《反有组织犯罪法》解析（四）
2021年12月24日，十三届全国人大常委会第三十二次会议表决通过《中华人民共和国反有组织犯罪法》，该法自2022年5月1日起施行。《反有组织犯罪法》共9章77条，包括总则、预防和治理、案件办理、涉案财产认定和处置、国家工作人员涉有组织犯罪的处理、国际合作等。下面，跟着一起来学习这部扫黑除恶法治“利器”的亮点吧!
07在反洗钱监管方面有哪些规定?
第十七条 国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务。发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的，有关主管部门可以依法进行调查吗，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当及时向公安机关报案。
解析
犯罪组织需要大量资金用于维系运转，组织实施违法犯罪活动。扫黑除恶专项斗争的核心要求之一为“打财断血”，而“打财断血”不仅要求打击犯罪组织的财产，更需要打击其财产流转渠道。因此，反有组织犯罪工作的一个重要方面，就是对犯罪组织筹措、转移资金的行为进行有效监控和打击，切断其经济流转渠道，使其丧失维系组织存在、发展壮大人员、实施违法犯罪的经济基础。
08《反有组织犯罪法》是如何防范境外黑社会组织入境渗透、发展和实施违法犯罪活动的?
第二十一条 移民管理、海关、海警等部门应当会同公安机关严密防范境外的黑社会组织入境渗透、发展、实施违法犯罪活动。
出入境证件签发机关、移民管理机构对境外的黑社会组织的人员，有权决定不准其入境、不予签发入境证件或者宣布其入境证件作废。移民管理、海关、海警等部门发现境外的黑社会组织的人员入境的，应当及时通知公安机关。发现相关人员涉嫌违反我国法律或者发现涉嫌有组织犯罪物品的，应当依法扣留并及时处理。
解析
预防和治理有组织犯罪除了需要关注境内的黑社会性质组织、恶势力组织犯罪外，也需关注境外黑社会组织。我国有组织犯罪的出现，一方面来自境内犯罪组织的滋生，另一方面来自境外犯罪组织的渗透。境外犯罪组织采取多种渗透方式，如以投资者的身份掩护黑社会人员入境并骗取合法职业立稳脚跟，联络和培植境内黑社会势力的代表人物，在毒品、假币、枪支、色情业等领域开辟犯罪市场，通过多种媒体大量向境内传播有组织犯罪的方法、手段等。因此，除有效打击境内有组织犯罪外，也需严密防范境外有组织犯罪的渗透。
绛旓細鍙戠幇鐩稿叧浜哄憳娑夊珜杩濆弽鎴戝浗娉曞緥鎴栬呭彂鐜版秹瀚鏈夌粍缁囩姱缃鐗╁搧鐨勶紝搴斿綋渚濇硶鎵ｇ暀骞跺強鏃跺鐞嗐瑙ｆ瀽 棰勯槻鍜屾不鐞嗘湁缁勭粐鐘姜闄や簡闇瑕佸叧娉ㄥ鍐呯殑榛戠ぞ浼氭ц川缁勭粐銆佹伓鍔垮姏缁勭粐鐘姜澶栵紝涔熼渶鍏虫敞澧冨榛戠ぞ浼氱粍缁囥傛垜鍥芥湁缁勭粐鐘姜鐨勫嚭鐜帮紝涓鏂归潰鏉ヨ嚜澧冨唴鐘姜缁勭粐鐨勬粙鐢燂紝鍙︿竴鏂归潰鏉ヨ嚜澧冨鐘姜缁勭粐鐨勬笚閫忋傚澶栫姱缃粍缁囬噰鍙栧绉嶆笚閫...
绛旓細绗洓绔 娑夋璐骇璁ゅ畾鍜屽缃 绗笁鍗佷節鏉 鍔炵悊鏈夌粍缁囩姱缃妗堜欢涓彂鐜扮殑鍙敤浠ヨ瘉鏄庣姱缃珜鐤戜汉銆佽鍛婁汉鏈夌姜鎴栬呮棤缃殑鍚勭璐㈢墿銆佹枃浠讹紝搴斿綋渚濇硶鏌ュ皝銆佹墸鎶笺 鍏畨鏈哄叧銆佷汉姘戞瀵熼櫌銆佷汉姘戞硶闄㈠彲浠ヤ緷鐓с婁腑鍗庝汉姘戝叡鍜屽浗鍒戜簨璇夎娉曘鐨勮瀹氭煡璇佸喕缁撶姱缃珜鐤戜汉銆佽鍛婁汉鐨勫瓨娆俱佹眹娆俱佸哄埜銆佽偂绁ㄣ佸熀閲戜唤棰濈瓑...
