子可...
答：银行案例警示教育总结材料精选两篇 总结的最终目的是得出经验，吸取教训，找出做好工作的规律。银行案例警示教育总结一 经过一星期紧张的学习，我逐篇学了案例，真象书的名字一样“代价”实在太大了，建行的代价，员工的代价足以让每个人痛心疾首。通过这些案例的学习，能促使我增强自我...
网友评论：
颛裘19237083379：
急求有关银行职员违法的案例,最好有案情,案件处理结果,案例评析 -
19851盖易
： (一)、基本案情 现年51岁的张某,是乐平市农村信用合作社一储蓄所主任.2000年,乐平市一家橡胶厂负责人蒋某找到张某,想通过商业承兑汇票作抵押,向信用社贷点款.张某表示同意,由她经手,蒋某以一张橡胶厂的20万元商业承兑汇...
颛裘19237083379：
涉及银行工作人员的合同诈骗典型案例 -
19851盖易
： (本人一个一个字打出来的)注意:大家要注意现在网络诈骗很猖獗!有的自称是哪里哪里的某某单位的律师或者是哪里哪里的某某单位警察等等以政府单位的名义给你打电话的,要你去交多少多少钱到某个卡里(对方提供) 或者转账到那个卡里(对方提供),不去交钱就到法院起诉你(这时你就该想 你没有做违法的是凭什么要去交钱?) 然而让你承担法律责任的等恐吓你的话,请记住千万不要相信.你可以问他要身份信息 比如律师的执业证号码 和姓名所在单位 ;警察的警员号 姓名 所在单位.打110举报,多提醒周围的人 不要上当!!!. 可以转转别人,多一份警惕,少一份损失!
颛裘19237083379：
农信社合规执行年观《合规醒言》心得 -
19851盖易
： 《合规醒言》观后感 《合规醒言》是河南银监局组织制作的警示教育片,该片收集了近年来银行业金融机构发生的典型案例,教育和警示大家一定要合规经营、合规操作、合规管理,促进银行业健康发展. 近日,源汇区联社组织观看了《合...
颛裘19237083379：
世界时间与北京时间时差是8小时还是20小时举个例子,12月14日15:10 UT是北京时间什么时候 -
19851盖易
：[答案] 事实上比北京时间快8个小时区域并不存在,因为北京时区向前4小时后就经历了国际日期变更线,过了那里日期需要减掉一天,时间就已经从快4个小时便成了慢20小时. 但是从理论上说,比北京在时间上快8小时的地方是西八区,这一区域的主要城...
颛裘19237083379：
食堂毛利率怎么算.毛利纯利,率,应该怎么算急 举个例子, 1今天营业额是16万 2今天成本是7万 -
19851盖易
： 毛利率(Gross Profit Margin)是毛利与销售收入(或营业收入)的百分比,其中毛利是收入和与收入相对应的营业成本之间的差额,用公式表示:毛利率=毛利/营业收入*100%=(主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入*100%.应答时间:2021-09-03,最新业务变化请以平安银行官网公布为准. [平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~ https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
颛裘19237083379：
一妻多夫制的国家(尼泊尔为什么采取一妻多夫制)
19851盖易
： 尼泊尔是一妻多夫制的国家.尼泊尔的一妻多夫制是基于男性家族对于家族财富资源... 在尼泊尔的上木斯塘地区,有一个典型案例,一个村子里的夜班老师,嫁给了一对兄...
颛裘19237083379：
立方数/件怎么样算?能否帮我举个例子:外箱规格:84*34*31 有26件. -
19851盖易
： 假如外箱规格是84*34*31,那这件货的单位立方数就=0.84*0.34*0.31=0.089 那26件货的立方数就=26*单位立方数0.089
颛裘19237083379：
如和求16进制的补码?请出过程.比如举个例子2和 - 32的16进制补码如何求? -
19851盖易
： 在二进制中对8位的补码是这样求的:求n的补码,用256-n 那么同样在十六进制中若是求四位的n的补码,则用16*16*16*16-n即可 若n是负数,则16的四次方加上n 同理对于x位的用16的x次方进行操作
