联合国制裁名单，美国制裁名单，OFAC制裁名单有什么区别 联合国制裁名单，美国制裁名单，OFAC 制裁名单有什么区别
\u8054\u5408\u56fd\u5236\u88c1\u540d\u5355\uff0c\u7f8e\u56fd\u5236\u88c1\u540d\u5355\uff0cOFAC \u5236\u88c1\u540d\u5355\u6709\u4ec0\u4e48\u533a\u522b\u3000\u3000\u76ee\u524d\u8054\u5408\u56fd\u3001\u7f8e\u56fd\u3001\u6b27\u76df\uff0c\u751a\u81f3\u65e5\u672c\u3001\u4fc4\u7f57\u65af\u3001\u6fb3\u5927\u5229\u4e9a\u3001\u82f1\u56fd\u90fd\u6709\u5404\u81ea\u7684\u5236\u88c1\u653f\u7b56\u3002\u4f8b\u5982\u76ee\u524d\u6b27\u76df\u5c31\u4ecd\u5bf9\u4e2d\u56fd\u5b9e\u65bd\u6b66\u5668\u7981\u8fd0\u7684\u5236\u88c1\u3002
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OFAC\u662f\u7f8e\u56fd\u8d22\u653f\u90e8\u5236\u6d77\u5916\u8d44\u4ea7\u63a7\u5236\u529e\u516c\u5ba4\u7684\u88c1\u540d\u5355\uff0c\u4e3b\u8981\u662f\u5bf9\u7ecf\u6d4e\u65b9\u9762\u7684\u9879\u76ee\u8fdb\u884c\u5236\u88c1\uff0c\u6bd4\u5982\uff0c\u7981\u6b62\u7f8e\u56fd\u5bf9\u5176\u4ed6\u56fd\u5bb6\u6295\u8d44\uff0c\u6216\u8005\u51bb\u7ed3\u5176\u4ed6\u56fd\u5bb6\u5728\u7f8e\u56fd\u7684\u8d44\u4ea7\uff0c\u7b49\u7b49\u3002\u4e3b\u8981\u662f\u7ecf\u6d4e\u5236\u88c1\uff0c\u5236\u88c1\u8303\u56f4\u6bd4\u8f83\u5355\u4e00\uff01
关于美国制裁。美国制裁有以下三个特点：一是制裁范围广，美国财政部拟定的制裁名单中包括16个国家和地区，其中5个全面制裁国家，11个非全面制裁国家。而且，美国财政部不定期公布受到制裁的实体和个人名单（SDN
List），目前有超过6000个实体和个人被列入制裁名单；二是制裁力度大。美国禁止美资银行向遭到全面制裁的国家直接或间接提供金融服务，任何美资银行违反了有关规定，不仅会遭到罚款5万~1000万美元的民事处罚，甚至会遭到入狱10~30年的刑事处罚；三是制裁影响大。美国制裁法律是一个体系庞大、涉及行业众多、惩罚力度极强、影响跨越全球的经济和贸易制裁网络。由于美元是国际结算最重要的货币，一旦被列入美国制裁名单，则受制裁者就陷入了一个无形无影却又无处不在的制裁大网，在美国势力可以控制和影响的范围内，其所有金融行为都面临着被拒绝、其全部财产都面临着被限制转移的巨大经济风险。
关于欧盟制裁。相对于美国制裁，欧盟的制裁措施有以下特点：一是制裁范围更广。目前欧盟的制裁名单内有30多个国家，远远高于美国制裁国家的数量。受欧盟制裁的国家名单中除了美国制裁的国家外，还包括埃及、几内亚、摩尔多瓦、突尼斯，甚至包括中国和美国；二是制裁对象针对性强。与美国实施的全面制裁不同，欧盟目前没有对任何一个国家实施全面的贸易禁运和金融制裁，欧盟制裁法令针对每个受制裁的国家均有不同的制裁措施，所有的制裁措施都是针对某些特定的实体和个人，而不是针对某一个国家；三是欧洲银行在执行时参考美国制裁法令。由于近年来多家欧洲大银行遭到美国当局的反洗钱调查，甚至巨额罚款，因此，在实务中大部分欧元清算行都会参考美国财政部拟定的制裁名单，对受制裁对象进行严格控制。
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