绛旓細涓轰簡棰勯槻鍜屾儵娌绘湁缁勭粐鐘姜锛屽姞寮哄拰瑙勮寖鍙嶆湁缁勭粐鐘姜宸ヤ綔锛岀淮鎶ゅ浗瀹跺畨鍏ㄣ佺ぞ浼氱З搴忋佺粡娴庣З搴忥紝淇濇姢鍏皯鍜岀粍缁囩殑鍚堟硶鏉冪泭锛岀鍗佷笁灞婂叏鍥戒汉姘戜唬琛ㄥぇ浼氬父鍔″鍛樹細绗笁鍗佷簩娆′細璁埗瀹氶氳繃浜嗐婁腑鍗庝汉姘戝叡鍜屽浗鍙嶆湁缁勭粐鐘姜娉曘嬶紝璇ユ硶浜2022骞5鏈1鏃ユ寮忔柦琛屻 銆婂弽鏈夌粍缁囩姱缃硶銆瑙勫畾锛屽弽鏈夌粍缁囩姱缃伐浣滃簲褰撳潥鎸...
绛旓細绗竴鏉 涓轰簡棰勯槻鍜屾儵娌绘湁缁勭粐鐘姜锛屽姞寮哄拰瑙勮寖鍙嶆湁缁勭粐鐘姜宸ヤ綔锛岀淮鎶ゅ浗瀹跺畨鍏ㄣ佺ぞ浼氱З搴忋佺粡娴庣З搴忥紝淇濇姢鍏皯鍜岀粍缁囩殑鍚堟硶鏉冪泭锛屾牴鎹娉曪紝鍒跺畾鏈硶銆傜浜屾潯 鏈硶鎵绉版湁缁勭粐鐘姜锛屾槸鎸囥婁腑鍗庝汉姘戝叡鍜屽浗鍒戞硶銆嬬浜岀櫨涔濆崄鍥涙潯瑙勫畾鐨勭粍缁囥侀瀵笺佸弬鍔犻粦绀句細鎬ц川缁勭粐鐘姜锛屼互鍙婇粦绀句細鎬ц川缁勭粐銆佹伓鍔垮姏缁勭粐瀹炴柦...
绛旓細杩濆弽瑙勫畾锛屼笉鎸夌収鍏畨鏈哄叧鐨勫喅瀹氬瀹炴姤鍛婁釜浜鸿储浜у強鏃ュ父娲诲姩鐨勶紝鐢卞叕瀹夋満鍏崇粰浜堣鍛婏紝骞惰矗浠ゆ敼姝;鎷掍笉鏀规鐨勶紝澶勪簲鏃ヤ互涓婂崄鏃ヤ互涓嬫嫎鐣欙紝骞跺涓変竾鍏冧互涓嬬綒娆俱傚満鏅洓 銆婁腑鍗庝汉姘戝叡鍜屽浗鍙嶆湁缁勭粐鐘姜娉曘绗簩鍗佷節鏉°佷簲鍗佸洓鏉°佷簲鍗佸叚鏉¤瀹:鍏畨鏈哄叧鍔炵悊鏈夌粍缁囩姱缃浠讹紝鍙互渚濈収銆婁腑鍗庝汉姘戝叡鍜屽浗鍏皯鍑哄鍏ュ绠＄悊...
绛旓細鍙嶆湁缁勭粐鐘姜娉曠殑閲嶅ぇ鎰忎箟濡備笅锛銆婂弽鏈夌粍缁囩姱缃硶銆鐨勫嚭鍙帮紝瀵逛簬寤鸿鏇撮珮姘村钩鐨勫钩瀹変腑鍥姐佹硶娌讳腑鍥斤紝涓嶆柇澧炲己浜烘皯缇や紬鐨勮幏寰楁劅銆佸垢绂忔劅銆佸畨鍏ㄦ劅锛岀‘淇濅汉姘戝畨灞呬箰涓氥佺ぞ浼氬畨瀹氭湁搴忋佸浗瀹堕暱娌讳箙瀹夛紝鍏锋湁閲嶅ぇ鎰忎箟銆1锛屼緷娉曚粠涓ユ墦鍑婚粦鎭剁姱缃槑纭簡鏈夌粍缁囩姱缃佹伓鍔垮姏缁勭粐鐨勬蹇碉紝瀵规伓鍔垮姏缁勭粐鍙互閫傜敤娉曞緥瑙勫畾鐨...
