企业财务被诈骗案例
答：在一个紧张的时刻，潼关县一家企业财务不慎陷入电信诈骗，600万巨款险些落入犯罪分子之手。警方迅速启动应急机制，紧急调派精干专案组，跨省追踪，通过四级反诈中心的紧密协作，成功止付了535万元。在上海、北京、福建和湖北等地的联合行动中，他们一举抓获18名犯罪嫌疑人，现场缴获大量涉案财物，为企业挽回...
答：一、按照公司财务制度转账。会计小李把账转出去几个小时后才意识到自己被骗，还是公司的领导在看到转账短信以后问小李才知道被骗了。由此可以看出，小李在转账时并没有严格按照公司的审批程序转账。一般来说，按照公司财务制度转账，就能避免这类问题发生。二、提高防范意识。作为一名会计，小心谨慎应该是必备...
答：首先，公司会计一定要保护好自己的联系方式，更要谨慎陌生人和陌生的群聊。现在所有的企业和公司信息都会在天眼查、企查查等APP上显示，别人可以轻而易举的获取到公司的地址，门面图片，老板的个人资料以及电话等信息。很多骗子正是利用了这一点，以老板或者公司经理的身份加上财务的联系方式，以此来行骗。...
答：财务可能需要承担赔偿责任，由于她个人经验不足导致被骗，给公司造成了严重损失，公司有权利要求该财物赔偿。至于赔偿多少，双方可以进行商定，也可以通过法院判定，这件事也不能完全怪财务，因为公司财务管理不够完善，让骗子有机可乘，在一定程度上也应该承担责任。这件事的案发经过。3月30日，某公司财务...
答：2021年5月12日，金东公安分局根据市反诈中心流转预警指令，发现辖区某企业财务人员正在被QQ冒充老板诈骗，于是立即指令孝顺派出所出警。面对民警劝阻，一开始对方坚持称自己只是在公司内部群开展工作，并没有被骗。专班民警听其描述后，与其反复沟通，劝阻其停止下一步操作尤其是与银行账户相关的操作。派出所...
答：3. Enron的财务丑闻Enron的破产不仅因为其虚报收入和隐藏债务的手段，而是整个公司治理结构的崩塌。这个案例深刻影响了美国证券监管，推动了公司治理准则的改革和企业道德的审视。4. 麦克斯·海德格的欺诈行为诺贝尔奖得主麦克斯·海德格的诈骗案，暴露了德国金融监管的不足，他的欺诈行为最终导致6年监禁。此次...
答：在浙江杭州，一名骗子冒充公司领导，让李女士缴纳238万元保证金的事情在网上引起热议。据李女士交代，骗子冒充公司领导，给李女士发了邮件，并且让李女士加一个项目群，让他向指定账户缴纳238万元保证金，李女士转账之后，复核未通过转账失败。由于这笔大额汇款引起银行柜员的注意，第一时间上报反诈骗中心，...
答：根据《工资支付暂行规定》第十六条：公司要求出纳全额赔付不合法。如果员工的过错或重大过失造成公司的损失，公司是有权要求员工进行赔偿的。就你说的情况来看，公司一直使用qq群交流，而这种工作交流的方式已经成为了习惯，造成这种情况可能是出纳没预料到的，但是出纳也不是没有责任。因为出纳有义务认真确认...
答：财务造假被骗的具体特征：毛利率远高于同行业企业、应收账款占营业收入的比重较大，且增速较快、应收票据大幅增加、固定资产、无形资产大幅增加、在建工程大幅增加 1、毛利率远高于同行业企业：在业务模式、产品类别基本相同的情况下，毛利率应该与同行业保持基本持平。若毛利率远高于同行业上市公司，却没...
答：本来大家都以为康美的诈骗事件会成为集体诉讼的第一枪，没想到康美的案子还没宣判，另一家上市公司的诈骗案却先宣判了。该公司所犯的案件与康美公司类似，均为虚假财务数据，给投资者造成损失。然后投资人组织了针对这家公司的集体诉讼。我没想到这个案子会这么快宣布。法院这次公布了具体的赔偿细节。这是...
