pos机怎么诈骗洗钱
网友评论：
国奚13225461047：
怎么能用pos机挣钱 -
44950国穆
： pos最黑的用法就是替别人信用卡套现,假设你是A有pos机,B拿信用卡找你,让你刷5000元给他,刷后,C银行将钱划入你银行存款账户,你给B5000元现金,同时多收他手续费(好处费,可以比银行利息多收些),赚的就是手续费的钱! 现在国家已经将这种行为认定为违法行为了!新闻不是曾经有过一女的 几十张卡,卡卡相套,一张卡养另一张,靠的就是找人套现,收了高额的手续费后,欠了银行100多万,关键就是手续费了!
国奚13225461047：
POS机套现是属于什么行为?
44950国穆
： POS机套现实质上是一种欺骗银行的行为,犯罪嫌疑人擅自将信用卡的消费信贷功能改变为现金贷款,使发卡机构无法判断持卡人的正常资信状况和信用卡资金用途....
国奚13225461047：
pos机怎么赚钱 -
44950国穆
： 那样就是违法的.因为很多人利用pos机套现,而那卡并不是他本人的,比如单位啊或者公家什么的,你要是收取了好处费的话,那就是参与了这项活动!
国奚13225461047：
现在外面办理pos机怎样诈骗手段是什么,我要办理一个pos机,用?
44950国穆
： 用身份证开的刷卡机是第三方支付系统,银联是无法直接提供服务的,钱先通过银联进第三方公司,扣掉他们的服务费后打入你的借记卡
国奚13225461047：
pos机套现 -
44950国穆
： 1、自己有经营场所.有执照等证照 2、到所在地银行办理一个账户并申请POS机 3、交一定押金后领取机器,押金大约5000以内 4、刷卡,然后填支票支银行取现金. 5、现在有了最新司法解释.此行为已经不是违规,而是违法. 6、刷的时候分几笔.要有零头.规避一下. 7、刷卡要承担银行的手续费,分不同行业的0.5%-2%不等.
国奚13225461047：
她的意思是想在我这里套现,我的刷卡机一次最多刷5万的,然后刷了之后再通过银行转给她, -
44950国穆
： 如果她在你所开POS机银行的同名银行开立了对私账户,你直接转帐她就不用收费,但建议你不要经常办这种业务,人民银行反洗钱系统可能会采集到的.
国奚13225461047：
有在银行POS机部门 人员来下 . -
44950国穆
： 根据行业和规模可以预估商家的营业量 进过pos的每一笔交易都会有相应记录 相对正规的商家一般都会有销售凭证和发票 做到交易有据可循 那就没问题
国奚13225461047：
pos机套现是怎么回事 -
44950国穆
： POS机是商家为了促进消费,向银行申请的刷卡机它的主要功能是转账就是通过客户的刷卡,把相对的金额转入商户的帐户银行会根据笔数或金额向商户收取手续费非法套现就是客户并未和商户产生贸易往来,单纯通过pos机把钱转入商户的帐户,帐户付现金给客户,从中收取客户的手续费指的是客户的信用卡信用卡取现的话,它的利率是很高的,通过pos机一转手,就有很长一段时间的免息期,虽然感觉很划算,但是它是违法的被查到,会以扰乱金融次序罪被逮捕的,得不偿失
国奚13225461047：
犯罪分子都有哪些手段来利用改装pos机犯罪 -
44950国穆
： 犯罪分子会在机器内部键盘触点上加装密码读取装置,当此装置读取密码后移动将卡片信息和密码发送至私人服务器,来制作复制卡.这是犯法的,严重的有可能导致死刑,现在一般没人敢这么干,破案率非常高.