绛旓細鍙嶆湁缁勭粐鐘姜宸ヤ綔搴斿綋锛堬級銆侫.鍧氭寔涓撻棬宸ヤ綔涓庣兢浼楄矾绾跨浉缁撳悎 B.鍧氭寔涓撻」娌荤悊涓庣郴缁熸不鐞嗙浉缁撳悎 C.鍧氭寔涓庡弽鑵愯触鐩哥粨鍚 D.鍧氭寔涓庡姞寮哄熀灞傜粍缁囧缓璁剧浉缁撳悎锛屾儵闃插苟涓俱佹爣鏈吋娌 姝ｇ‘绛旀锛欰BCD 绛旀瑙ｆ瀽锛氥婁腑鍗庝汉姘戝叡鍜屽浗鍙嶆湁缁勭粐鐘姜娉曘绗洓鏉°
绛旓細銆婂弽鏈夌粍缁囩姱缃硶銆绔嬫硶鐩殑 涓銆侀闃插拰鎯╂不鏈夌粍缁囩姱缃備簩銆佸姞寮哄拰瑙勮寖鍙嶆湁缁勭粐鐘姜宸ヤ綔銆備笁銆佺淮鎶ゅ浗瀹跺畨鍏ㄣ佺ぞ浼氱З搴忋佺粡娴庣З搴忋傚洓銆佷繚鎶ゅ叕姘戝拰缁勭粐鐨勫悎娉曟潈鐩娿傘婂弽鏈夌粍缁囩姱缃硶銆嬪嚭鍙版剰涔 纭繚浜烘皯瀹夊眳涔愪笟銆佺ぞ浼氬畨瀹氭湁搴忋佸浗瀹堕暱娌讳箙瀹夛紝濮嬬粓鏄厷鍜屽浗瀹剁殑涓嶆噲杩芥眰銆傘婂弽鏈夌粍缁囩姱缃硶銆嬪嚭鍙颁笉浠...
绛旓細鍙嶆湁缁勭粐鐘姜娉鍏变節绔犱竷鍗佷竷鏉★紝鍖呮嫭鎬诲垯銆侀闃插拰娌荤悊銆佹浠跺姙鐞嗐佹秹妗堣储浜ц瀹氬拰澶勭疆銆佸浗瀹跺伐浣滀汉鍛樻秹鏈夌粍缁囩姱缃殑澶勭悊銆佸浗闄呭悎浣滅瓑绔狅紝绯荤粺鎬荤粨鎵粦闄ゆ伓涓撻」鏂椾簤瀹炶返缁忛獙锛屼繚闅滃湪娉曟不杞ㄩ亾涓婂父鎬佸寲寮灞曟壂榛戦櫎鎭跺伐浣溿備竴銆佸洜涓炬姤銆佹帶鍛婂拰鍒舵鏈夌粍缁囩姱缃椿鍔紝鍦ㄦ湁缁勭粐鐘姜妗堜欢涓綔璇侊紝鏈汉鎴栬呭叾杩戜翰灞炵殑浜鸿韩...
绛旓細绗竴鏉_涓轰簡棰勯槻鍜屾儵娌绘湁缁勭粐鐘姜,鍔犲己鍜岃鑼鍙嶆湁缁勭粐鐘姜宸ヤ綔,缁存姢鍥藉瀹夊叏銆佺ぞ浼氱З搴忋佺粡娴庣З搴,淇濇姢鍏皯鍜岀粍缁囩殑鍚堟硶鏉冪泭,鏍规嵁瀹硶,鍒跺畾鏈硶銆傜浜屾潯__鏈硶鎵绉版湁缁勭粐鐘姜,鏄寚銆婁腑鍗庝汉姘戝叡鍜屽浗鍒戞硶銆嬬浜岀櫨涔濆崄鍥涙潯瑙勫畾鐨勭粍缁囥侀瀵笺佸弬鍔犻粦绀句細鎬ц川缁勭粐鐘姜,浠ュ強榛戠ぞ浼氭ц川缁勭粐銆佹伓鍔垮姏缁勭粐瀹炴柦鐨勭姱缃傛湰娉...