网友评论：
姬面18581381556：
最近QQ诈骗横行,作为财务人员应该如何警惕?
20362容党
： QQ诈骗防不胜防,财务人员屡屡上当. 网友总结QQ诈骗的整个流程: 出纳接到财务经理QQ通知-》出纳制单—》总经理签字—》出纳会计复核支付—》财务经理手机收...
姬面18581381556：
公司财务遭遇网络诈骗,已经报警,但警方一直没得进展,现单位要求财务人员全额赔偿! -
20362容党
： 您的问题回复如下:根据一般法律原理,只有员工存在故意或者重大过失的行为导致公司损失,才需要承担赔偿责任.作为财务人员,如果之前一直是通过QQ与老板沟通,或者说老板是通过QQ给其发指令,且老板也没有要求其确认后再汇款的,则不能认定该财务人员有重大过失,进而不需要承担责任.以上回复仅供参考,希望对您有所帮助.
姬面18581381556：
广东一公司聊天群里除了财务为何全是骗子? -
20362容党
： 生活充满了戏剧性,有时候经常聊天的人,也不会看出他们的真面目.近日,在广东一公司,财务被骗了48万.同时,更有惊人的发现,公司的聊天群里,除了她全部都是骗子. 7月28日11时30分左右,韶关乳源某公司财务余女士收到公司...
姬面18581381556：
我公司财务被网络qq诈骗几十万我该怎样追 -
20362容党
： 公司财务被网络qq诈骗几十万,数额巨大,涉嫌故意伤害罪,应当及时向公安机关报案.公安机关立案后,可以抓获犯罪嫌疑人,追回赃款赃物,并且追究犯罪嫌疑人的刑事责任.
姬面18581381556：
骗钱,财务人员遭电信诈骗该不该赔公司损失 -
20362容党
： 公司财务人员遭电信诈骗,属于公司被骗,不该赔公司损失.如果财务人员在被骗事件中存在过错,应当按照公司的规章制度进行处罚,罚款不能超过本月工资的20%.
姬面18581381556：
老板qq被盗,公司财务被骗了32万,财务需要赔偿吗? -
20362容党
： 报警,侦查,确认是财务被骗还是别有目的,如果是被骗,再确认什么情况被骗,重大过失还是一般过失,如果确认是一般过失,我认为不需要赔偿.除此之外的情况,我认为都要赔偿.尤其是重大过失,尽管也是被骗,但你作为一个财务人员,最基本的法律知识和应有防范措施要有,重大过失,说明你不称职,当然要赔偿.
姬面18581381556：
公司财务被骗子骗了钱,公司要财务赔怎么办 -
20362容党
： 如果财务人员在工作中又重大失误,是需要赔偿公司的,但不是全部赔偿,赔偿额度约为损失的20%.如果没有重大过失就无须赔偿公司.如公司认为需要赔偿,可以让公司起诉解决,这样对财务人员更有利
姬面18581381556：
公司财务被网络诈骗,已报警,警方还在处理,公司要求财务赔偿50%合理吗 -
20362容党
： 这个要看会计的责任大小.如果会计是按公司规定执行,所有操作步骤都按公司制度流程要求做,且有证据证明会计没有违反公司规定,则不负主要责任,不应该承担这么大的比例,反之,公司的要求是合理的.
姬面18581381556：
公司被诈骗了86万,财务人员要赔偿这笔钱吗 -
20362容党
： 1、这种情况应当首先报案,由公安机关立案调查,进行追赃返款减少损失,如果无法追回来或者只追回来部分钱款,对于剩下的损失,单位可以再按责任人过错大小进行追偿.2、单位追偿(责任人赔偿)须有单位的管理制度作支持,同时须遵...
